安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

埇檢一部刑訴〔2019〕339號

被告人吳某某，男，1964年**月**日出生，身份證號碼3422011964********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**室。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月6日被宿州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，女，1972年**月**日出生，身份證號碼3406021972********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**室。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月6日被宿州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳超，男，1964年**月**日出生，身份證號碼3422011964********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**村**組**號。被告人陳超因涉嫌詐騙罪，于2018年11月6日被宿州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬傳星，男，1963年**月**日出生，身份證號碼3422011963********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**村**路**號**村**室。被告人馬傳星因涉嫌詐騙罪，于2018年11月6日被宿州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年3月25日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王小強，男，1968年**月**日出生，身份證號碼3422011968********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**路**號**隊**室。被告人王小強因涉嫌詐騙罪，于2019年1月17日被宿州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年1月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人梅某某，男，1962年**月**日出生，身份證號碼3422011962********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**村**組**號。被告人梅某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月12日被宿州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年3月25日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號碼3422011970********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**路**號。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年11月29日被宿州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月5日被宿州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年3月25日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1972年**月**日出生，身份證號碼3422011972********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住安徽省宿州市埇橋區(qū)三里**路**號。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年11月29日被宿州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕，2019年2月2日被宿州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年3月25日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由宿州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、朱某某、陳超、王小強、馬傳星、梅某某、李某甲、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因需要補充證據(jù)分別于2019年3月29日、5月29日退回補充偵查，偵查機關(guān)經(jīng)補充偵查后分別于2019年4月29日、6月29日重新移送審查起訴。2019年3月13日、7月29日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年五、六月份，被告人吳某某伙同被告人陳超、馬傳星等人在宿州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**棟樓預(yù)謀,以公司名義，采取批量訂貨，誘騙被害人到上述地點簽訂采購意向書、計劃書等，再以領(lǐng)導(dǎo)審批為由，要求被害人請他們吃飯、送香煙等，并將部分被害人帶至由被告人梅某某等人聯(lián)系的李某甲、陳某甲經(jīng)營的**飯店，被告人李某甲、陳某甲推薦消費由被告人吳某某等人事先備好的九五之尊酒，被告人李某甲、陳某甲受被告人吳某某等人的委托，以人民幣880元／瓶和被害人結(jié)算酒款，并代收其支付的煙款。2017年12月份，被告人王小強參與實施詐騙。2018年5月份，被告人梅某某離開“公司”。2017年7月26日至2018年11月3日期間，被告人陳某甲通過微信、支付寶等將收取的煙、酒款計人民幣265798元轉(zhuǎn)給被告人朱某某，再由被告人吳某某、朱某某以人民幣100元／瓶，扣除酒款后，按60%分給被告人陳超、王小強、梅某某，按50%分給被告人馬傳星。經(jīng)鑒定，中華牌香煙硬盒450元／條、軟盒700元／條。其中：

1.2017年11月份，被告人吳某某、朱某某、陳超、馬傳星、梅某某等人，以購買礦車配件為由，騙取被害人楊某甲請吃，計人民幣3000元。

2.2017年11月9日被告人吳某某、朱某某、陳超、馬傳星、梅某某、李某甲、陳某甲等人，以訂購電子鞭炮為由，騙取被害人周某某二條硬盒中華牌香煙、請吃等，計人民幣4160元；

3.2017年11月23日，被告人吳某某、朱某某、陳超、梅某某、李某甲、陳某甲等人，以訂購滑板車為由，騙取被害人黃某某一條硬盒中華牌香煙、請吃等，計人民幣3950元；

4.2017年12月15日，被告人吳某某、朱某某、陳超、李某甲、陳某甲等人，以購買山核桃為由，騙取被害人盛某某二條硬盒中華牌香煙、請吃等，計人民幣7880元。

5.2017年12月29日，被告人吳某某、朱某某、馬傳星、王小強、梅某某等人，以訂購工作服為由，騙取被害人李某乙兩條中華牌香煙錢1300元、男西服一套、男士白色襯衫二件、藍色工作服一套；

6.2018年1月5日，被告人吳某某、朱某某、王小強、馬傳星、梅某某等人，以購買山核桃禮盒為由，騙取被害人胡某某二條軟盒中華牌香煙，計人民幣1400元。

7.2018年2月份，被告人吳某某、朱某某、王小強、馬傳星、陳超、梅某某、朱某乙（另案處理）、李某甲、陳某甲等人，以購買縫紉機為由，騙取被害人高某某一條中華牌香煙、請吃等，計人民幣2730元。

8.2018年4月2日，被告人吳某某、朱某某、陳超、馬傳星、王小強、梅某某、李某甲、陳某甲等人，以購買家具為由，騙取被害人陳某丙中華牌香煙一條、請吃等，計人民幣4000余元。

9.2018年4月23日，被告人吳某某、朱某某、馬傳星、陳超、王小強、梅某某等人，以加工鋁輪為由，騙取被害人張某甲人民幣300元。

10.2018年5月4日，被告人吳某某、朱某某、陳超、王小強、梅某某、馬傳星、朱某乙（另案處理）、李某甲、陳某甲等人，以訂購浴缸審批為由，騙取被害人張某乙一條香煙、請吃等計人民幣5000元；

