海南省?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

海龍檢一刑訴〔2020〕63號(hào)

被告人吳某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4601021990********，漢族，大專(zhuān)文化，海南**有限公司業(yè)務(wù)員，海南省?？谑腥?，家住?？谑旋埲A區(qū)**大道**號(hào)**棟**室，因職務(wù)侵占、詐騙嫌疑，于2019年8月17日被?？谑泄簿铸埲A分局刑事拘留；因涉嫌犯有職務(wù)侵占罪、詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月24日被?？谑泄簿铸埲A分局逮捕。

本案由?？谑泄簿铸埲A分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌職務(wù)侵占罪、詐騙罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某某自2019年3月份開(kāi)始在海南**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）工作，主要負(fù)責(zé)公司客戶的汽車(chē)銷(xiāo)售貸款業(yè)務(wù)。因沉迷賭博，吳某某在任職期間多次利用職務(wù)上的便利，將公司客戶的購(gòu)車(chē)貸款非法占為己有，以及虛構(gòu)事實(shí)，騙取客戶錢(qián)財(cái)。具體犯罪事實(shí)如下：

一、被告人吳某某詐騙的犯罪事實(shí)：

（一）2018年12月，被害人張某甲在海南購(gòu)買(mǎi)了一輛汽車(chē)，因其是外省戶口無(wú)法給車(chē)輛上牌，被告人吳某某得知后，向張某甲謊稱(chēng)其能幫張某甲給車(chē)輛上牌，但需要好處費(fèi)，張某甲信以為真，遂于2019年3月31日向吳某某轉(zhuǎn)賬人民幣23000元。吳某某收款后，并未幫張某甲辦理汽車(chē)上牌，而是將錢(qián)款用于賭博和還債。

（二）2019年3月，被害人張某乙因?？谑邢拶?gòu)無(wú)法購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)，被告人吳某某得知后，向張某乙謊稱(chēng)能幫其拿到購(gòu)車(chē)指標(biāo)并上牌，張某乙信以為真，遂于2019年3月14日、15日通過(guò)微信及銀行先后向吳某某轉(zhuǎn)賬人民幣129900元購(gòu)車(chē)款。吳某某收款后，并未幫張某乙辦理購(gòu)車(chē)及上牌，而是將錢(qián)款用于賭博和還債。

（三）2019年3月，被害人楊某甲因?？谑邢拶?gòu)無(wú)法購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)，被告人吳某某得知后，向楊某甲謊稱(chēng)能幫其拿到購(gòu)車(chē)指標(biāo)并上牌，楊某甲信以為真，遂于2019年5月22日、23日通過(guò)微信向吳某某轉(zhuǎn)賬人民幣25000元作為購(gòu)車(chē)指標(biāo)費(fèi)，于2019年6月4日向吳某某轉(zhuǎn)賬30000元作為購(gòu)車(chē)定金。吳某某收款后，并未幫楊某甲辦理購(gòu)車(chē)及上牌，而是將錢(qián)款用于賭博和還債。

（四）2019年4月，被害人董某某因?？谑邢拶?gòu)無(wú)法購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)，被告人吳某某得知后，向董某某謊稱(chēng)能幫其拿到購(gòu)車(chē)指標(biāo)并上牌，董某某信以為真，遂于2019年4月至5月間通過(guò)微信及銀行先后向吳某某轉(zhuǎn)賬人民幣25000元作為購(gòu)車(chē)指標(biāo)費(fèi)，30000元作為購(gòu)車(chē)定金。吳某某收款后，并未幫董某某辦理購(gòu)車(chē)及上牌，而是將錢(qián)款用于賭博和還債。

（五）2019年5月，被害人宋某某因沒(méi)有居住證無(wú)法在海南購(gòu)車(chē)，被告人吳某某得知后，向宋某某謊稱(chēng)能幫其辦理居住證，宋某某信以為真，遂于2019年5月至29日通過(guò)微信向吳某某轉(zhuǎn)賬人民幣12000元。吳某某收款后，并未幫董某某辦理購(gòu)車(chē)及上牌，而是將錢(qián)款用于賭博和還債。

