重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝北檢刑訴〔2020〕Z857號(hào)

被告人吳某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811981********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，出生地福建省龍海市，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人黃某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811982********，漢族，中專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，出生地福建省龍海市，住福建省漳州市漳州開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)**號(hào)。

被告人黃某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811991********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地福建省龍海市，住福建省漳州市漳州開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)**號(hào)。

上列三被告人因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、黃某甲、黃某乙涉嫌詐騙罪，于2020年3月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院先后于2020年3月31日、6月10日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五天（期限分別自2020年4月2日至16日、6月14日至28日）。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月15日將本案退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局補(bǔ)充偵查完畢后于同年5月13日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年年底開(kāi)始，白某某、林某某、李某甲（均另案處理）等人，為了牟取非法利益，先后在柬埔寨西哈努克港市租賃新城國(guó)際、東源國(guó)際、金港國(guó)際娛樂(lè)城等地的房屋設(shè)置窩點(diǎn)，利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺(tái)，對(duì)中國(guó)境內(nèi)的公民實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)發(fā)展下級(jí)“代理”，招募前、后臺(tái)人員，為下級(jí)“代理”提供電腦、手機(jī)、微信號(hào)等實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具，又由下級(jí)“代理”招募“鍵盤(pán)手”，設(shè)組長(zhǎng)對(duì)“鍵盤(pán)手”分組管理，制定內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績(jī)，統(tǒng)一食宿、上下班等。隨后，該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)在上述地點(diǎn)，由前臺(tái)人員為手機(jī)刷機(jī)，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊(cè)賬號(hào)，由“鍵盤(pán)手”使用虛假的姓名、照片、身份等，在上述社交軟件上與被害人交友，通過(guò)微信聊天取得被害人信任，以可以在“華聯(lián)金融”、“京東理財(cái)”等平臺(tái)為被害人賺錢(qián)為由，騙取被害人在平臺(tái)開(kāi)戶(hù)充值，參與虛假的網(wǎng)絡(luò)賭博，并聯(lián)系前臺(tái)人員讓被害人先期小額盈利，引誘被害人繼續(xù)充值，后通過(guò)前、后臺(tái)人員的對(duì)接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，又以被害人卡號(hào)異常、賬戶(hù)被凍結(jié)、需交納保證金等為由，騙取被害人繼續(xù)充值，后各級(jí)之間按一定比例共同分配被害人充值資金（俗稱(chēng)“殺豬盤(pán)”）。

2019年3月，被告人吳某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系Q組代理，管理該組組長(zhǎng)被告人黃某甲、“鍵盤(pán)手”被告人黃某乙等人。已查證，2019年3月7日至8月14日期間，被告人吳某某管理的組長(zhǎng)、“鍵盤(pán)手”參與詐騙被害人于某某、馮某某、黃某丙、印某某、周某某等人共計(jì)人民幣2487677元。

2019年3月，被告人黃某甲經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，先后系Q組“鍵盤(pán)手”、組長(zhǎng)，管理該組“鍵盤(pán)手”黃某乙等人。已查證，2019年3月7日至8月14日期間，被告人黃某甲及其管理的“鍵盤(pán)手”參與詐騙被害人于某某、馮某某、周某某等人共計(jì)人民幣251246元。

2019年3月，被告人黃某乙經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，系Q組“鍵盤(pán)手”。已查證，2019年3月28日至8月14日期間，被告人黃某乙參與詐騙被害人李某乙等人共計(jì)人民幣202426元。

2019年8月14日，被告人吳某某、黃某甲、黃某乙被抓獲歸案，其三人到案后均如實(shí)供述了上述案件事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過(guò)、出入境記錄、進(jìn)出款記錄、代理簽到表、QQ聊天記錄、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、情況說(shuō)明等書(shū)證；

2.被害人王某某、于某某、馮某某、黃某丙、印某某、周某某的陳述；

3.被告人吳某某、黃某甲、黃某乙的供述和辯解；

4.檢驗(yàn)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告；?

5.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲、黃某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、黃某甲、黃某乙以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其中，吳某某數(shù)額特別巨大，黃某甲、黃某乙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、黃某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某某、黃某甲、黃某乙等人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人吳某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人黃某甲、黃某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人吳某某、黃某甲、黃某乙到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢??察??官：張??怡

檢察官助理：房璐明

2020年6月28日

附：1.被告人吳某某、黃某甲、黃某乙現(xiàn)被羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；

2.《量刑建議書(shū)》十二份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份；

4.案卷十六冊(cè)。