????????????深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2020〕Z1983號

被告人吳某甲，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4403061968********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省深圳市寶安區(qū)**棟**號。因涉嫌虛假訴訟罪、敲詐勒索罪，經(jīng)深圳市公安局寶安分局決定，于2019年10月9日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有虛假訴訟罪、敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準決定，于2019年11月15日由深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。因重大疾病，經(jīng)深圳市公安局寶安分局決定，于2020年5月23日監(jiān)視居住。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2020年1月13日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人、附帶民事訴訟的當事人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月14日延長審查起訴期限。本院于2020年2月28日第一次退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年3月25日補查重報；本院于2020年4月24日第二次退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年5月24日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

（1）??敲詐勒索罪

被告人吳某甲自2012年開始在深圳市寶安區(qū)一帶從事高利貸放貸業(yè)務。2012年起至2014年，曾某某先后向吳某甲高利貸款（不滿十萬元按照月利息10%收取，十萬元以上按照月利息5%收?。┪骞P，實得本金321500元：其中第一筆借款35000元，在收取砍頭息后曾某某實得本金31500元；第二筆借款100000元，為合并第一筆的借款本息后重新簽訂，該筆貸款曾某某實得本金50000元；第三筆借款55000元，在收取砍頭息后曾某某實得本金50000元；第四筆借款100000元，在收取砍頭息后曾某某實得本金95000元；第五筆借款100000元，在收取砍頭息后曾某某實得本金95000元。期間曾某某向吳某甲賬戶還款22500元，現(xiàn)金還息約四萬元。因曾某某在向吳某甲借款以來一直只歸還部分高額利息，未償還本金。吳某甲以未付的本金加高額利息重新簽訂合同。2014年2月27日，曾某某在吳某甲的要求下來到深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)公園附近一辦公室，商談雙方債務問題。吳某甲以曾某某未還本金進行本息疊加，要求曾某某簽訂借款40萬元的借款合同，并要求配合制作40萬元的虛假流水記錄。曾某某拒絕后，吳某甲不讓曾某某離開辦公室。期間，在吳某甲的授意下，曾某某遭到吳某甲同伙的暴力威脅，?簽下該40萬元的借款合同后，得以脫身離開。次日，曾某某在吳某甲的帶領下來到了銀行，吳某甲使用其個人賬戶（銀行卡號622*************）轉(zhuǎn)賬至曾某某賬戶（銀行卡號622*************。隨即曾某某按照吳某甲指示將該40萬元轉(zhuǎn)至吳某甲的朋友吳某乙的賬戶（銀行卡號621*************）。2014年7月28日，因曾某某仍無法償還高額的高利貸本息，吳某甲即讓其同伙來到曾某某當時位于寶安區(qū)新安街道***園的住處，曾某某拒絕其同伙進入，即被拉到樓梯間以暴力威脅其償還2014年2月27日簽訂的40萬元的借款的高利貸利息10萬元。后吳某甲電話中要求曾某某重新簽訂50萬元借款合同，曾某某因恐懼其同伙毆打遂答應，后吳某甲讓其同伙離去。2014年7月29日，吳某甲與曾某某簽訂50萬元的借款合同，并要求曾某某配合制作虛假的銀行轉(zhuǎn)賬流水記錄。當天，吳某甲與曾某某一同來到銀行，吳某甲使用其個人賬戶（銀行卡號621*************）轉(zhuǎn)賬50萬元至曾某某的個人賬戶（銀行卡號623*************）。后曾某某在吳某甲的指示下隨即將該50萬元轉(zhuǎn)賬至吳某甲的朋友陳某某（吳某乙的妻子）的賬戶。2014年12月18日，吳某甲就上述40萬元、50萬元的借款，向?qū)毎矃^(qū)人民法院提起兩宗訴訟，后均撤訴處理。2016年7月7日，吳某甲以上述40萬元、50萬元的借款向深圳市寶安區(qū)人民法院提起訴訟，案號為（2016）粵0306民初*****號，要求曾某某償還本金90萬元及利息。后法院作出判決。后吳某甲向?qū)毎矃^(qū)人民法院申請強制執(zhí)行，案號為（2017）粵0306執(zhí)*****、*****號。后曾某某的房產(chǎn)被拍賣，用以支付執(zhí)行人貝某某（另案處理）、馮某某（在逃）、吳某甲的債權(quán)。吳某甲共從中劃扣本息合計1895698元。

