湖北省公某某人民檢察院

起?訴?書

鄂公檢一部刑訴〔2020〕31號(hào)

被告人吳某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241982********，漢族，初中，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日被公某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)公某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月19日被公某某公安局逮捕。

本案由公某某公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年5月6日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月19日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人吳某甲與陳某某（已判刑）共謀通過(guò)網(wǎng)絡(luò)詐騙他人，出資購(gòu)買了詐騙用的手機(jī)、手機(jī)號(hào)碼、電腦、銀行卡、網(wǎng)絡(luò)域名為作案做準(zhǔn)備。2018年3月17日，陳某某化名“王某甲”在百合網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了被害人王某乙，隨后假意與王某乙談戀愛(ài)騙取其信任。2018年3月23日，陳某某向汪某某（已判刑）購(gòu)買一假冒賭博網(wǎng)站。2018年3月29日，陳某某對(duì)王某乙謊稱可以通過(guò)修改賭博網(wǎng)站賠率來(lái)賺錢，向王某乙發(fā)送賭博網(wǎng)站鏈接及賬號(hào)密碼，王某乙按照陳某某的指示登陸陳某某的賬號(hào)投注，賭博網(wǎng)站顯示賺錢。隨后王某乙在賭博網(wǎng)站上注冊(cè)自己的賬號(hào)并投注2萬(wàn)元，開獎(jiǎng)后網(wǎng)站顯示賺了2000元。王某乙申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，陳某某在后臺(tái)冒充客服向王某乙的銀行卡打款2.2萬(wàn)元。2018年3月30日至31日，王某乙分八次向陳某某控制的假冒賭博網(wǎng)站投注合計(jì)295900元，該錢款實(shí)際打入陳某某控制的“呂某某”銀行卡中，陳某某收到款項(xiàng)后立即將錢轉(zhuǎn)至黃某某（已判刑）控制的“趙某某”賬戶中。陳某某指使吳某乙（已判刑）提供銀行卡號(hào)，并告知其將詐騙得來(lái)的錢打入卡中。吳某乙將郵政儲(chǔ)蓄銀行卡的卡號(hào)提供給陳某某。陳某某便讓黃某某將259700元轉(zhuǎn)至吳某乙提供的銀行賬號(hào)中。事后，所得贓款由陳某某、吳某甲等人共同揮霍。案發(fā)后，被告人吳某甲退贓61750元、陳某某退贓110000元、汪某某退贓4800元、吳某乙退贓20000元、黃某某退贓36000元，共計(jì)232550元，上述退贓款均已返還給王某乙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.領(lǐng)條、銀行卡交易明細(xì)清單等書證；2.同案人林某某、陳某某、吳某乙、汪某某、黃某某的供述；3.被害人王某乙的陳述；4.被告人吳某甲的供述與辯解；5.?電子證據(jù)檢查工作記錄；6.手機(jī)微信聊天記錄視頻截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲伙同他人，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電信，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，案發(fā)后，吳某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)地供述了自己的犯罪事實(shí)，屬自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條，可以從輕處罰，建議判處被告人吳某甲有期徒刑4至5年，并處罰金5至10萬(wàn)元，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省公某某人民法院

檢察員：李志華

2020年5月11日

附：

1．被告人吳某甲現(xiàn)在羈押于公某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3．換押證1份、訊問(wèn)筆錄2份（吳某甲、黃某某）、詢問(wèn)被害人筆錄及權(quán)利義務(wù)告知書各1份。

4．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。