11.2018年5月23日，被告人吳某某、朱某某、陳超、王小強、馬傳星等人，以購買桌椅為由，騙取被害人王某乙三條軟盒中華牌香煙，計人民幣2600元。

12.2018年5月25日，被告人吳某某、朱某某、陳超、王小強、馬傳星等人，以訂購圍巾為由，騙取被害人林某某中華牌香煙六條，計人民幣3250元。

13.2018年6月，被告人吳某某、朱某某、陳超、王小強、馬傳星等人，以訂購車輛為由，騙取被害人蘇某某中華牌香煙三條，計人民幣1980元。

14.2018年6月6日，被告人吳某某、朱某某、陳超、王小強、李某甲、陳某甲等人，以訂購運動服簽訂合同為由，騙取被害人楊某乙、服裝樣品、請吃等，計人民幣約5000元；

15.2018年6月30日，被告人吳某某、朱某某、陳超、王小強、馬傳星、李某甲、陳某甲等人，以購買電動晾衣架為由，騙取被害人陳某丁中華牌香煙兩包、請吃等，計人民幣2540元。

16.2018年7月初，被告人吳某某、朱某某、陳超、王小強、馬傳星、朱某乙（另案處理）等人，以采購裝飾畫為由，騙取被害人李某丙中華牌香煙兩條，計人民幣1300元；

17.2018年7月2日，被告人吳某某、朱某某、陳超、王小強、馬傳星等人，以購買晾衣架為由，騙取被害人方某甲一條硬盒中華牌香煙、晾衣架樣品二臺，計人民幣約1900元。

18.2018年7月，被告人吳某某、朱某某、陳超、王小強、馬傳星等人，以采購智能機器人為由，騙取被害人吳某乙六條軟盒中華牌香煙。

19.2018年7月10日，被告人吳某某、朱某某、陳超、王小強、馬傳星、李某甲、陳某甲等人，以訂購機器人為由，騙取被害人駱某某香煙兩條、機器人二臺、請吃等，計人民幣5959余元；

20.2018年7月10日，被告人吳某某、朱某某、陳超、馬傳星、王小強、李某甲、陳某甲等人，以訂購加濕器為由，騙取被害人方某乙煙酒、請吃等，計人民幣7400余元；

21.2018年7月底，被告人吳某某、朱某某、陳超、王小強、馬傳星、朱某乙（另案處理）、李某甲、陳某甲等人，以訂購裝飾畫為由，騙取被害人張某丙請吃，計人民幣3140元；

22.2018年8月9日，被告人吳某某、朱某某、陳超、馬傳星、王小強、李某甲、陳某甲等人，以訂購跑步機為由，騙取被害人舒某某一條硬盒中華牌香煙、請吃等，計人民幣2870元；

23.2018年8月17日，被告人吳某某、朱某某、陳超、馬傳星、王小強等人，以訂購電子鞭炮審批為由，騙取被害人于某某二條軟盒中華牌香煙，計人民幣1400元；

24.2018年8月27日，被告人吳某某、朱某某、陳超、馬傳星、王小強、李某甲、陳某甲等人，以訂購電子鞭炮為由，騙取被害人方某丙一條硬盒黃山香煙、兩條軟盒中華牌香煙錢1300元、請吃等，計人民幣4932元；

25.2018年8月31日，被告人吳某某、朱某某、陳超、馬傳星、王小強、李某甲、陳某甲等人，以談生意簽合同為由，騙取被害人李某丁請吃，計人民幣5128元；

26.2018年9月1日，被告人吳某某、朱某某、陳超、馬傳星、王小強、朱某乙、李某甲、陳某甲等人，以采購加工零配件審批為由，騙取被害人李某戊一條中華牌香煙、請吃等，計人民幣3940元；

27.2018年9月14日，被告人吳某某、朱某某、陳超、馬傳星、王小強等人，以談采購業(yè)務(wù)為由，騙取被害人劉某某兩條香煙，計人民幣1400元；

28.2018年11月3日，被告人吳某某、朱某某、馬傳星、陳超、李某甲、陳某甲等人，以需要對產(chǎn)品加工為由，騙取被害人張某丁二條中華牌香煙錢1300元、中華牌香煙一條、請吃等，計人民幣6180元；

被告人吳某某、陳超、馬傳星、王小強等人，采取以上手段詐騙被害人楊某丙、張某戊、李某己、李某庚、陳某戊時，因被其識破等，而未能得逞。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.案發(fā)抓獲經(jīng)過、扣押物品清單、轉(zhuǎn)賬明細表、繳款書、領(lǐng)條及戶籍證明等書證和其它證明材料；

2.被害人楊某甲、周某某、黃某某等人的陳述；

3.被告人吳某某、朱某某、陳超、馬傳星、王小強、梅某某、李某甲、陳某甲等人的供述和辯解；

4.辨認筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)檢驗報告；

6.宿州市價格認證中心出具的香煙等物品的價格認定結(jié)論書。

本院認為，被告人吳某某、朱某某、陳超、王小強、馬傳星、梅某某、李某甲、陳某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相等方法，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢察員?鄭玉宏

檢察員?胡寧生

2019年8月8日

附：

1.被告人吳某某、朱某某、陳超、王小強現(xiàn)羈押于宿州市看守所，被告人馬傳星、梅某某、李某甲、陳某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?。?lián)系電話：1301400****、1885570****、1395578****、1370557****。

2.案卷材料和證據(jù)柒冊計玖佰伍拾柒頁。