亞某某人民檢察院

起?訴?書

黑亞檢訴刑訴〔2020〕42號

被告人吳某某，男，1975年**月**日出生，公民身份證號碼2310831975********，漢族，中專文化，案發(fā)前系黑龍江**企業(yè)管理服務(wù)有限責(zé)任公司**，戶籍所在地黑龍江省大海林林業(yè)局，住黑龍江省牡丹江市東安區(qū)**街**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月18日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被大海林林業(yè)地區(qū)公安局逮捕。

被告人顏某某，女，1957年**月**日出生，公民身份證號碼2310831957********，漢族，高中文化，案發(fā)前系黑龍江省**企業(yè)管理有限責(zé)任公司**分公司**，戶籍所在地黑龍江省海林市**鎮(zhèn)，住大海林林業(yè)局**家園**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月17日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月9日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女，1983年**月**日出生，公民身份證號碼2310831983********，漢族，初中文化，案發(fā)前系黑龍江**企業(yè)管理服務(wù)有限責(zé)任公司**分公司**，戶籍所在地黑龍江省海林市**鎮(zhèn)，住海林市**花園**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月27日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月9日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某某，女，1964年**月**日出生，公民身份證號碼2310831964********，漢族，初中文化，案發(fā)前系黑龍江**企業(yè)管理有限責(zé)任公司**分公司**，戶籍所在地黑龍江省大海林林業(yè)局，住大海林林業(yè)局**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月17日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月13日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份證號碼2310831968********，漢族，小學(xué)文化，案發(fā)前系黑龍江省**企業(yè)管理有限責(zé)任公司**分公司**，戶籍所在地黑龍江省大海林林業(yè)局，住黑龍江省大海林林業(yè)局**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月17日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月13日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1953年**月**日出生，公民身份證號碼2310831953********，漢族，初中文化，案發(fā)前系黑龍江省**企業(yè)管理有限責(zé)任公司**分公司**，戶籍所在地黑龍江省大海林林業(yè)局，住大海林林業(yè)局**區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月16日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月9日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1960年**月**日出生，公民身份證號碼2310831960********，漢族，高中文化，案發(fā)前系黑龍江省**企業(yè)管理有限責(zé)任公司**分公司**，戶籍所在地黑龍江省大海林林業(yè)局，住大海林林業(yè)局**區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月27日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月7日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，1966年**月**日出生，公民身份證號碼2310831966********，漢族，高中文化，案發(fā)前系黑龍江省**企業(yè)管理有限責(zé)任公司**，戶籍所在地黑龍江省海林市，住海林市**區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月17日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月13日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1969年**月**日出生，公民身份證號碼2310831969********，漢族，初中文化，案發(fā)前系黑龍江省**企業(yè)管理有限責(zé)任公司**，戶籍所在地黑龍江省海林市**鎮(zhèn)，住海林市**樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月17日被大海林林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留，于2020年1月7日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由大海林林業(yè)地區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月20日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于同年4月21日一次延長審查起訴期限十五天，于4月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于5月29日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。本院于6月30日延長審查起訴期限十五天。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某某曾在廣西“北部灣”地區(qū)、天津、北京等地學(xué)習(xí)5年公司運營管理。2018年6月28日，被告人吳某某以打造民間財團(tuán)，共享經(jīng)濟(jì)名義，成立黑龍江省**企業(yè)管理服務(wù)有限責(zé)任公司，吳某某任**。后被告人吳某某于2019年3月至案發(fā)前，在海林、柴河、寧安、雞西、四平、寶清、亞某某、勃利、綏陽、長汀等地設(shè)立了多家分公司，并親自負(fù)責(zé)各分公司的管理活動，分公司沒有獨立的財務(wù)賬目。

2019年3月26日，被告人吳某某成立黑龍江省**企業(yè)管理服務(wù)有限公司**分公司，后被告人吳某某任命被告人徐某某為**分公司**，負(fù)責(zé)分公司的全面工作；任命被告人顏某某、丁某某為**分公司**，協(xié)助分公司經(jīng)理工作；任命被告人張某某為**分公司**，負(fù)責(zé)審核新加入會員的申購表等工作；任命被告人李某甲為**分公司**，負(fù)責(zé)財務(wù)和會員的統(tǒng)計等工作；任命被告人陳某某為**，負(fù)責(zé)實體店的對接洽談業(yè)務(wù)等工作、任命被告人李某乙、吳某某為**負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)、宣傳等工作。

