石獅市人民檢察院

起 訴 書

獅檢公刑訴〔2017〕459號

被告人周某某，男，1981年**月**日出生，公民身份證號碼3505211981********，漢族，初中文化，石獅市**機(jī)電設(shè)備貿(mào)易有限公司總經(jīng)理，出生地與戶籍所在地均為福建省惠安縣，現(xiàn)住惠安縣**鎮(zhèn)**村村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2016年1月19日被石獅市公安局刑事拘留，同年2月26日變更為取保候?qū)?，同?月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌詐騙罪，于2016年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分證據(jù)不足，退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查二次（自2016年12月2日至2016年12月30日、2017年2月10日至2017年3月8日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（2016年11月19日至2016年12月3日、2017年1月31日至2017年2月14日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人周某某系石獅市**機(jī)電設(shè)備貿(mào)易有限公司（以下簡稱“某甲公司”）的總經(jīng)理。2014年4月，某甲公司與福建省**安裝有限公司泉州分公司（以下簡稱“某乙公司”）簽訂項目合作經(jīng)營施工協(xié)議書，承包石獅市輕紡城暖通空調(diào)工程（以下簡稱“暖通工程”）。

同年4月8日，被告人周某某以支付暖通工程項目保證金為由，向被害人許某乙借款人民幣1000萬元，該筆款項經(jīng)某乙公司于同月10日匯至石獅市輕紡城業(yè)主賬戶作為保證金；4月14日，被告人周某某又以支付同一暖通工程項目保證金為由，向泉州**建工勞務(wù)有限公司（以下簡稱“某丙公司”）借款人民幣1000萬元，該筆款項由某乙公司于同年4月15日以退還保證金的形式匯至某甲公司賬戶，被告人周某某便將人民幣1000萬元據(jù)為已有，用于償還個人債務(wù)及消費等事項。同年5月20日某甲公司向某乙公司出具承諾書，承諾由某乙公司將業(yè)主退還的保證金支付給某丙公司。在被告人周某某隱瞞承諾的情況下，同年6月30日，某甲公司與被害人許某乙、陳某某簽訂融資參股協(xié)議，同日又簽訂許某乙墊付人民幣1000萬保證金的補(bǔ)充協(xié)議。同年11月20日，輕紡城業(yè)主按照合同約定退還保證金人民幣700萬元至某乙公司賬戶，某乙公司按照某甲公司的承諾于同月24日將人民幣700萬元匯至某丙公司，致使被害人許某乙、陳某某未取得退還保證金。

2014年4月至2015年3月間，被告人周某某與被害人許某乙、陳某某合作經(jīng)營暖通項目工程期間，被告人周某某還先后多次采用虛報支付材料款、隱瞞供貨公司退款等方式，先后從被害人許某乙控制的暖通項目專款賬戶內(nèi)騙取人民幣966.095978萬元，用于償還個人債務(wù)及消費等事項。

被告人周某某于2016年1月19日在石獅市**鎮(zhèn)**被公安人員抓獲。案發(fā)后，贓款未追回。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過等；

2.證人證言：證人許某甲、蔡某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某某、許某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人周某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：泉州眾和有限責(zé)任會計師事務(wù)所出具的《咨詢報告》、《鑒證報告》。

本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取公民錢財人民幣1966.095978萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察員：尤鑫洋

2017年3月30日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于石獅市看守所；

2.卷宗十七冊；

3.證人名單一份。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十二條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。