古田縣人民檢察院

起?訴?書

古檢公刑訴〔2020〕42號(hào)

被告人吳計(jì)林，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203231984********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，住江蘇省徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪于2019年11月21日被古田縣公安局刑事拘留。同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由古田縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由古田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳計(jì)林涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至2018年3月間，被告人吳計(jì)林與王步峰、耿琦、謝某某、白某某（均已判刑）以“愛(ài)發(fā)公司”名義，結(jié)伙假借民間借貸，利用被害人江某某、楊某某、林某乙、鄭某乙、鄭某丙、袁某某等人急需用錢的心理，以低利息、無(wú)抵押、快速放款等為幌子吸引被害人借款，以行業(yè)規(guī)矩為由收取砍頭息、看點(diǎn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)等，誘騙被害人簽訂與實(shí)際借款金額不符的借款協(xié)議及空白車輛抵押借款合同、房屋租賃合同等，利用其實(shí)際控制的多個(gè)賬戶制造虛假的資金流水，騙取被害人錢款，或肆意認(rèn)定違約，強(qiáng)行控制被害人車輛，以賣車相要挾向被害人索要虛高本息、違約金，形成以被告人吳計(jì)林為糾集者，王步峰、耿琦為骨干成員，謝某某、白某某為中介、出資者的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。具體是：

一、敲詐勒索

1.2017年7月28日，被告人吳計(jì)林伙同王步峰、耿琦、謝某某、白某某通過(guò)制造虛假資金走賬流水，與被害人江某某簽訂虛高至15萬(wàn)元的借款合同，以砍頭息、手續(xù)費(fèi)等名義向江某某收取費(fèi)用3.1萬(wàn)元，實(shí)際支付11.9萬(wàn)元。同年8月3日凌晨，因江某某未如約歸還1萬(wàn)元本金，王步峰、耿琦、謝某某等人遂強(qiáng)行控制江某某寶馬520Li小轎車，以賣車抵債相要挾向江某某索得8萬(wàn)元違約金。

2.同年9月12日，被告人吳計(jì)林伙同王步峰、耿琦通過(guò)制造虛假資金走賬流水，與被害人林某乙簽訂虛高至3萬(wàn)元的借款合同，以砍頭息、手續(xù)費(fèi)等名義向林某乙收取費(fèi)用7800元，實(shí)際支付2.22萬(wàn)元。爾后，吳計(jì)林、王步峰、耿琦等人因林某乙未能按時(shí)歸還本金，以上門滋擾、堵鎖眼、強(qiáng)行控制林某乙轎車、以賣車抵債相要挾等方式向林某乙索得4300元違約金。

3.同年12月19日，被告人吳計(jì)林伙同王步峰、耿琦通過(guò)制造虛假資金走賬流水，與被害人楊某某簽訂虛高至18萬(wàn)元的借款合同，并以楊某某閩******奔馳C200L小轎車作為抵押，以砍頭息、手續(xù)費(fèi)等名義向楊某某收取費(fèi)用4.3萬(wàn)元，實(shí)際支付13.7萬(wàn)元。2018年1月23日，吳計(jì)林和王步峰、耿琦再次出借給楊某某3萬(wàn)元。2018年1月9日至1月31日，楊某某支付延期費(fèi)、利息、違約金等共計(jì)8.36萬(wàn)元。同年2月間，被告人吳計(jì)林和王步峰、耿琦以賣車抵債相要挾并通過(guò)電話、微信等方式滋擾，再次索要19萬(wàn)元。因楊某某未支付該款，吳計(jì)林和王步峰、耿琦遂變賣該車。案發(fā)后，該車已由王步峰、耿琦家屬主動(dòng)代為上交古田縣公安局。經(jīng)鑒定，該車抵押時(shí)價(jià)值33.21萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.古田縣公安局出具、收集的被告人戶籍證明、銀行賬單流水、借款協(xié)議、借條、汽車抵押借款協(xié)議、微信聊天、報(bào)警記錄等書證。

2.證人高某某、張某某、王步峰、耿琦等證言。

3.被害人江某某、林某乙、楊某某陳述。

4.被告人吳計(jì)林供述和辯解。

5.古田縣價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定意見(jiàn)。

6.古田縣公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、示意圖及照片。

二、詐騙

1.2017年3月12日，被告人吳計(jì)林伙同王步峰、耿琦與被害人鄭某乙簽訂虛高至8萬(wàn)元的借款合同，以砍頭息、手續(xù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)等名義向鄭某乙收取費(fèi)用1.4萬(wàn)元，實(shí)際支付6.6萬(wàn)元。同年3月31日至10月12日，鄭某乙支付本息共計(jì)14.73萬(wàn)元。同年10月13日，被告人吳計(jì)林和王步峰、耿琦通過(guò)制造虛假資金走賬流水，再次與鄭某乙簽訂虛高至2萬(wàn)元的借款合同，又以砍頭息、手續(xù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)等名義向鄭某乙收取費(fèi)用3000元，實(shí)際支付1.7萬(wàn)元。同年10月23日至12月24日，鄭某乙共計(jì)還款5500元。上述共計(jì)騙取8.43萬(wàn)元。

