上海市普陀區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬普檢三部刑訴〔2020〕238號

被告人吳某（曾用名吳成龍），男，1988年**月**日生，公民身份號碼：3402251988********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍在安徽省蕪湖市鳩江區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。2019年12月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，12月5日由該局延長刑事拘留期限至三十日，2019年12月31日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人吳某涉嫌詐騙罪，于2020年2月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，2020年3月26日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至4月間，鹿某某（另案處理）以幫被害人盛某某償還涂某某（另案處理）處30萬元債務為由主動聯(lián)系盛某某。2017年3月24日，鹿某某將30萬元轉(zhuǎn)至涂某某賬戶用于歸還前債，又將兩筆共計11萬元經(jīng)涂某某賬戶轉(zhuǎn)給被害人盛某某用于歸還其他債務。之后，鹿某某和被告人吳某讓被害人盛某某以本市靜安區(qū)**路**弄**號**室房產(chǎn)進行抵押貸款。期間，被告人吳某讓彭某某（已起訴）聯(lián)系抵押貸款事宜，由被害人盛某某向杭州市江干區(qū)*甲小額貸款股份有限公司（以下簡稱*甲公司）貸款189萬元。2017年4月24日，貸款到賬當日，被告人吳某安排彭某某與被害人盛某某在本市普陀區(qū)**路**大廈**樓“*乙公司”見面并辦理手續(xù)。彭某某配合吳某等人誘騙被害人盛某某簽署合同，以收取服務費、保證金的名義，將50萬元轉(zhuǎn)至張某某（已起訴）的賬戶內(nèi)；以歸還債務為由將94萬轉(zhuǎn)至吳某某（已起訴）的賬戶內(nèi)。

被告人吳某事先安排了弟弟吳某某和經(jīng)肖某某（已起訴）聯(lián)系的張某某提供賬戶并取現(xiàn)，由吳某某、張某某分別將上述94萬元、50萬元提現(xiàn)后交給等候在附近的鹿某某。立案前被害人盛某某以要求返還保證金為由追回約34.6萬元。

2019年11月6日，被告人吳某被抓獲歸案，到案后先供述不誠，后能如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被害人盛某某的陳述證明，其被上述人員虛增債務并以保證金及還債等名義騙取錢款。

2、證人毛某某、葉某某的證言、辨認筆錄證明，彭某某介紹被害人盛某某到其公司做抵押貸款，并讓其公司代收2萬元服務費；189萬元到賬后，彭某某說盛某某欠他們錢，借用其公司財務室操作轉(zhuǎn)賬；后來盛某某至其公司稱被收了50萬元保證金要求返還，其聯(lián)系了彭某某，彭某某表示會處理好。

3、同案犯彭某某、吳某某、肖某某、張某某的供述證明，其均由被告人吳某聯(lián)系、指示，參與及實施上述犯罪事實。

4、借款合同證明，被害人盛某某與*甲公司簽訂借款款合同的情況。

5、銀行流水、支付寶截圖、資金流向明細梳理、工作情況、情況說明、辦案說明證明，涉案資金的往來情況。

6、辦案說明、抓獲經(jīng)過、**看守所臨時羈押憑證證明，被告人吳某的到案經(jīng)過及羈押情況。

7、戶籍信息證明，被告人吳某的主體身份。

8、被告人吳某的供述證明，其對上述主要犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人數(shù)額特別巨大的財產(chǎn)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人吳某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人吳某在詐騙犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人吳某能如實供述自己的主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官 陳 斐

檢察官助理邱晗

2020年3月31日

附件：1.被告人吳某現(xiàn)羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查案卷二冊、補充證據(jù)一冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》二份。

5.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一、四款　組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。