通渭縣人民檢察院

起?訴?書

通檢院一部刑訴〔2020〕39號

被告人吳某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼6224211979********，漢族，大學本科文化程度，中共黨員，甘肅省***大學****教師，戶籍所在地甘肅省定西市安定區(qū)**路*號，住甘肅省定西市安定區(qū)**廠*號樓*單元***室。2015年7月15日，因毆打他人被定西市安定區(qū)公安局處500元罰款。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月3日被通渭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年10月11日被通渭縣公安局逮捕。

被告人吳某乙，女，1973年**月*日出生，居民身份證號碼6224211973********，漢族，初中文化程度，個體戶，戶籍所在地甘肅省定西市安定區(qū)**村**號，住甘肅省定西市安定區(qū)永定路街道**社區(qū)**路***號*棟*單元***室。無前科。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月3日被通渭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年10月11日被通渭縣公安局逮捕。

被告人趙某，男，1971年**月*日出生，居民身份證號碼6224211971********，漢族，大學本科文化程度，中共黨員，定西市****支隊******大隊民警，戶籍所在地甘肅省定西市安定區(qū)**村***號，住甘肅省定西市安定區(qū)**路街道**社區(qū)**路***號*棟*單元***室。無前科。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月3日被通渭縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年10月10日被通渭縣公安局逮捕。

本案由通渭縣公安局偵查終結，以被告人吳某甲涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪、騙取貸款罪、高利轉貸罪，被告人吳某乙涉嫌敲詐勒索罪、騙取貸款罪、高利轉貸罪，趙某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年1月10日、3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月13日已告知被告人有權委托辯護人，2020年1月13日已告知被害人、附帶民事訴訟的當事人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月11日延長審查起訴期限，于2020年2月25日第一次退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年3月25日補查重報；本院于2020年4月24日第二次退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年5月14日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來，被告人吳某甲、吳某乙、趙某及劉某某（另案處理）經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅、或者其他手段，在一定區(qū)域、行業(yè)內多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響,形成惡勢力。

1.2012年10月10日，曹某甲因石料廠需資金周轉，與曹某乙向吳某甲、周某、劉某某借款40萬元，月利息5分，王某甲和藺某某為擔保人。次日，吳某甲先行扣除當月2萬元利息后，給曹某甲銀行轉賬38萬元，但借條上仍寫40萬元。2012年10月20日至2014年11月28日，曹某甲給吳某甲支付本息57.8萬元，曹某乙給周某支付利息8.8萬元，王某甲給吳某甲支付利息4萬元，共計償還本息72.6萬元。2014年11月份后，曹某乙、曹某甲不再償還該筆借款。2015年4月19日下午，吳某甲安排劉某某（另案處理）與藺某某將曹某乙從定西市**館帶到敬東廠**號樓***房，吳某甲辱罵、威脅曹某乙，并用手掌擊打曹某乙頭面部，用臂力棒毆打曹某乙腿部及腰部，逼迫其還款70萬元。后吳某甲逼迫曹某乙給其親戚朋友打電話籌錢還款，曹某乙怕再次被毆打，便向其朋友馬某某、劉某借款，并向家屬發(fā)短信求救，其兒子曹某丙、其弟曹某甲便打電話報警，安定區(qū)**派出所民警先后四次處警，在第四次民警要帶離曹某乙時，吳某甲逼迫曹某乙寫下70萬元借條。曹某乙離開后即到定西市公安局報案，市公安局安排安定區(qū)公安局詢問了曹某乙并對傷情進行了檢查。2015年6月29日吳某甲以70萬元為訴訟標的將曹某乙訴至安定區(qū)法院，安定區(qū)法院于2015年11月23日判決認定“曹某乙于2015年4月19日出具的借條系吳某甲對被告曹某乙實施了毆打行為后曹某乙才出具的借條，故認定該借條是受脅迫所書寫，不是曹某乙的真實意思表示，故對該借條不予采納，認定借款本金為40萬元。曹某甲、曹某乙已按照年利率60%償還了58.5萬元，還應償還周某、吳某甲、劉某某本息合計6.353388萬元”。

