江蘇省鎮(zhèn)江市人民檢察院

起?訴?書

鎮(zhèn)檢三部刑訴〔2020〕3號

被告人吳某某，女，1958年**月**日出生，身份證號碼1101081958********，漢族，碩士研究生，原**集團進出口公司**、**，住北京市海淀區(qū)**路**園**號樓**單元**。因涉嫌嚴重職務違法和職務犯罪，2019年8月29日被鎮(zhèn)江市監(jiān)察委員會留置，因涉嫌受賄罪，經鎮(zhèn)江市人民檢察院決定，?2020年2月27日被鎮(zhèn)江市公安局刑事拘留，2020年3月6日被鎮(zhèn)江市公安局逮捕。

本案由鎮(zhèn)江市監(jiān)察委員會調查終結，以被告人吳某某涉嫌受賄罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。最高人民檢察院、江蘇省人民檢察院指定本院管轄。本院受理后，于當日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2005年至2014年，被告人吳某某利用擔任**集團進出口公司**、**等職務上的便利，在信用證審批、延期還款、業(yè)務合作期還款、業(yè)務合作等方面為相關企業(yè)和個人謀取利益，多次索取或非法收受楊某某、仇某某等人給予的財物，共計折合人民幣1954.2772萬元（以下未標注幣種均為人民幣）。

一、2009年至2014年，被告人吳某某利用擔任**集團進出口公司**、**等職務上的便利，為江蘇**鋼鐵有限公司及其關聯(lián)企業(yè)在業(yè)務合作、信用證審批、延期還款等方面謀取利益，先后9次索取或非法收受上述公司負責人楊某某給予的財物，共計折合1085.98萬元。

1.2010年2月，被告人吳某某以購房為由向楊某某借款160萬元，后楊某某表示無需歸還，被告人吳某某收受楊某某給予的160萬元；

2.2010年3、4月份，被告人吳某某在北京一酒店收受楊某某給予的100克金條3根，合計300克，價值7.86萬元；

3.2011年春節(jié)前，被告人吳某某在上海一酒店收受楊某某給予的200克金條2根、100克金條2根，合計600克，價值18.12萬元；

4.2011年春節(jié)前，被告人吳某某以幫助解決**集團進出口公司賬面不好開支的費用為由，向楊某某索要200萬元，2011年1月13日，楊某某安排人員將200萬元通過銀行轉賬至被告人吳某某的中國工商銀行賬戶；?

5.2012年2月，被告人吳某某以幫助解決**集團進出口公司賬面不好開支的費用為由，向楊某某索要100萬元，2012年2月14日，楊某某安排人員將100萬元通過銀行轉賬至被告人吳某某的中國工商銀行賬戶；?

6.2012年2月，被告人吳某某以幫助解決**集團進出口公司賬面不好開支的費用為由，向楊某某索要100萬元，2012年2月27日，楊某某安排人員將100萬元通過銀行轉賬至被告人吳某某的中國工商銀行賬戶；?

7.2012年11月16日，被告人吳某某在招商銀行上海寶山支行，收受楊某某給予的300萬元并存入招商銀行賬戶;

8.2013年6月，被告人吳某某在江蘇**鋼鐵有限公司楊某某辦公室收受楊某某給予的現金100萬元；

9.2014年2月11日，被告人吳某某在招商銀行上海寶山支行，收受楊某某給予的100萬元并存入招商銀行賬戶。

二、2011年至2014年，被告人吳某某利用擔任**集團進出口公司**、**等職務上的便利，為上海**能源科技有限公司及其關聯(lián)企業(yè)在業(yè)務合作、信用證審批、延期還款等方面謀取利益，先后8次非法收受上述公司負責人仇某某給予的財物，共計折合691.6193萬元。

1.2012年春節(jié)前，被告人吳某某在其公司地下停車場收受仇某某給予的現金美元15萬元，折合人民幣94.5015萬元；

2.2012年6月，被告人吳某某在其辦公室收受仇某某給予的500克金條1根，價值16.675萬元；

3.2012年12月，被告人吳某某在新加坡一酒店收受仇某某給予的現金新加坡幣1萬元，折合人民幣5.0817萬元；

4.2013年春節(jié)前，被告人吳某某在北京一酒店收受仇某某給予的現金美元20萬元，折合人民幣125.586萬元；

5.2013年2月8日，仇某某以和被告人吳某某之子劉某某在新加坡共同成立公司為由，向劉某某個人銀行賬戶匯入美元50萬元，公司后未實際運營并注銷，被告人吳某某通過劉某某收受仇某某給予的上述美元50萬元，折合人民幣313.965萬元；

