杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭蕭檢公訴刑訴〔2019〕1617號(hào)

被告人吳某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301211968********，漢族，文化程度初中，系“*聯(lián)*”組織蕭山地區(qū)負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍所在地杭州市蕭山區(qū)**社**村**號(hào)。因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2014年7月18日被判處拘役一個(gè)月，緩刑二個(gè)月，并處罰金2000元。因本案，于2019年1月28日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月5日被依法逮捕。

被告人茹某某，女，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301211970********，漢族，文化程度初中，系“*聯(lián)*”組織蕭山地區(qū)財(cái)務(wù)，戶(hù)籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**號(hào)。因本案，于2019年1月28日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月5日被依法逮捕。

被告人盛董玲，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301211968********，漢族，文化程度初中，系“*聯(lián)*”組織蕭山地區(qū)成員，戶(hù)籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**小**幢**單元**室。因本案，于2019年1月28日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月5日被依法逮捕。

被告人壽某某，女，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301211963********，漢族，文化程度高中，系“*聯(lián)*”組織蕭山地區(qū)成員，戶(hù)籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**路**號(hào)**室。因本案，于2019年1月28日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年2月3日被變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，男，1958年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301211958********，漢族，文化程度高中，系“*聯(lián)*”組織蕭山地區(qū)成員，戶(hù)籍所在地浙江省杭州市蕭山區(qū)**街道**小**幢**單元**室。因本案，于2019年1月28日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年2月3日被變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某某，女，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301211963********，漢族，文化程度高中，系“*聯(lián)*”組織蕭山地區(qū)成員，戶(hù)籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**幢**單元**室。因本案，于2019年5月17日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，女，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301211962********，漢族，文化程度大專(zhuān)，系“*聯(lián)*”組織蕭山地區(qū)成員，戶(hù)籍所在地杭州市蕭山區(qū)**小**幢**單元**室。因本案，于2019年5月17日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、茹某某、盛董玲、壽某某、許某某、孟某某、何某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。期間，依法補(bǔ)充偵查1次，延長(zhǎng)審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2016年5月期間，被告人吳某某、茹某某、盛董玲、許某某、壽某某、孟某某、何某某等人先后加入“*聯(lián)*”組織。該傳銷(xiāo)組織通過(guò)吃飯、出游、講課等方式宣傳、推薦參加者投資“*聯(lián)*”保險(xiǎn)理財(cái)?shù)软?xiàng)目產(chǎn)品：參加者先支付開(kāi)戶(hù)費(fèi)獲得加入資格，后才能購(gòu)買(mǎi)“*聯(lián)*”保險(xiǎn)理財(cái)?shù)软?xiàng)目產(chǎn)品，且參加者可以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量及購(gòu)買(mǎi)份額作為返利依據(jù)。

被告人吳某某負(fù)責(zé)“*聯(lián)*”項(xiàng)目在蕭山地區(qū)的推廣，其直接和間接發(fā)展人員共計(jì)200余人，涉案賬戶(hù)接收傳銷(xiāo)資金共計(jì)人民幣1億余元；其妻子被告人茹某某負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)資金涉及的財(cái)務(wù)；被告人盛董玲作為被告人吳某某直接下線(xiàn)，其直接或間接發(fā)展人員共計(jì)120余人，涉案賬戶(hù)接收傳銷(xiāo)資金共計(jì)人民幣5600余萬(wàn)元；被告人許某某作為被告人吳某某的直接下線(xiàn)，其直接或間接發(fā)展人員共計(jì)30余人，涉案賬戶(hù)接收傳銷(xiāo)資金共計(jì)人民幣700余萬(wàn)元，其還負(fù)責(zé)“*聯(lián)*”項(xiàng)目的宣講；被告人壽某某作為被告人盛董玲直接下線(xiàn)，其直接或間接發(fā)展人員共計(jì)110余人，涉案賬戶(hù)接收傳銷(xiāo)資金共計(jì)人民幣3300余萬(wàn)元；被告人孟某某作為被告人壽某某直接下線(xiàn)，其直接或間接發(fā)展人員共計(jì)50余人，涉案賬戶(hù)接收傳銷(xiāo)資金共計(jì)人民幣1800余萬(wàn)元；被告人何某某作為被告人孟某某直接下線(xiàn)，其直接或間接發(fā)展人員共計(jì)30余人，涉案賬戶(hù)接收傳銷(xiāo)資金共計(jì)人民幣600余萬(wàn)元。被告人吳某某、盛董玲、壽某某、許某某、孟某某、何某某的層級(jí)在三級(jí)以上。

被告人到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)或主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶(hù)籍證明，刑事判決書(shū)，協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)，銀行明細(xì)單，檢舉材料，拘留證，接受證據(jù)清單，關(guān)于俞某某等人詐騙的補(bǔ)充材料，搜查筆錄，扣押決定書(shū)，扣押清單等；

2、證人證言：證人王某某、陳某某、周某某、童某某、沈某某等人的證言，案發(fā)經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明；

3、被告人的供述和辯解：被告人吳某某、茹某某、盛董玲、壽某某、許某某、孟某某、何某某的供述和辯解；

4、勘驗(yàn)筆錄：電子證物檢查工作記錄；

5、電子數(shù)據(jù)：銀行明細(xì)賬。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、茹某某、盛董玲、壽某某、許某某、孟某某、何某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、??????????????????????????????????????????????????????????????????????第二十七條的規(guī)定，系共同犯罪。被告人吳某某、茹某某、盛董玲、壽某某、許某某、孟某某、何某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人吳某某、茹某某、盛董玲、壽某某、許某某、孟某某、何某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院??????????????????????????????????

檢察員：陳麗娜

二○一九年九月三十日

附：

1、被告人吳某某、茹某某、盛董玲現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所，被告人壽某某、許某某、孟某某、何某某現(xiàn)在家候?qū)?/span>

2、公安卷21冊(cè)、檢察卷1冊(cè)、光盤(pán)8張

3、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份