?2.2013年9月23日，董某某向吳某乙借款50萬元，借款期限半年，月利息5分，王某乙為該筆借款的擔保人，擔保期限半年并簽名確認。董某某給吳某乙支付利息至2014年10月后，因無力支付利息便停止還款。2015年2月25日（農歷正月初七）吳某乙、吳某甲、趙某尋至王某乙家中，以王某乙為該筆借款擔保人為由，讓其還款，王某乙以保證期限已過期拒絕還款，吳某甲以給王某乙家里派人要賬相威脅，在逼迫還款無果后離開。2015年4月，吳某乙、吳某甲糾集劉某某、張某、魏某等人到王某乙家中，威脅王某乙拿其家中全部字畫頂賬，劉某某以打架示威，王某乙發(fā)短信尋求其朋友陳某幫忙報警，安定區(qū)西河派出所民警處警后吳某乙等人離開。2015年6月10日，吳某乙再次組織人到王某乙家時，因王某乙不在家，吳某乙等人在門口守侯，王某乙兒子不敢出門上學，吳某乙安排王某乙兒子讓王某乙電話與其聯(lián)系，后王某乙擔心影響其兒子高考，被迫與吳某乙聯(lián)系后在吳某甲的茶樓和吳某乙、趙某見面商量解決，迫于壓力，王某乙同意用家中陳**字畫頂賬，并與趙某將字畫抬至該茶樓。2015年6月12日，吳某乙又糾集吳某甲、劉某某、張某等人到王某乙家索賬，張某以將他人打傷住院進行恐嚇、吳某乙以房屋頂賬相威脅、劉某某強迫王某乙書寫95萬元欠條，王某乙妻子被逼無奈欲跳樓輕生，王某乙報警后安定區(qū)西河派出所民警處警，吳某乙等人怕鬧出人命便離開。2015年7月12日，王某乙朋友蘇某某借用王某乙的**越野車迎親，蘇某某駕車至安定區(qū)**大廈附近時，被吳某乙、趙某攔停，吳某乙上車拔車鑰匙意欲扣車，趙某揚言必須扣車，并電話聯(lián)系吳某甲到場幫忙將車扣去。趙某又打電話讓蘇某某給王某乙?guī)г?，讓其還款，否則卸王某乙的腿。2015年7月30日，吳某乙將王某乙起訴到安定區(qū)人民法院，9月8日，雙方當事人在法院進行庭前調查，吳某乙得知不能勝訴后在院內與劉某某等十余人撕扯王某乙欲強行帶離，被法院工作人員干預，吳某乙等人離開；王某乙及代理律師等人怕吳某乙安排人在法院外攔截，不敢離開，直至晚上找人開車從法院地下車庫將其接走。2015年12月22日王某乙向上級部門反映后，吳某乙、趙某歸還了王某乙的車及字畫。2016年3月1日，吳某乙、趙某再次到王某乙家強迫王某乙按照趙某的表述寫下還款協(xié)議，王某乙迫于壓力于2016年10月4日、2017年1月7日分兩筆給吳某乙轉賬50萬元。

3.2014年9月，安某某因開4S店向吳某甲借款50萬元，月利息5分，燕某某為該筆借款擔保人，經(jīng)協(xié)商其中30萬元借款以燕某某位于定西市安定區(qū)“****”**號樓*單元***室房產(chǎn)作為抵押。在辦理借款過程中，吳某甲以房產(chǎn)抵押需公證為由，安排劉某某將該房產(chǎn)以燕某某及王莉委托劉某某辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)而進行了公證。至2015年7月安某某給吳某甲、劉某某支付本息39萬元，2015年8月27日吳某甲、劉某某便將該房產(chǎn)過戶于吳某乙名下，并繼續(xù)向安某某和燕某某催要借款，因安某某無力償還，2015年12月，燕某某給劉某某還款1萬元。2016年3月，吳某甲、劉某某將安某某、燕某某先后叫至安定區(qū)**小區(qū)茶樓，劉某某對安某某實施毆打，并搶走償還本金10萬元的條據(jù)；以威脅、恐嚇等方式逼迫燕某某償還借款5萬元。2016年4月23日，吳某乙、趙某將“****”**號樓*單元***室房產(chǎn)以46萬元轉賣給景某某，后吳某甲、劉某某多次到該房屋對燕某某及其家人滋擾、糾纏，迫使其搬出后在外租房居住。

認定上述事實的證據(jù)有：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、辨認筆錄及視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人吳某甲、吳某乙、趙某為索取債務，非法扣押、毆打、侮辱他人，使用暴力、威脅手段強立債權、強行索債，敲詐他人財物數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。其中，被告人吳某甲敲詐勒索曹某乙70萬元，系未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

通渭縣人民法院

檢察官：李啟民?高旺順?段蘇天

檢察官助理：陳真平

??????????????????????????????2020年5月25日

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附件：

1.被告人吳某甲、趙某現(xiàn)羈押于通渭縣看守所，被告人吳某乙現(xiàn)羈押于天水市麥積區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)33冊。

3.刑事附帶民事起訴狀3份。