6.2013年6月，被告人吳某某在其辦公室收受仇某某給予的卡地亞牌項鏈1根，價值8.95萬元；

7.2014年春節(jié)前，被告人吳某某在其公司地下停車場收受仇某某給予的美元現金20萬元，折合人民幣121.86萬元；

8.2014年6月，被告人吳某某在其辦公室收受仇某某給予的項鏈1根和戒指1枚，價值5.0001萬元。

三、2010年至2014年，被告人吳某某利用擔任**集團進出口公司**、**等職務上的便利，為河南**鋼鐵集團有限公司在業(yè)務合作、信用證審批等方面謀取利益，先后6次非法收受該公司負責人李某甲給予的現金共計70萬元。

1.2010年春節(jié)前，被告人吳某某在其辦公室收受李某甲之子李某乙經手代李某甲給予的現金10萬元；

2.2011年春節(jié)前，被告人吳某某在其公司樓下收受李某乙經手代李某甲給予的現金10萬元；

3.2011年8月，被告人吳某某在內蒙古**特鋼有限公司廠區(qū)內收受李某甲給予的現金20萬元；

4.2012年春節(jié)前，被告人吳某某在北京海淀區(qū)一購物中心停車場收受李某乙經手代李某甲給予的現金10萬元；

5.2013年中秋節(jié)前，被告人吳某某在其公司樓下收受李某乙經手代李某甲給予的現金10萬元；

6.2014年春節(jié)前，被告人吳某某在其公司樓下收受李某乙經手代李某甲給予的現金10萬元。

四、2010年至2014年，被告人吳某某利用擔任**集團進出口公司**、**等職務上的便利，為*甲銀行北京分行在業(yè)務合作等方面謀取利益，先后2次非法收受該銀行業(yè)務經理陳某某給予的現金共計40萬元。

1.2013年春節(jié)前，被告人吳某某在其辦公室收受陳某某給予的現金20萬元；

2.2014年春節(jié)前，被告人吳某某在其辦公室收受陳某某給予的現金20萬元。

五、2005年至2014年，被告人吳某某利用擔任**集團進出口公司**、**等職務上的便利，為上海*甲國際貿易有限公司、上海*乙國際貿易有限公司等在業(yè)務合作、信用證審批等方面謀取利益，2013年10月至12月，被告人吳某某收受上述公司負責人吳某甲以為吳某某之子劉某某支付房屋裝修款的方式給予的錢款共計40.18萬元。

六、2009年至2010年，被告人吳某某利用擔任**集團進出口公司**、**等職務上的便利，為**進出口公司上海有限公司在資金安排等方面謀取利益，2010年春節(jié)前，被告人吳某某在其家中非法收受該公司總經理吳某乙給予的現金10萬元。

七、2008年至2014年，被告人吳某某利用擔任**集團進出口公司**、**等職務上的便利，為*乙銀行北京分行等在業(yè)務合作等方面謀取利益，先后2次非法收受*乙銀行北京石景山支行副行長趙某某給予財物共計價值12.498萬元。

1.2011年6月，被告人吳某某在迪拜一酒店收受趙某某給予的項鏈1根，價值5.458萬元；

2.2011年中秋節(jié)前，被告人吳某某在其辦公室收受趙某某給予的200克金條1根，價值7.04萬元。

八、2010年至2014年，被告人吳某某利用擔任**集團進出口公司**、**等職務上的便利，為**集團合肥**水泥技術工程有限公司在工程分包、工程款撥付等方面謀取利益，2013年9月，被告人吳某某在北京一酒店收受該公司法定代表人邢某某、負責人韓某某給予的存有3.9999萬元的招商銀行卡一張。

案發(fā)后，被告人吳某某如實供述了調查機關所掌握的犯罪事實，并主動交代了尚未掌握的犯罪事實，自愿認罪、認罰，認罪態(tài)度較好，全部涉案款物已依法扣押、追繳。

認定上述事實的證據如下：

1.干部任免審批表、職務任免文件、**集團進出口公司等相關工商登記資料、會議紀要、公司財務資料、買賣合同、銀行財務資料、銷售發(fā)票等書證；

2.金條、項鏈等物證；

3.檢驗檢測報告、價格認定結論書等鑒定意見；

4.證人楊某某、仇某某、李某甲、陳某某、吳某甲、吳某乙、趙某某、邢某某、韓某某等證人證言；

5.被告人吳某某的供述和辯解。

本院認為，被告人吳某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，索取他人財物，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第九十三條第二款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第三項、第二、三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以受賄罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市中級人民法院

檢察官：劉?婷

2020年4月2日

附：

????1.被告人吳某某現羈押于鎮(zhèn)江市看守所。

2.案卷材料和證據32冊。

3.贓款贓物現扣押于本院。

4.《認罪認罰具結書》一份?！?/span>