起 訴 書
戴某某，男，1990年*月*日出生，公民身份證號碼3303271990********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省蒼南縣錢庫鎮(zhèn)**。因搶劫罪，于2006年被蒼南縣人民法院判處有期徒刑兩年；因開設(shè)賭場罪，于2014年11月被蒼南縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，2015年10月1日刑滿釋放。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪，于2019年7月16日被蒼南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月15日被執(zhí)行逮捕。
本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳高標涉嫌犯有參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、強迫交易罪，戴某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年11月4日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月29日補查重報。本院于2019年10月21日延長審查起訴期限一次。
經(jīng)依法審查查明：
一、參加黑社會性質(zhì)組織犯罪事實
2000年至2004年期間，白某某(已判決)混跡于蒼南縣宜山鎮(zhèn)域內(nèi)的賭場，陸續(xù)吸收、拉攏薛某某、吳某某、薛某乙（均已判決）和吳某乙、呂某某、林某某（后三人另案處理）等人為小弟，通過砍傷其原老大趙某及趙某某等人，逞強耍橫，形成了以其為首的惡勢力團伙。2006年下半年，白某某勞教釋放后，利用舉報及持械報復(fù)賭場競爭對手的方式，不斷壯大自己的勢力，2008年4、5月份，白某某的賭場競爭對手蘇某某、周某某、付某某紛紛離開蒼南，以躲避白某某等人的打擊報復(fù)，至此，白某某壟斷了宜山一帶的賭場，以其為首的黑社會性質(zhì)組織初步形成。為了防止競爭對手的反撲，白某某指使小弟、雇傭他人遠赴廣州持械尋毆趙某某、付某某等人，后又制造了“2009.5.21周某某被尋釁滋事案”惡性案件。2010年9月，白某某被蒼南縣人民法院以尋釁滋事罪、故意傷害罪、開設(shè)賭場罪等罪名判處刑罰，其組織骨干人員歐某某、薛某某、吳某某等人也相繼被判刑。白某某服刑期間，其哥哥白某乙（另案處理）負責(zé)幫助其催討組織賭債，并幫助安置先行出獄的相關(guān)組織成員，以維系組織成員的架構(gòu)穩(wěn)定。2016年2月23日，白某乙?guī)е鴼W某某、薛某某、吳某某、薛某乙等十余名白某某的小弟駕車到十里坪監(jiān)獄外迎接白某某刑滿出獄。隨后，白某某帶領(lǐng)原有組織成員，吸納新的骨干成員，配置車、船用于接送賭客，并購置砍刀、棍棒等器械，采取打擊、兼并、吸收等方法，強行入股托運部、參股娛樂場所并重新壟斷了宜山一帶賭場，為組織的發(fā)展壯大提供穩(wěn)定的資金保障。由此，以白某某為首，以薛某某、吳某某、吳某乙、蔡某某、何某某、林某乙、歐某某、薛某乙、胡某某、呂某某（后二人另案處理）等人為骨干成員，以被告人戴某某、吳高標及李某某、薛某丙、謝某某、盧某某、陳某甲、黃某某、楊某乙、陳陳某丙、黃某乙、楊某丁、陳某、白某丙、鮑某某（后十三人已判決）等人為一般成員的黑社會性質(zhì)組織的實力進一步鞏固和壯大。
該組織人員固定、結(jié)構(gòu)清晰、分工明確，長期以宜山鎮(zhèn)翡翠KTV、宜龍KTV等娛樂場所、歐某某家等地方為聚會、議事地點，不定期舉行開會、訓(xùn)話、商量組織事宜，組織成員被要求對白某某要忠心，組織內(nèi)部要團結(jié)，不能互相舉報、不能吸毒濫賭。該組織以開設(shè)賭場、參股娛樂場所等作為組織的主要經(jīng)濟來源，非法收入用于賭場日常開銷、組織成員聚會、消費娛樂、購置護賭器械以及違法犯罪活動等的善后處理支出。
該組織以直接暴力、言語威脅或者軟暴力為主要作案手段，通過實施開設(shè)賭場、聚眾斗毆、尋釁滋事、故意傷害、非法拘禁、強迫交易等一系列違法、犯罪活動，對宜山鎮(zhèn)內(nèi)及周邊一帶賭場實現(xiàn)完全的控制與壟斷，嚴重影響了人民群眾的正常生活，擾亂當?shù)厣鐣?、?jīng)濟秩序，造成惡劣的社會影響。
二、開設(shè)賭場犯罪事實：
1、2016年2月底至2018年2月1日期間，白某某（已判決）為獲取經(jīng)濟利益，在蒼南縣宜山鎮(zhèn)**一樓、宜山鎮(zhèn)前**廠房、宜山鎮(zhèn)**廢棄工地、宜山鎮(zhèn)**上等地開設(shè)流動賭場，每場參賭人數(shù)達五、六十人，賭場以莊家贏錢額的3%-5%比例抽取頭薪，獲利百萬元以上。被告人吳高標多次為白某某提供自己的宜山鎮(zhèn)**廠房用于聚眾賭博并在賭場內(nèi)幫忙。
2、2016年至2018年2月1日期間，蔡某某、何某某（均已判刑）、金某某等人結(jié)伙在蒼南縣宜山鎮(zhèn)**空地、宜山鎮(zhèn)**后面空地、宜山鎮(zhèn)**空地、龍港鎮(zhèn)**旁邊的開花棚、龍港鎮(zhèn)**后面山上等地開設(shè)流動賭場，賭場雇傭鄭某某、黃某丁、黃某戊、盧某某等人負責(zé)為賭場維持秩序、望風(fēng)等事項，每場參賭人數(shù)達五、六十人。賭場開設(shè)期間，蔡某某的小弟戴某某在賭場里幫蔡某某背包，賭場維持秩序、巡邏望風(fēng)等。