根據(jù)黑龍江省**企業(yè)管理服務(wù)有限責(zé)任公司《獎金分配制度》，公司的運營模式為：公司設(shè)立兩個投資平臺，規(guī)定一平臺會員繳納800元分享經(jīng)濟(jì)服務(wù)費和60元稅金、卡費，成為會員后需要作為擔(dān)保人繼續(xù)發(fā)展新會員加入，當(dāng)會員達(dá)到1-2-4-8架構(gòu)層級后，一平臺會員出局得到5,200元。一平臺會員出局后可以選擇成為二平臺會員，需要向公司繳納4,000元會員費和230元稅金，并且需要再發(fā)展3名新會員交由公司分配，公司以進(jìn)入二平臺的先后順序為二平臺會員組成1-3-9架構(gòu)層級，稱為“公排13人”。二平臺會員出局，公司一次性給會員獎勵18,500元，并在次月平分公司對接實體店和自營實體店全部利潤的85%。截止2019年12月17日，黑龍江**企業(yè)管理服務(wù)有限公司共計發(fā)展會員26層4,922人，一平臺收取會員費人民幣4,232,920.00元、收取進(jìn)入二平臺的303人會員費人民幣1,212,000.00元、收取眾籌款人民幣30.9萬元。

認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.物證“會員卡”、銀行卡等；

2.書證《申購表》、《分享經(jīng)濟(jì)合同》、《素質(zhì)課程表》、《**民間財團(tuán)誓言》等；

3.證人王某某、趙某某、李某丙等的證言；

4.被告人吳某某、顏某某、徐某某、李某甲、丁某某、張某某、吳某某、李某乙、陳某某的供述和辯解；

5.被告人顏某某等人的辨認(rèn)筆錄；

6.檢驗報告等鑒定意見；

7.被告人顏某某、李某乙等人手機(jī)中錄音錄像電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人吳某某、徐某某等9人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某歪曲國家政策，夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項目，通過注冊黑龍江**企業(yè)管理服務(wù)有限責(zé)任公司會員，“拉人頭”、“設(shè)層級”、收取“入門費”等方式，組成層級，以直接間接發(fā)展會員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參與傳銷活動，騙取參與傳銷人員錢財4,232,920.00元；被告人顏某某、徐某某、李某甲、丁某某、張某某、陳某某、吳某某、李某乙8人積極參與傳銷活動，被告人吳某某、顏某某、徐某某、李某甲、丁某某、張某某、陳某某、吳某某、李某乙之行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。被告人吳某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人顏某某等8人在共同犯罪中起輔助作用，系從犯。被告人吳某某主動到案后對其行為性質(zhì)進(jìn)行辯解，系自首、被告人顏某某等8人到案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某等9人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

亞某某人民法院

檢察官：張鶴鑫

2020年7月14日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于大海林林業(yè)地區(qū)看守所、被告人顏某某、徐某某、李某甲、丁某某、張某某、陳某某、吳某某、李某乙現(xiàn)在住所地取保候?qū)彛?/span>

2.量刑建議書9份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》9份、《認(rèn)罪認(rèn)罰權(quán)利義務(wù)告知書》9份；

4.原刑事偵查卷宗15冊；

5.書證黑龍江**企業(yè)管理服務(wù)有限責(zé)任公司各種文書樣式2號1冊、銀行存款日記賬1冊、委任書1份、**分公司組織機(jī)構(gòu)單1份、手寫申購冊2冊、**分公司手繪層級圖1冊；

6.講師向民警講解視頻光盤1張、**1周年慶典錄光盤1張；

7.協(xié)助凍結(jié)金融財產(chǎn)通知書回執(zhí)復(fù)印件7份、銀行業(yè)務(wù)憑證復(fù)印件5聯(lián)；

8.被告人丁某某上交公司運營經(jīng)費1萬元、被告人顏某某親屬賠償損失3萬元、被告人徐某某親屬賠償損失5萬元、被告人張某某親屬賠償損失2萬元、被告人丁某某親屬賠償損失1萬元、被告人陳某某賠償損失1萬元說明6份；

9.隨案移送贓證款物品清單2份。