福建省屏南縣人民檢察院

起?訴?書

屏檢公刑訴〔2020〕79號(hào)

被告人吳某甲，女，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522271971********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，戶籍在古田縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住古田縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月21日被屏南縣公安局刑事拘留,同年2月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由屏南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由屏南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月22日退回屏南縣公安局補(bǔ)充偵查，屏南縣公安局于2020年6月19日補(bǔ)充偵查終結(jié)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年2月至2015年11月，被告人吳某甲未經(jīng)許可組織7場(chǎng)向上民間標(biāo)會(huì)非法吸收公眾存款，并且參加張某甲、韋某某、高某某、林某某、張某乙、江某某組織的民間標(biāo)會(huì)從中標(biāo)取會(huì)錢，后因資金鏈斷裂無(wú)法支付會(huì)錢，造成張某甲、韋某某、高某某、卓某某、林某某、周某某、張某乙、江某某經(jīng)濟(jì)損失。2020年1月21日，被告人吳某甲在古田縣鳳埔鄉(xiāng)被民警抓獲到案。

經(jīng)福建安信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，吳某甲作為會(huì)首共組織8場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)，吸收公眾存款數(shù)額486.9萬(wàn)元，吸收公眾存款對(duì)象戶數(shù)139人次，吳某甲作為會(huì)腳標(biāo)取他人組織的標(biāo)會(huì)金額103.7萬(wàn)元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失46.3688萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.屏南縣公安局出具的戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、偵破報(bào)告、查詢違法犯罪記錄情況說(shuō)明，福建安信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等書證。

2.證人張某甲、韋某某、高某某、卓某某、林某某、周某某、張某乙、江某某、吳某乙等人的證言。

3.被告人吳某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲未經(jīng)許可利用民間標(biāo)會(huì)非法吸收公眾存款590.6萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省屏南縣人民法院

檢察官：朱博鍇

2020年7月17日

附：

1.被告人吳某甲現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.偵查卷宗叁冊(cè)，量刑建議書壹份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份，福建安信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告壹份。

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

第十五條被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

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