亞某某人民檢察院

起?訴?書

黑亞檢訴刑訴〔2020〕42號

被告人吳某某，男，1975年**月**日出生，公民身份證號碼2310831975********，漢族，中專文化，案發(fā)前系黑龍江**企業(yè)管理服務有限責任公司**，戶籍所在地黑龍江省大海林林業(yè)局，住黑龍江省牡丹江市東安區(qū)**街**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月18日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月22日經本院批準，被大海林林業(yè)地區(qū)公安局逮捕。

被告人顏某某，女，1957年**月**日出生，公民身份證號碼2310831957********，漢族，高中文化，案發(fā)前系黑龍江省**企業(yè)管理有限責任公司**分公司**，戶籍所在地黑龍江省海林市**鎮(zhèn)，住大海林林業(yè)局**家園**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月17日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月9日變更強制措施為取保候審。

被告人徐某某，女，1983年**月**日出生，公民身份證號碼2310831983********，漢族，初中文化，案發(fā)前系黑龍江**企業(yè)管理服務有限責任公司**分公司**，戶籍所在地黑龍江省海林市**鎮(zhèn)，住海林市**花園**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月27日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月9日變更強制措施為取保候審。

被告人丁某某，女，1964年**月**日出生，公民身份證號碼2310831964********，漢族，初中文化，案發(fā)前系黑龍江**企業(yè)管理有限責任公司**分公司**，戶籍所在地黑龍江省大海林林業(yè)局，住大海林林業(yè)局**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月17日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月13日變更強制措施為取保候審。

被告人李某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份證號碼2310831968********，漢族，小學文化，案發(fā)前系黑龍江省**企業(yè)管理有限責任公司**分公司**，戶籍所在地黑龍江省大海林林業(yè)局，住黑龍江省大海林林業(yè)局**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月17日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月13日變更強制措施為取保候審。

被告人張某某，男，1953年**月**日出生，公民身份證號碼2310831953********，漢族，初中文化，案發(fā)前系黑龍江省**企業(yè)管理有限責任公司**分公司**，戶籍所在地黑龍江省大海林林業(yè)局，住大海林林業(yè)局**區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月16日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月9日變更強制措施為取保候審。

被告人陳某某，女，1960年**月**日出生，公民身份證號碼2310831960********，漢族，高中文化，案發(fā)前系黑龍江省**企業(yè)管理有限責任公司**分公司**，戶籍所在地黑龍江省大海林林業(yè)局，住大海林林業(yè)局**區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月27日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月7日變更強制措施為取保候審。

被告人吳某某，女，1966年**月**日出生，公民身份證號碼2310831966********，漢族，高中文化，案發(fā)前系黑龍江省**企業(yè)管理有限責任公司**，戶籍所在地黑龍江省海林市，住海林市**區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月17日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月13日變更強制措施為取保候審。

被告人李某乙，女，1969年**月**日出生，公民身份證號碼2310831969********，漢族，初中文化，案發(fā)前系黑龍江省**企業(yè)管理有限責任公司**，戶籍所在地黑龍江省海林市**鎮(zhèn)，住海林市**樓**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月17日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月7日變更強制措施為取保候審。

本案由大海林林業(yè)地區(qū)公安局偵查終結，以被告人涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年3月20日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于同年4月21日一次延長審查起訴期限十五天，于4月30日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于5月29日補充偵查完畢，重新移送審查起訴。本院于6月30日延長審查起訴期限十五天。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

被告人吳某某曾在廣西“北部灣”地區(qū)、天津、北京等地學習5年公司運營管理。2018年6月28日，被告人吳某某以打造民間財團，共享經濟名義，成立黑龍江省**企業(yè)管理服務有限責任公司，吳某某任**。后被告人吳某某于2019年3月至案發(fā)前，在海林、柴河、寧安、雞西、四平、寶清、亞某某、勃利、綏陽、長汀等地設立了多家分公司，并親自負責各分公司的管理活動，分公司沒有獨立的財務賬目。

