上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2019〕2297號

被告人吳躍龍，男，1988年**月**日生，公民身份號碼：3101081988********，漢族，中專文化，無固定工作，戶籍在上海市靜安區(qū)**村**號**室，居住在上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2018年12月13日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年12月14日延長刑事拘留期限至三十天，2019年1月18日經(jīng)本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某，男，1974年**月**日生，公民身份號碼：3101051974********，漢族，中專文化，超市員工，戶籍在上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室，居住在上海市徐匯區(qū)**村**號**室。2018年9月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月6日延長刑事拘留期限至三十天，2018年9月29日經(jīng)本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2018年11月26日，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月，自2018年11月30日至2018年12月29日。2018年12月27日，經(jīng)上海市人民檢察院批準延長羈押期限二個月，自2018年12月30日至2019年2月28日。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人吳躍龍、羅某涉嫌詐騙罪，于2019年2月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年4月11日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結，于2019年5月11日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月，賈某某（另案處理）通過電話聯(lián)系到被害人姚某乙并得知其有貸款需求，遂將姚某乙約至本市楊浦區(qū)翟某某（另案處理）、周某某（另案處理）等人經(jīng)營的貸款公司“上海**投資咨詢有限公司”，翟某某、周某某以需要辦理房屋抵押貸款先要歸還之前房屋上其他貸款費用為由，實際借款給姚某乙人民幣35萬元，并通過書寫虛高借條、轉賬走虛高銀行流水取回現(xiàn)金的方式，留下姚某乙借款人民幣80萬元的假象。當債務到期姚某乙無力歸還之際，翟某某即以姚某乙違約為名要求姚歸還包括保證金在內的人民幣80萬元的虛高債務。

在被害人姚某乙無力歸還該虛高債務的情況下，翟某某又將姚某乙介紹給被告人吳躍龍以進行平賬。被告人吳躍龍、李某某向姚某乙謊稱將姚位于本區(qū)**路**弄**號**室的房屋（復式，136.68平方米，房屋產權人為任某某、姚某甲、姚某乙）過戶給李某某（另案處理）、被告人羅某名下后再將房屋進行回購，便可向銀行套取一定金額的貸款，姚某乙為了獲取上述貸款便答應配合操作。2016年5月，在房屋共有產權人任某某、姚某甲均不知情的情況下，吳躍龍等人采用找人冒名頂替的方式為姚某乙在山西省朔州市辦理了委托出售房屋的虛假公證（該公證已被撤銷）。2016年6月，在吳躍龍的主導下，姚某乙與李某某、羅某簽訂了房屋買賣合同，約定李某某、羅某以人民幣550萬元的價格向姚某乙購買上述房屋。2016年5月27日、6月6日、6月24日、7月4日、8月11日，吳躍龍、李某某、羅某多次與姚某乙至工商銀行**路支行、工商銀行**路支行、**地區(qū)農業(yè)銀行支行等銀行網(wǎng)點內轉賬虛走銀行流水，后當場由李某某取回大量現(xiàn)金。上述五次共走銀行流水人民幣534.4萬元，而其中姚某乙只實際獲得人民幣115.4萬元，另人民幣400余萬元被李榮以現(xiàn)金方式取回。

2016年8月1日，被害人姚某丙的上述房屋被過戶到李某某、羅某名下。之后姚某乙既沒有再從李某某處收到其他錢款，也沒有獲得所謂的銀行貸款或進行所謂的房屋回購，姚某乙發(fā)現(xiàn)也無法聯(lián)系到吳躍龍后意識到被騙。2016年10月，涉案房屋共有產權人任某某、姚某甲發(fā)現(xiàn)房屋產權人被變更為李某某，在向姚某乙了解情況后，向上海市浦東新區(qū)人民法院提起民事訴訟。2018年1月29日，上海市浦東新區(qū)人民法院在審理上述民事訴訟案件過程中，發(fā)現(xiàn)該案存在“套路貸”刑事犯罪可能，而將案件線索移送給上海市公安局浦東分局處理。

2018年9月3日，被告人羅某被公安機關抓獲歸案。2018年12月13日，被告人吳躍龍被公安機關抓獲歸案。后被告人吳躍龍如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.涉案房屋買賣合同、涉案房屋的不動產登記信息，證實姚某乙與李某某、羅某交易涉案房屋的情況。

2.定金收據(jù)、房款收據(jù)、李某某轉賬憑證、姚某乙的工商銀行卡交易明細、李某某銀行卡明細、周某某銀行卡明細、楊某某銀行卡明細、姚某乙與吳躍龍、賈某某的短信聊天記錄、證人賈某某、唐某某、姚某甲的證言、被害人姚某乙的陳述，證實姚某乙被吳躍龍、李某某等人欺騙配合所謂的房屋回購操作以期套取銀行貸款，后在未實際獲取相應房款的情況下房屋被過戶的情況。

3.上海市浦東新區(qū)人民法院案件移送函、浦東新區(qū)人民法院民事判決書、浦東新區(qū)人民法院民事裁定書、山西省朔州市明達公證處撤銷決定書，證實上海市浦東新區(qū)人民法院在審理民事案件過程中查明涉案房屋委托公證存在偽造、房屋交易過程存在種種異常而將該案線索移送給上海市公安局浦東分局處理的情況。

4.羅某嘉定區(qū)**路房屋不動產登記信息、**路房屋買賣合同、證人羅某某的證言、被告人羅某的供述，證實李某某、羅某夫妻二人自有財產不足以購買涉案房屋的情況。

5.同案關系人翟某某、李某某的供述、被告人吳躍龍、羅某的供述，證實上述人員對本案事實情況的供述和辯解情況。

6.上海鐵路公安處、浦東公安分局出具的抓獲經(jīng)過，證實被告人吳躍龍、羅某系被抓獲到案。

7.上海市公安局浦東分局調取的常住人口基本信息，證實被告人吳躍龍、羅某的基本情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳躍龍對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人吳躍龍、羅某伙同他人以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取被害人姚某乙錢款人民幣400余萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人吳躍龍在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人羅某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人吳躍龍到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：金懿

2019年6月12日

附：

1.被告人吳躍龍、羅某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗七冊及其他證據(jù)材料二冊。

3.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
　　…

第二十七條在共同犯罪中其次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。