三、聚眾斗毆犯罪事實：
2017年端午節(jié)后一天晚上，白某某與金某某因電話口角起沖突，雙方便約定在宜山翡翠明珠KTV前面進行斗毆。當晚19時許，白某某糾集薛某某、蔡某某、何某某、林某乙、歐某某等人，蔡某某糾集被告人戴某某，薛某某糾集李某某，吳某乙糾集其小弟黃某，何某某糾集其小弟楊某乙、盧某某、陳某戊、吳某、“小龍”等人參與打架。白某某吩咐手下準備砍刀、空心管、空啤酒瓶等斗毆器械，并安排吳某乙、何某某、林某乙和他們的小弟事先埋伏在約斗地點周圍，一直等到第二天凌晨，因金某某方不敢赴約沒有發(fā)生斗毆。
四、強迫交易犯罪事實：
2016年4、5月份，白某某、薛某某、吳某某（已判決）等人為兼并競爭對手林甲、林乙等人的蒼南縣宜山鎮(zhèn)**托運部，經(jīng)預(yù)謀后，多次指使被告人吳高標、謝某某、李某某（已判刑）等人通過到**托運部鬧事、假裝打架敲詐醫(yī)藥費、攔截林甲托運部的貨車、使用“呼死你”軟件進行電話騷擾等方式滋擾、威脅林甲等人。被害人林甲一方不堪其擾，被迫與薛某某、吳某某等人經(jīng)營的托運部合股經(jīng)營。雙方合股經(jīng)營后，薛某某、吳某某分紅獲利20余萬元。
五、非法拘禁犯罪事實：
2017年10月18日晚上，白某某因梁某在分水關(guān)賭場“吃巴”沒給錢，懷疑是金某某故意派人搗亂，遂指使何某某報復(fù)，何某某等人先將金某某從家中叫出來，后指使陳某、“阿虎”將金某某押至林某（綽號：阿潔）駕駛的車上，駛向金鄉(xiāng)鎮(zhèn)楊府嶺山上，何某某、戴某某、楊某乙駕駛另外一輛車，何某某通過盧某某指使“阿虎”等人威脅金某某。期間，陳某、阿虎等將金某某身上手機搜走并毆打、威脅金某某，致金某某頭部等多處受傷，拘禁時間長達一個多小時。當晚何某某通知蔡某某的小弟戴某某到場配合、助威、幫忙。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：刑事判決書、行政處罰決定書及戶籍信息；
2.證人證言：證人黃甲、劉某、李甲、陳甲、吳甲、梁某、林丁、陳乙、王甲、胡某乙、湯某某的證言及歸案經(jīng)過；
3.被害人林乙、林甲、金某某的陳述；
4.被告人吳高標、戴某某及同案犯吳某某、薛某某、謝某某、李某某、蔡某某、黃某乙、何某某、鄭某某、盧某某、林某乙、歐某某的供述與辯解；
5.檢查筆錄、辨認筆錄。
本院認為，被告人吳高標、戴某某參加黑社會性質(zhì)組織，以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害百姓，嚴重破壞經(jīng)濟、社會秩序，其中白某某系該黑社會性質(zhì)組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，吳某某、蔡某某等人系該組織的積極參加者，被告人吳高標、戴某某系該組織的一般參加者；被告人吳高標、戴某某伙同白某某、薛某某、蔡某某等人開設(shè)賭場；吳高標以威脅手段強行兼并他人托運部，情節(jié)特別嚴重；戴某某結(jié)伙參與聚眾斗毆，但因意志以外的原因而未得逞；戴某某伙同何某某等人非法拘禁他人且在非法拘禁期間有毆打他人的行為。被告人吳高標的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款、第二百二十六條的規(guī)定，被告人戴某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款、第二百三十八條、第二百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、強迫交易罪追究吳高標的刑事責(zé)任，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、聚眾斗毆罪追究戴某某的刑事責(zé)任。被告人吳高標、戴某某一人犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。戴某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑滿釋放后五年內(nèi)又犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當從重處罰，但戴某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，且其在審查起訴階段自愿認罪認罰，可以從輕處罰。在開設(shè)賭場共同犯罪中，被告人吳高標、戴某某起次要或輔助作用，在強迫交易共同犯罪中，吳高標起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當減輕處罰；在聚眾斗毆犯罪中，戴某某已經(jīng)著手實行犯罪，因意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
蒼南縣人民法院
檢察員：莊如霞
附：
1.被告人吳高標、戴某某現(xiàn)被羈押在蒼南縣看守所。
2.案卷材料和證據(jù)四冊。
3.認罪認罰具結(jié)書一份?！?/span>
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