南通市通州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

通檢訴刑訴〔2019〕380號(hào)　

　被告人吳某甲，男，1946年**月**日生，身份證號(hào)碼3206241946********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住南通市通州區(qū)興東街道**村**組31號(hào)。被告人吳某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月18日被南通市通州區(qū)公安局取保候?qū)?。后?jīng)本院決定，于2019年5月8日對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彛?/span>同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)?/span>。

本案由南通市通州區(qū)公安局偵查終結(jié)，于2019年5月8日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年5月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人吳某甲，聽取了值班律師和被害人的意見，審查了全部案件材料。期間因案情復(fù)雜，本院于2019年6月9日延長審查起訴期限十五日。被告人吳某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，被告人吳某甲經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)隋某某（已被判刑），隋某某向其宣傳位于南通市崇川區(qū)的店面以及位于山東的蔬菜生產(chǎn)基地，并以年息24%的高利引誘被告人吳某甲向其上海赑梵實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司投資。被告人吳某甲為賺取差額利息，在南通市通州區(qū)興東街道十字街、菜市場(chǎng)、服裝廠等地通過口頭宣傳，以年息10%-13%的高利向興東街道、西亭鎮(zhèn)等地不特定社會(huì)公眾吸收資金，后以年息24%借給隋某某并與上海**有限公司簽訂借款合同。2016年1月至案發(fā)，已查實(shí)被告人吳某甲共向張某甲、徐某某等33人吸收資金合計(jì)人民幣163萬元。案發(fā)后，被告人吳某甲家人積極歸還張某甲等人人民幣合計(jì)970400元，給被害人造成直接經(jīng)濟(jì)損失合計(jì)人民幣659600元。

具體集資參與人及歸還情況如下：

1.2016年6月20日、2016年8月27日，被告人吳某甲向被害人張某甲吸收資金人民幣合計(jì)5萬元，迄今已歸還。

2.2016年1月1日，被告人吳某甲向被害人徐某某吸收資金人民幣2萬元，迄今已歸還人民幣1萬元。

3.2016年1月8日、3月6日，被告人吳某甲向被害人曹某某吸收資金合計(jì)人民幣2萬元，迄今已歸還人民幣18400元。

4.2016年2月5日，被告人吳某甲向被害人王某甲吸收資金合計(jì)人民幣1萬元，迄今已歸還人民幣5500元。

5.2016年，被告人吳某甲向被害人昝某甲吸收資金人民幣2萬元，迄今未歸還。

6.2016年3月8日，被告人吳某甲向被害人王某乙吸收資金人民幣5萬元，迄今已歸還人民幣42000元。

7.2016年2月23日，被告人吳某甲向被害人秦某甲吸收資金合計(jì)人民幣7萬元，迄今已歸還。

8.?2016年2月24日，被告人吳某甲向被害人顧某甲吸收資金人民幣95000元，迄今已歸還人民幣5萬元。

9.2016年2月28日，被告人吳某甲向被害人張某乙吸收資金人民幣5萬元，迄今未歸還。

10.2016年3月6日，被告人吳某甲向被害人張某丙吸收資金合計(jì)人民幣4萬元，迄今未歸還。

11.2016年3月16日，被告人吳某甲向被害人昝某乙吸收資金人民幣10萬元，迄今已歸還。

12.?2016年5月9日，被告人吳某甲向被害人張某丁吸收資金人民幣3萬元，迄今未歸還。

13.2016年3月30日，被告人吳某甲向被害人張某戊吸收資金人民幣12000元，迄今未歸還。

14.2016年5月7日，被告人吳某甲向被害人朱某甲吸收資金人民幣6萬元，迄今已歸還人民幣28000元。

15.2016年1月4日，被告人吳某甲向被害人顧某乙吸收資金人民幣8萬元，迄今已歸還人民幣4萬元。

16.2016年2月14日、2月21日、3月12日，被告人吳某甲向被害人穆某某吸收資金合計(jì)人民幣12萬元，迄今已歸還人民幣50800元。

17.?2016年2月22日、3月8日，被告人吳某甲向被害人秦某乙吸收資金合計(jì)人民幣10萬元，迄今已歸還。

18.2016年3月4日、4月14日、5月9日，被告人吳某甲向被害人秦某丙吸收資金合計(jì)人民幣7萬元，迄今已歸還。

19.2016年3月9日，被告人吳某甲向被害人朱某甲吸收資金人民幣16000元，迄今已歸還人民幣8000元。

20.2016年4月1日，被告人吳某甲向被害人王某丙吸收資金人民幣1萬元，迄今未歸還。

21.2016年3月22日、5月6日，被告人吳某甲向被害人朱某乙吸收資金合計(jì)人民幣10萬元，迄今已歸還人民幣65000元。

22.2016年4月10日、5月26日，被告人吳某甲向被害人葉某某吸收資金合計(jì)人民幣6萬元，迄今已歸還人民幣42000元。

23.2016年4月14日，被告人吳某甲向被害人孫某某吸收資金人民幣12000元，迄今已歸還人民幣6000元。

24.2016年4月18日，被告人吳某甲向被害人季某某吸收資金人民幣9萬元，迄今已歸還。

25.2016年5月3日，被告人吳某甲向被害人何某某吸收資金人民幣5萬元，迄今未歸還。

26.2016年5月10日，被告人吳某甲向被害人馮某某吸收資金人民幣2萬元，迄今未歸還。

27.2016年4月15日，被告人吳某甲向被害人徐某某吸收資金人民幣2萬元，迄今未歸還。

28.2016年3月10日，被告人吳某甲向被害人郭某某吸收資金人民幣7萬元，迄今已歸還人民幣5萬元。

29.2016年3月10日，被告人吳某甲向被害人張某己吸收資金人民幣2萬元，迄今已歸還人民幣1萬元。

30.2016年6月10日，被告人吳某甲向被害人顧某丙吸收資金人民幣7萬元，迄今已歸還人民幣42000元。

31.2016年5月30日，被告人吳某甲向被害人洪某某吸收資金合計(jì)人民幣1萬元，迄今已歸還人民幣5200元。

32.2016年2月8日，被告人吳某甲向被害人姚某某吸收資金人民幣5萬元，迄今未歸還。

33.2016年3月11日，被告人吳某甲向被害人陳某某吸收資金人民幣35000元，迄今已歸還人民幣17500元。

2016年8月22日，被告人吳某甲到南通市崇川區(qū)和平橋派出所反映其在上海**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司投資的情況。同年9月19日，南通市通州區(qū)公安局興東派出所民警詢問被告人吳某甲時(shí)，其基本如實(shí)供述了自己從親戚及周圍老百姓處吸收資金的情況。2018年10月12日，被告人吳某甲被傳喚歸案，其如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人吳某甲兒子吳某乙積極籌款歸還被害人，目前已歸還人民幣970400元，取得了部分被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.南通市通州區(qū)公安局調(diào)取的《常住人口基本信息》、南通市崇川區(qū)人民法院刑事判決書、投資人提供的借條、諒解書、被告人吳某甲銀行卡交易明細(xì)等書證；

2.證人隋某某、吳某乙等人的證言；

3.被害人張某甲、徐某某、曹某某、王某某等人的陳述；

4.被告人吳某甲的供述和辯解；

本院認(rèn)為，被告人吳某甲未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂國家金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲在公安機(jī)關(guān)對(duì)其詢問時(shí)主動(dòng)交代自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南通市通州區(qū)人民法院

檢察員：顧艷霞

??????????2019年6月20日

附：

1.被告人吳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)?！?/span>

?3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。