北京市平谷區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京平檢一部刑訴〔2019〕260號(hào)

被告人周某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002371984********，漢族，大學(xué)本科文化程度，成都**信息技術(shù)有限公司**，出生地重慶市巫山縣，戶籍所在地四川省成都市高新區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，住四川省成都市高新區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)北京市公安局平谷分局決定，于2019年4月18日被北京市公安局平谷分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人馬某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5113241986********，漢族，大學(xué)本科文化程度，成都**信息技術(shù)有限公司**，出生地四川省儀隴縣，戶籍所在地四川省儀隴縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住四川省成都市郫都區(qū)**鎮(zhèn)**園**小區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)北京市公安局平谷分局決定，于2019年4月18日被北京市公安局平谷分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人胡洋，曾用名胡毅，綽號(hào)“刀哥”，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5113241988********，漢族，大學(xué)本科文化程度，成都**信息技術(shù)有限公司*部**，出生地四川省儀隴縣，戶籍所在地浙江省寧波市鄞州區(qū)**路**號(hào)，住四川省成都市郫都區(qū)**鎮(zhèn)**園**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)北京市公安局平谷分局決定，于2019年4月18日被北京市公安局平谷分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人胡貴軍，女性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5113041993********，漢族，大專文化程度，成都**信息技術(shù)有限公司*部**，出生地四川省南充市嘉陵區(qū)，戶籍所在地四川省南充市嘉陵區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住四川省成都市金牛區(qū)**巷**號(hào)院**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)北京市公安局平谷分局決定，于2019年4月18日被北京市公安局平谷分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被北京市公安局平谷分局逮捕。

被告人劉玉龍，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5134261992********，漢族，大專文化程度，成都**信息技術(shù)有限公司**部**，出生地四川省會(huì)東縣，戶籍所在地四川省會(huì)東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住四川省成都市金牛區(qū)**街**號(hào)院**棟**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)北京市公安局平谷分局決定，于2019年4月18日被北京市公安局平谷分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被北京市公安局平谷分局逮捕。

本案由北京市公安局平谷分局偵查終結(jié)，以被告人周某、馬某某、胡洋、胡貴軍、劉玉龍涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年12月24日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人或者值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案于2019年10月19日延長(zhǎng)審查起訴期限一次；于2019年11月1日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年11月28日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2018年期間，被告人周某、馬某某、胡洋、胡貴軍、劉玉龍明知其所在的**公司制作的“環(huán)球國(guó)際”、“大西洋聯(lián)合商品市場(chǎng)（又稱太平洋國(guó)際商品市場(chǎng)）”、“中貿(mào)國(guó)際”、“亞太國(guó)際”等大宗軟件系可以用于實(shí)施詐騙犯罪的非法軟件，為了牟利，仍然將上述軟件賣給安徽省的趙某某、周某某等人（均另案處理），同時(shí)進(jìn)行對(duì)接第三方支付平臺(tái)，并提供運(yùn)維服務(wù)。趙某某、周某某等人將上述軟件用于詐騙犯罪。截至案發(fā)，趙某某、周某某等人利用上述軟件騙取他人財(cái)物共計(jì)2600余萬元。

被告人周某、馬某某、胡洋、胡貴軍、劉玉龍于2019年4月17日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：馬某某、胡貴軍等人的手機(jī)、電腦等物；2.書證：工商銀行交易記錄、戶籍證明等；3.證人證言：證人周某某、衛(wèi)某某、郭某某的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人周某、馬某某、胡洋、胡貴軍、劉玉龍的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤84張；7.其他證明材料：到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某、馬某某、胡貴軍、劉玉龍對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某、馬某某、胡洋、胡貴軍、劉玉龍為他人提供非法軟件用于詐騙活動(dòng)，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人周某、馬某某、胡洋、胡貴軍、劉玉龍?jiān)诠餐缸镏衅鸫我饔?，根?jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人周某、馬某某、胡貴軍、劉玉龍自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市平谷區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢察官：廖璐

2019年12月27日

附：

1．被告人周某、馬某某、胡洋、胡貴軍、劉玉龍現(xiàn)羈押于北京市平谷區(qū)看守所

2．案卷材料和證據(jù)86冊(cè)

3．《量刑建議書》1份

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份

5．換押證5份