上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕977號

被告人吳某某，性別：**，1984年**月**日生，公民身份號碼：3408231984********，**族，**文化，**科技有限公司法定代表人，戶籍在上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號。2020年8月5日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準，以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2020年10月26日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

????經(jīng)依法審查查明：

????2020年3月期間，被告人吳某某伙同朱某某（另案處理）、孫某某、周某甲（已判決）等人經(jīng)預(yù)謀，搭建“東阿健康”APP平臺，以在該平臺注冊購買“阿膠牡蠣肽超級大禮包”產(chǎn)品（購買價格：人民幣2980元一盒，以下幣種均為人民幣）就可以成為會員并獲得積分返利、推薦其他人購買還可以獲取推薦積分返利和社區(qū)積分返利的方法（返利的積分可以提現(xiàn)或購買產(chǎn)品，1積分等于1元），不斷發(fā)展會員，形成層級。

????經(jīng)審計，“東阿健康”APP檢出會員信息共計1747條，下線人數(shù)大約30且下線層數(shù)大于3的會員51個；充值記錄821條，累計充值金8,612,374元；提現(xiàn)記錄4179條，提現(xiàn)金額7,425,628元，到賬金額6,831,577.76元，手續(xù)費594,050.24元。

????被告人吳某某于2020年8月4日被抓獲到案，到案后供述部分犯罪事實。

????認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人孫某某、周某甲、陳某甲、趙某某、殷某某、陳某乙、張某甲、賀某某、方某某的證言及部分辨認筆錄證實，被告人吳某某和孫某某、朱某某三人一起搭建了“東阿健康”的APP平臺運營東阿阿膠，以上級發(fā)展下級從中分紅的模式推銷一種“阿膠牡蠣肽超級大禮包”產(chǎn)品，2980元一盒，購買后可以有積分返利，推薦發(fā)展下級人員購買后還可以獲得推薦積分返利400分、社區(qū)積分返利100分，下級人員再推薦人員購買后，上級還是可以獲得100分的社區(qū)積分返利，以此類推；一個積分等于1元，可以提現(xiàn)，也可以購買產(chǎn)品；證人孫某某、周某甲均對被告人吳某某進行了辨認。

2.證人呂某某、黃某某、吳某乙、徐某甲、朱某某、沈某某、李某甲、吳某丙、周某乙、鐘某某、倪某某、楊某某、馬某某、徐某乙、李某乙、霍某某的證言證實，其均是通過朋友推薦注冊“東阿健康”APP，購買“阿膠牡蠣肽大禮包”成為會員獲取返利，部分人員已經(jīng)推薦其他人加入，獲取推薦積分返利和社區(qū)積分返利。

3.證人張某乙、王某某的證言證實，“阿膠牡蠣肽”產(chǎn)品未得到山東**股份有限公司的商標授權(quán)，是山東**管理有限公司私自委托**生物科技有限公司生產(chǎn)，單價182元每盒，“東阿健康”APP也并不是上述公司開發(fā)。

4.微信聊天記錄截圖及上海市公安局寶山分局刑偵支隊出具的工作情況證實，被告人吳某某及孫某某、朱某某三人合作東阿項目，吳某某明知該項目系傳銷并進行推廣。

5.上海**科技有限公司計算機司法鑒定所《司法鑒定意見書》證實，涉案項目的會員人數(shù)及資金情況。

6.上海市公安局寶山分局出具的《扣押決定書》、《扣押筆錄》、《扣押清單》證實，從被告人吳某某處扣押到手機二部。

7.上海市公安局寶山分局刑偵支隊出具的《工作情況》證實，本案的案發(fā)經(jīng)過及被告人吳某某于2020年8月4日被抓獲到案。

8.被告人吳某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人吳某某伙同他人，以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人吳某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯。本院根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

????此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢??察??官：劉??萍

檢察官助理：高沈怡

2020年11月23日

附件：1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

??2.案卷材料二冊及補充材料。

??3.相關(guān)法律條文。

附相關(guān)法律條文

?????????????《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二百二十四條之一　組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……