2019年3月26日，被告人吳某某成立黑龍江省**企業(yè)管理服務有限公司**分公司，后被告人吳某某任命被告人徐某某為**分公司**，負責分公司的全面工作；任命被告人顏某某、丁某某為**分公司**，協(xié)助分公司經理工作；任命被告人張某某為**分公司**，負責審核新加入會員的申購表等工作；任命被告人李某甲為**分公司**，負責財務和會員的統(tǒng)計等工作；任命被告人陳某某為**，負責實體店的對接洽談業(yè)務等工作、任命被告人李某乙、吳某某為**負責公司的培訓、宣傳等工作。

根據黑龍江省**企業(yè)管理服務有限責任公司《獎金分配制度》，公司的運營模式為：公司設立兩個投資平臺，規(guī)定一平臺會員繳納800元分享經濟服務費和60元稅金、卡費，成為會員后需要作為擔保人繼續(xù)發(fā)展新會員加入，當會員達到1-2-4-8架構層級后，一平臺會員出局得到5,200元。一平臺會員出局后可以選擇成為二平臺會員，需要向公司繳納4,000元會員費和230元稅金，并且需要再發(fā)展3名新會員交由公司分配，公司以進入二平臺的先后順序為二平臺會員組成1-3-9架構層級，稱為“公排13人”。二平臺會員出局，公司一次性給會員獎勵18,500元，并在次月平分公司對接實體店和自營實體店全部利潤的85%。截止2019年12月17日，黑龍江**企業(yè)管理服務有限公司共計發(fā)展會員26層4,922人，一平臺收取會員費人民幣4,232,920.00元、收取進入二平臺的303人會員費人民幣1,212,000.00元、收取眾籌款人民幣30.9萬元。

認定上述事實的主要證據如下：

1.物證“會員卡”、銀行卡等；

2.書證《申購表》、《分享經濟合同》、《素質課程表》、《**民間財團誓言》等；

3.證人王某某、趙某某、李某丙等的證言；

4.被告人吳某某、顏某某、徐某某、李某甲、丁某某、張某某、吳某某、李某乙、陳某某的供述和辯解；

5.被告人顏某某等人的辨認筆錄；

6.檢驗報告等鑒定意見；

7.被告人顏某某、李某乙等人手機中錄音錄像電子數據等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某、徐某某等9人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某歪曲國家政策，夸大經營、投資、服務項目，通過注冊黑龍江**企業(yè)管理服務有限責任公司會員，“拉人頭”、“設層級”、收取“入門費”等方式，組成層級，以直接間接發(fā)展會員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參與傳銷活動，騙取參與傳銷人員錢財4,232,920.00元；被告人顏某某、徐某某、李某甲、丁某某、張某某、陳某某、吳某某、李某乙8人積極參與傳銷活動，被告人吳某某、顏某某、徐某某、李某甲、丁某某、張某某、陳某某、吳某某、李某乙之行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任。被告人吳某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人顏某某等8人在共同犯罪中起輔助作用，系從犯。被告人吳某某主動到案后對其行為性質進行辯解，系自首、被告人顏某某等8人到案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某等9人自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

亞某某人民法院

檢察官：張鶴鑫

2020年7月14日

附：

1.被告人吳某某現羈押于大海林林業(yè)地區(qū)看守所、被告人顏某某、徐某某、李某甲、丁某某、張某某、陳某某、吳某某、李某乙現在住所地取保候審；

2.量刑建議書9份；

3.《認罪認罰具結書》9份、《認罪認罰權利義務告知書》9份；

4.原刑事偵查卷宗15冊；

5.書證黑龍江**企業(yè)管理服務有限責任公司各種文書樣式2號1冊、銀行存款日記賬1冊、委任書1份、**分公司組織機構單1份、手寫申購冊2冊、**分公司手繪層級圖1冊；

6.講師向民警講解視頻光盤1張、**1周年慶典錄光盤1張；

7.協(xié)助凍結金融財產通知書回執(zhí)復印件7份、銀行業(yè)務憑證復印件5聯；

8.被告人丁某某上交公司運營經費1萬元、被告人顏某某親屬賠償損失3萬元、被告人徐某某親屬賠償損失5萬元、被告人張某某親屬賠償損失2萬元、被告人丁某某親屬賠償損失1萬元、被告人陳某某賠償損失1萬元說明6份；

9.隨案移送贓證款物品清單2份。