2012年起，文某甲向吳某甲高利借款105萬元，部分還款80萬元后，無法償還利息。吳某甲即通過暴力、威脅手段，多次以本金加上利息壘高債務，強迫文某甲重新簽借款合同。2013年年底，吳某甲授意他人將文某甲拘禁在深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道**酒店一房間內(nèi)約7小時，并對文某甲實施毆打。文某甲部分還款后得以離開。2017年，吳某甲授意他人將文某甲帶至寶安區(qū)***酒吧內(nèi)，拘禁50小時許，?并讓文某甲來到鎮(zhèn)南派出所門口站著，派人看守不許文某甲離開。文某甲同意簽訂借條后得以離開。2017年，吳某甲多次授意他人到文某甲家中索債，并以文某甲家人的人身安全威脅。文某甲在多次的暴力威脅下，2017年年底，文某甲與吳某甲簽訂300萬元的借款合同。

2011年4月許，唐某甲向吳某甲借款20萬元，在扣除砍頭息后實際借款本金為188000元，由唐某乙提供擔保。唐某甲每月支付月息六分的利息，支付約四個月后無法支付。吳某甲即授意其同伙到唐某乙所在單位威脅唐某乙還款。后其同伙又來到了唐某乙的住處，以暴力威脅唐某乙還款。后吳某甲又授意其同伙到被害人唐某丙標的住處多次進行騷擾，并使用言語威脅。2014年4月27日唐某乙向深圳市公安局寶安分局翻身派出所報案。后吳某甲要求唐某丙標將其位于寶安區(qū)自由路**村*巷*號的房產(chǎn)用于抵債。唐某丙標因擔心其女兒唐某乙的人身安全，遂答應以60萬元的價格轉(zhuǎn)讓給吳某甲。該60萬元直接抵掉唐某甲的貸款，其中20萬元支付綽號為“矮**”的男子，6000元支付給唐某丙標用于搬家。目前該房屋仍由吳某甲使用。

????（二）虛假訴訟罪

2013年8月20日，被告人吳某甲通過銀行卡轉(zhuǎn)賬十萬元至吳某丙的銀行卡賬號，當天吳某丙轉(zhuǎn)賬95000元至冼某某的賬號。2013年8月21日，吳某丙與冼某某簽訂了一式兩份的借款合同及借據(jù)，借款合同中的貸款人一欄空白。為保障其個人權(quán)利，冼某某在該兩份借據(jù)上寫明其向貸款人吳某丙借款十萬元，以此確定出借人為吳某丙。后該兩份借款合同及借據(jù)均被吳某丙取走后交給吳某甲。2013年9月30日，吳某丙與冼某某再簽訂了23000元的借款合同及借據(jù)。2018年3月，吳某甲委托律師對十萬元的債權(quán)，分別以其本人及吳某丙的名義向深圳市寶安區(qū)、羅湖區(qū)人民法院提起民事訴訟，具體情況如下：

被告人吳某甲利用吳某丙與冼某某欠款的其中一份十萬元的借款合同有空白之處，將借款合同上貸款人一欄寫為吳某甲，將借據(jù)中的貸款人吳某丙中的**某改為*，虛構(gòu)債權(quán)，以其本人的名義，于2018年3月7日向深圳市寶安區(qū)人民法院提起訴訟，要求冼某某、陳某丙返還十萬元的借款本金及利息。法院受理該案，案號為（2018）粵0306民初****號。后法院作出判決。吳某甲向法院申請強制執(zhí)行，案號為（2019）粵0306執(zhí)****號。后執(zhí)行款項人民幣19124.99元。

2018年3月8日，吳某甲聘請律師代理訴訟，以吳某丙名義向羅湖區(qū)人民法院提起訴訟，要求被害人冼某某返還十萬元、23000元借款本金及利息。法院受理該案，案號為（2018）粵0303民初****號。法院就該案作出判決。后，吳某丙就該案申請強制執(zhí)行，案號為（2018）粵0303執(zhí)****號，因被執(zhí)行人無財產(chǎn)，未執(zhí)行款項。