2.同年5月17日，被告人吳計(jì)林伙同耿琦與被害人林某乙簽訂虛高至3萬(wàn)元的借款合同，以砍頭息、手續(xù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)等名義收取費(fèi)用7500元，實(shí)際支付林某乙2.25萬(wàn)元。同年6月1日，林某乙還款3萬(wàn)元。上述共計(jì)騙取7500元。

3.同年6月10日，被告人吳計(jì)林伙同王步峰、耿琦通過(guò)制造虛假資金走賬流水，與被害人袁某某簽訂虛高至5萬(wàn)元的借款合同、房屋租賃合同，又以砍頭息、看點(diǎn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、天退費(fèi)等名義收取費(fèi)用2萬(wàn)元，實(shí)際支付3萬(wàn)元。同年6月17日，因袁某某無(wú)力支付天退費(fèi)，被告人吳計(jì)林伙同王步峰、耿琦再次通過(guò)制造虛假資金走賬流水，與袁某某簽訂虛高至5萬(wàn)元的借款合同，又以砍頭息、看點(diǎn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)及天退費(fèi)等名義收取費(fèi)用2萬(wàn)元，實(shí)際支付袁某某3萬(wàn)元。同年6月11日至10月9日袁某某支付本息、違約金共計(jì)11.54萬(wàn)元。上述共計(jì)騙取5.54萬(wàn)元。

4.同年9月7日，被告人吳計(jì)林伙同王步峰、耿琦與被害人鄭某丙簽訂虛高至7萬(wàn)元的借款合同、空白汽車抵押借款協(xié)議，以鄭某丙雪佛蘭邁瑞寶轎車作為抵押，又以砍頭息、手續(xù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)等名義收取費(fèi)用2.5萬(wàn)元，實(shí)際支付鄭某丙4.5萬(wàn)元。被告人吳計(jì)林和王步峰、耿琦將鄭某丙小轎車停放在莆田車庫(kù)后被他人開走。同年9月間，被告人吳計(jì)林和王步峰、耿琦到鄭某丙父親店中、家里滋擾，隱瞞車輛去向并向鄭某丙父親催討錢款，未果。2018年1月間，吳計(jì)林到福建省閩侯縣人民法院起訴鄭某丙要求歸還7萬(wàn)元本金及利息獲勝訴，鄭某丙不服判決以對(duì)方是套路貸為由上訴，由福州市中級(jí)人民法院發(fā)回重審，在福建省閩侯縣人民法院重審期間，吳計(jì)林撤訴。上述共計(jì)騙取2.5萬(wàn)元。

2019年11月21日，被告人吳計(jì)林在江蘇省徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)厝被公安干警抓獲歸案。吳計(jì)林名下郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶個(gè)人存款4.546409萬(wàn)元被古田縣公安局凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.古田縣公安局出具、收集的銀行賬單流水、借款協(xié)議、借條、汽車抵押借款協(xié)議、民事判決書、到案經(jīng)過(guò)等書證。

2.證人鄭某甲、林某甲、王步峰、耿琦等證言。

3.被害人鄭某乙、林某乙、袁某某、鄭某丙陳述。

4.被告人吳計(jì)林供述和辯解。

5.古田縣公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、示意圖及照片。

6.古田縣公安局依法提取到案的視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人吳計(jì)林為攫取經(jīng)濟(jì)利益，伙同他人設(shè)置套路非法放貸，先后多次實(shí)施敲詐勒索、詐騙等違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序，逐步形成以吳計(jì)林為糾集者，王步峰、耿琦為骨干成員，謝某某、白某某為一般成員的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。其中被告人吳計(jì)林以非法占有為目的，結(jié)伙采用要挾方法強(qiáng)行索要他人財(cái)物共計(jì)37.18萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大；又以非法占有為目的，結(jié)伙通過(guò)虛高借款金額、制造虛假資金走賬流水等方式騙取他人財(cái)物共計(jì)17.22萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百七十四條、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，對(duì)被告人吳計(jì)林應(yīng)當(dāng)予以數(shù)罪并罰。被告人吳計(jì)林在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款，系主犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省古田縣人民法院

檢察官??蘇??文

陳雪斌

2020年3月26日

附：

1.被告人吳計(jì)林現(xiàn)羈押于古田縣看守所。

2.案卷材料12冊(cè)和證據(jù)冊(cè)1冊(cè)。?