吳某某職務(wù)侵占的事實(shí)：

（一）2019年6月，經(jīng)被告人吳某某介紹，客戶楊某乙通過(guò)**公司從88融資租賃公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）貸款人民幣100000元按揭購(gòu)買(mǎi)了一輛汽車(chē)。購(gòu)車(chē)后，楊某乙欲提前歸還貸款，并于2019年7月8日通過(guò)微信和支付寶向吳某某轉(zhuǎn)賬102132元。吳某某收款后，并未幫楊某乙還貸，而是轉(zhuǎn)到其他賬戶占為己有并用于賭博和還債。

????（二）2019年7月，客戶唐某某欲通過(guò)**公司忙辦理貸款購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)，被告人吳某某遂聯(lián)系**公司辦理貸款，**公司與唐某某簽訂合同后，將貸款人民幣64300元轉(zhuǎn)到**公司。貸款到賬后，吳某某未將貸款用于客戶購(gòu)車(chē)，而是于2019年7月18日轉(zhuǎn)到其他賬戶占為己有并用于賭博和還債。

（三）2019年7月，客戶陳某甲欲通過(guò)**公司幫忙辦理貸款購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)，被告人吳某某遂聯(lián)系**公司辦理貸款，**公司與陳某甲簽訂合同后，將貸款人民幣75300元轉(zhuǎn)到**公司。貸款到賬后，吳某某未將貸款用于客戶購(gòu)車(chē)，而是于2019年7月25日轉(zhuǎn)到其他賬戶占為己有并用于賭博和還債。

（四）2019年8月，客戶范某某欲通過(guò)**公司幫忙辦理貸款購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)，被告人吳某某遂聯(lián)系**公司辦理貸款，**公司與范某某簽訂合同后，將貸款人民幣98300元轉(zhuǎn)到**公司。貸款到賬后，吳某某未將貸款用于客戶購(gòu)車(chē)，而是于2019年8月15日轉(zhuǎn)到其他賬戶占為己有并用于賭博和還債。

（五）2019年8月，客戶王某某欲通過(guò)**公司幫忙辦理貸款購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)，被告人吳某某遂聯(lián)系上海**融資租賃有限公司辦理貸款，上海**融資租賃有限公司與王某某簽訂合同后，將貸款人民幣60560元轉(zhuǎn)到**公司。貸款到賬后，吳某某未將貸款用于客戶購(gòu)車(chē)，而是于2019年8月16日轉(zhuǎn)到其他賬戶占為己有并用于賭博和還債。

2019年8月17日，被告人吳某某到公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1到案經(jīng)過(guò)、報(bào)案書(shū)、戶籍資料、融資租賃合同、銀行回單、銀行賬戶明細(xì)、企業(yè)收支明細(xì)、購(gòu)車(chē)合同、收據(jù)等書(shū)證；

????2.證人張某丙、黃某甲、楊某乙、黃某乙、陳某乙等人的證言；

????3.被害人張某甲、張某乙、董某某、楊某甲、宋某某的陳述；

4.被告人吳某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人?對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人人民幣274900元，利用職務(wù)之便，將本單位人民幣400592元占為己有，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、二百七十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某自動(dòng)投案且如實(shí)供述自己的罪行，是自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。建議以詐騙罪判處有期徒刑三年至三年六個(gè)月的刑罰，并處罰金；以職務(wù)侵占罪判處吳某某有期徒刑一年四個(gè)月至一年十個(gè)月的刑罰，實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

?？谑旋埲A區(qū)人民法院

檢??察??官：王瑞德

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???????????????????????????????2020年2月10日

附：

????1.被告人吳某某現(xiàn)被羈押于海口市第一看守所；

????2.隨案移交全部案卷材料三冊(cè)，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。