河南省伊川縣人民檢察院　

起?訴?書

伊檢一部刑訴〔2020〕156號　

被告人吳某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4405821993********，漢族，高中畢業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)，住臚崗鎮(zhèn)**路**號**戶。因涉嫌非法經營罪，經伊川縣公安局決定，于2019年9月30日被伊川縣公安局刑事拘留，于2019年9月30日至2019年10月6日臨時羈押于深圳市寶安區(qū)看守所，于2019年10月7日送至伊川縣看守所羈押；因涉嫌非法經營罪，于2019年11月6日經本院批準，次日被伊川縣公安局逮捕。

被告人吳某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4405821989********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)，住臚崗鎮(zhèn)**路**路段**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，經伊川縣公安局決定，于2019年10月4日被伊川縣公安局刑事拘留、次日被送至伊川縣看守所羈押；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年11月6日經本院批準，次日被伊川縣公安局逮捕。

被告人江某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3501211978********，漢族，初中畢業(yè)，戶籍所在地福建省福州市閩侯縣，住祥謙鎮(zhèn)**村**礁**號。因涉嫌非法經營罪，經伊川縣公安局決定，于2019年12月1日被伊川縣公安局刑事拘留，于2019年12月1日送至廣州市荔灣區(qū)看守所臨時羈押，于2019年12月6日解除羈押，于2019年12月6日送至伊川縣看守所羈押；因涉嫌非法經營罪，于2019年12月27日經本院批準，次日被伊川縣公安局逮捕。

被告人陳某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4415221991********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地廣東省汕尾市陸豐市，住內湖鎮(zhèn)**村委**新村**巷**號。因犯販賣毒品罪，于2015年7月20日被廣州市天河區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一千元，2015年11月2日刑滿釋放。因涉嫌非法經營罪，經伊川縣公安局決定，于2019年12月5日被伊川縣公安局刑事拘留，于2019年12月6日被送至伊川縣看守所羈押；因涉嫌非法經營罪，于2019年12月27日經本院批準，次日被伊川縣公安局逮捕。

本案由洛陽市伊川縣公安局偵查終結，以被告人吳某甲、江某某、陳某某涉嫌非法經營罪，被告人吳某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月7日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年1月7已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月21日、2020年5月5日二次退回伊川縣公安局補充偵查，伊川縣公安局于2020年3月20日、2020年6月4日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月8日、2020年4月21日二次延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

一、非法經營罪

（一）被告人吳某甲長期使用ST**(昵稱：“2018**”）、ID0898**等微信號買賣假煙，至被抓獲前，被告人吳某甲向其上線供貨商用微信支付煙款630993元。被告人吳某甲另將其作案微信上所收取的892248.99元煙款轉到被告人吳某乙使用的微信上，讓吳某乙通過套現來掩飾、隱瞞資金的性質和來源，以上兩項煙款共計1523241.99元。

（二）被告人江某某長期使用（昵稱：l**、li**）微信買賣假煙，至被抓獲前，被告人江某某為購進假煙，共向其上線供貨商被告人吳某甲使用的微信號付款465403.24元。

（三）被告人陳某某長期使用微信（昵稱：ID13**、ZF**、tg**）買賣假煙，至被抓獲前，被告人陳某某為購進假煙，共向其上線供貨商被告人吳某甲使用的微信號付款202020.88元。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

被告人吳某乙長期使用we**、w3**等微信號為被告人吳某甲及吳某丙（另案處理）等販賣假煙人提供套現服務，對上述販賣假煙人的販賣假煙所得進行掩飾、隱瞞，從中謀取經濟利益。至被抓獲前，被告人吳某乙的微信收取了ST**、chaonan**等販賣假煙的微信號向其支付的煙款共計3536108.76元，吳某乙從中扣除約1%手續(xù)費后，以微信轉賬、紅包及支付現金的方式將余款提供給販賣假煙人。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍及前科證明、到案證明、微信交易明細、聊天記錄等；2.證人陳曉克等人證言；3.被告人吳某甲、江某某、陳某某、吳某乙的供述與辯解。

本院認為，被告人吳某甲、江某某、陳某某違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣許可證明，非法經營煙草專賣品，擾亂市場秩序。被告人吳某甲非法經營數額為1523241.99元，江某某非法經營數額為465403.24元，陳某某非法經營數額為202020.88元，被告人吳某甲、江某某情節(jié)特別嚴重，被告人陳某某情節(jié)嚴重，該三被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項；被告人吳某乙明知是犯罪所得及其產生的收益而以其他方法掩飾、隱瞞，數額3536108.76元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究被告人吳某甲、江某某、陳某某的刑事責任，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人吳某乙的刑事責任。被告人吳某甲、江某某、陳某某、吳某乙認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

伊川縣人民法院

檢?察?官：?李耀勛????????????????????

?2020年7月3日

附件：?1.被告人吳某甲、江某某、陳某某、吳某乙現羈押于伊川縣看守所；

???????2.卷宗材料和證據10冊，起訴書23份；

???????3.《認罪認罰具結書一份》4份。