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起訴書(shū)(吳某甲掩飾、隱瞞犯罪所得罪案)(公開(kāi)版)_江西省吉水縣人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

江西省吉水縣人民檢察院 

起?訴?書(shū)

吉水檢刑訴〔2020〕113號(hào) 

  被告人吳某甲,男,1985年****日出生,居民身份證號(hào)碼3505821985********,漢族,高中文化,戶(hù)籍所在地福建省泉州市晉江市,住福建省晉江市**鎮(zhèn)****號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2019年5?月28日由吉水縣公安局決定刑事拘留,并于同年9月11日由吉水縣公安局執(zhí)行刑事拘留;同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,并于同日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由吉水縣公安局偵查終結(jié),以被告人吳某甲涉嫌詐騙罪,于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

被告人吳某甲的上線(xiàn)邱某某(未到案)收別人的銀行卡供菲律賓賭博集團(tuán)人員使用?!?*”(身份未查明)、邱某某叫開(kāi)卡的人將銀行卡辦好交給吳某甲,后被寄往境外幫助賭博網(wǎng)站用來(lái)過(guò)賬。吳某甲在國(guó)內(nèi)幫助其收卡、管理卡、通知下級(jí)開(kāi)卡人對(duì)已被凍結(jié)的銀行卡予以解凍,并從中獲利20-30萬(wàn)元。2018年年底、2019年年初,吳某甲的嬸嬸吳某乙辦理了一張農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡和一張農(nóng)村信用社的銀行卡(卡號(hào)分別為62305206800********、62303661070********)及配套的U盾、電話(huà)卡交給吳某甲。吳某甲將上述物品交給其上線(xiàn)。其上線(xiàn)使用銀行卡,并每張卡每月支付2000元的租金。2018年年底至2019年5月份,在吳某甲將吳某乙的卡租賃給他人使用期間,為他人實(shí)施犯罪轉(zhuǎn)移資金情況如下:

1.?2019年5月3日,被害人郭某某先后十次通過(guò)掃描購(gòu)物退款二維碼被詐騙5萬(wàn)元。該筆詐騙款項(xiàng)通過(guò)鄭某某的一級(jí)賬戶(hù)轉(zhuǎn)入河南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的對(duì)公賬戶(hù),其中4999元轉(zhuǎn)入?yún)悄骋?***的銀行卡。

2.2019年3月22日,被害人李某甲通過(guò)應(yīng)聘刷單,加對(duì)方他人QQ,通過(guò)掃描二維碼,先后四次被詐騙1.8萬(wàn)元,其中的2400元轉(zhuǎn)入?yún)悄骋?***的賬戶(hù)。

3.2019年1月3日,被害人吳某丙通過(guò)應(yīng)聘淘寶刷單,加他人QQ,通過(guò)掃描二維碼,被詐騙7500元,其中5000元轉(zhuǎn)入?yún)悄骋?***的賬戶(hù)。

4.2019年4月2日,被害人李某甲通過(guò)應(yīng)聘刷單,加對(duì)方QQ,掃描對(duì)方二維碼,先后十八次共被詐騙225600元,其中15000元轉(zhuǎn)入?yún)悄骋业馁~戶(hù)。

5.2019年1月2日,被害人霍某某被以好友投資的名義被詐騙4500元,后該筆款項(xiàng)被轉(zhuǎn)入?yún)悄骋?***的賬戶(hù)。

6.2018年12月27日,安徽省銅陵市公安局刑警支隊(duì)受理的一起貸款電信詐騙案中的一嫌疑賬戶(hù)李某乙在收到24000元后,將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入了吳某乙****的賬戶(hù)。

2019年9月13日,吳某甲的表哥上繳非法所得5萬(wàn)元。2019年11月22日吳某乙上繳了贓款12000元。偵查機(jī)關(guān)將其中的5000元退賠郭某某。2019年9月11日,偵查機(jī)關(guān)在吳某甲處扣押iphone手機(jī)4部、人民幣9800元以及車(chē)鑰匙等物品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.相關(guān)書(shū)證;2.證人證言;3.被害人陳述;4.被告人供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀(guān)真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人吳某甲明知是犯罪所得,仍為他人提供賬戶(hù),為他人轉(zhuǎn)移資金,金額55899元,其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

江西省吉水縣人民法院 

檢??察??官:李??學(xué)

檢察官助理:郭榕浩

2020年5月22日 

附件:

1.被告人現(xiàn)羈押于吉水縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

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