經(jīng)查，?2014年3月26日，冼某某還款7000元至吳某丙的賬戶上，2014年4月1日冼某某還款4000元至吳某丙的賬戶上，2014年4月30日冼某某還款7000元至吳某丙的賬戶上，2014年5月27日冼某某還款4000元至吳某丙賬戶上，2014年5月28日還款7000元至吳某丙賬戶上，2014年6月30日還款14000元至吳某丙賬戶上，已合計還款49000元。

2013年6月，被害人梁某某向吳某甲借款50000元，在扣除砍頭息后實際借款本金為46000元，后梁某某每個月支付利息4000元。2013年10月份，梁某某向吳某甲借款70000元，在扣除砍頭息后實際借款本金為64600元，梁某某在第二筆借款后未支付本金、利息給吳某甲。2014年7月11日，吳某甲找到其，讓其簽訂了24萬元的借款合同，并讓梁某某配合制作虛假的銀行轉(zhuǎn)賬流水。2014年7月14日，吳某甲轉(zhuǎn)賬240000元至梁某某的賬戶，后梁某某隨即轉(zhuǎn)賬210015元至吳某甲的相關人王某某的賬戶。2014年12月18日，吳某甲就該筆虛假借貸向深圳市寶安區(qū)人民法院提起訴訟，后撤訴處理。2015年5月11日，吳某甲就該筆虛假借貸再次向深圳市寶安區(qū)人民法院提起訴訟，案號為（2015）深寶法西民初字第****號。法院已作出判決。2016年1月6日，吳某甲向?qū)毎矃^(qū)人民法院申請強制執(zhí)行，案號為（2016）粵0306執(zhí)***號，執(zhí)行程序現(xiàn)已終結(jié)。

被害人孫某某于2012年1月向吳某甲借款200萬元，并以其位于西鄉(xiāng)街道勞動社區(qū)寶源二區(qū)72號樓的房產(chǎn)進行抵押，在扣除砍頭息后實際借款本金為1840000元。后孫某某正常還息。2012年2月2日，孫某某向吳某甲借款人民幣130萬元，在扣除砍頭息后實際借款本金為1200000元。2012月8月因?qū)O某某未能正常歸還利息，吳某甲要求孫某某簽訂其抵押房產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并稱不會將房子賣掉，只是給其債權(quán)的保障。孫某某信以為真，遂簽訂了該份轉(zhuǎn)讓手續(xù)，該轉(zhuǎn)讓手續(xù)以上述的200萬元、130元及利息20萬元作為房款.2014年12月12日，吳某甲將涉案的房產(chǎn)以460萬元的價格賣給第三人。吳某甲明知其已通過房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓上述債權(quán)已消滅，2015年12月29日，吳某甲仍以上述債權(quán)起訴至深圳市寶安區(qū)人民法院，案號為（2016）粵0306民初***號。2016年7月19日，吳某甲向深圳市寶安區(qū)人民法院申請強制執(zhí)行，案號為（2016）粵0306執(zhí)****號。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人吳某甲供述和辯解；6.鑒定意見；7.勘驗、檢查、辨認等筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人吳某甲以暴力、威脅的手段，強迫被害人曾某某簽訂借款合同，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人吳某甲利用上述與被害人曾某某簽訂的虛假的借款合同，以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴重侵害他人合法權(quán)益，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以虛假訴訟罪追究其刑事責任。被告人吳某甲實施敲詐勒索的行為，屬于手段行為，實施虛假訴訟的行為，屬于目的行為，屬牽連犯，擇一重罪處罰，以敲詐勒索罪追究刑事責任。

被告人吳某甲以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴重侵害他人合法權(quán)益，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以虛假訴訟罪追究其刑事責任。被告人吳某甲敲詐他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察官：王文靜

2020年6月22日

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附件：

1.被告人吳某甲因患嚴重肝衰竭，現(xiàn)被監(jiān)視居住在深圳市第三人民醫(yī)院。

2.案卷材料和證據(jù)38冊，光盤兩張。

3.本院《訊問筆錄》復印件一份。

4.《量刑建議書》一份。