浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭余檢公訴刑訴〔2019〕955號(hào)

被告人吳某甲，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3101151982********，漢族，大專文化，浙江**投資管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，住上海市**區(qū)**路**弄**號(hào)**室。因本案，于2018年11月13日被杭州市公安局余杭區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月14日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局余杭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限二次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，對(duì)被告人吳某甲進(jìn)行了精神病鑒定。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3、4月份，陳某甲（另案處理）從盧某某（另案處理）處購(gòu)買了浙江**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）及下屬“**理財(cái)”平臺(tái)，并讓溫某某（另案處理）擔(dān)任**公司法定代表人。期間，陳某甲又收購(gòu)了上海**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）作為**公司的股東公司，并讓其司機(jī)朱某某擔(dān)任法定代表人。后陳某甲、溫某某招募周某某（另案處理）擔(dān)任運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、被告人吳某甲擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)。?

2018年5月至2018年7月期間，陳某甲、溫某某在互聯(lián)網(wǎng)及手機(jī)APP設(shè)立“**理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)理財(cái)投資平臺(tái)，由季某甲、陳某乙（均另案處理）等人提供60余家借款公司，以上述借款公司需要資金為由，在平臺(tái)上發(fā)布“安心投”、“新手標(biāo)”等標(biāo)的，以預(yù)期年化10.8%至18%的收益吸引公眾投資，共募集1065名不特定投資人資金2?800余萬元。投資金額打入借款公司賬戶后，借款公司將資金打回**公司賬戶歸集，后部分資金經(jīng)溫某某個(gè)人建行賬戶轉(zhuǎn)入**公司賬戶用于平臺(tái)到期款兌付、人工工資、平臺(tái)推廣等開支；部分資金打入陳某甲或者其指定的賬戶用于歸還個(gè)人借款、個(gè)人消費(fèi)、轉(zhuǎn)移至境外等。其中，被告人吳某甲負(fù)責(zé)回款、放款等事宜。

截至案發(fā)，“**理財(cái)”平臺(tái)未兌付投資人623人，未兌付金額1?750萬元，公安機(jī)關(guān)案發(fā)后從第三方支付平臺(tái)上海**支付服務(wù)股份有限公司凍結(jié)**公司相關(guān)賬戶225萬余元。

經(jīng)鑒定，被告人吳某甲輕性抑郁癥，評(píng)定為完全刑事責(zé)任能力。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、接受證據(jù)材料清單等；

2.證人證言：證人蔣某某、余某某、盧某某、季某甲、季某乙、季某丙、馮某某、吳某乙等人的證言；

3.被害人麻某某、吳某丙等人的陳述；

4.被告人吳某甲和同案人員陳某甲、溫某某、周某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲結(jié)伙他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市余杭區(qū)人民法院

??檢?察?員：吳晨璐

??2019年11月22日

附:?

1．被告人吳某甲現(xiàn)羈押于余杭區(qū)看守所。

2．全部案卷和證據(jù)材料。