貴州省黎平縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

黎檢刑訴〔2021〕28號(hào)　

　　被告人吳某甲，男性，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5226311995********，侗族，初中文化，戶籍所在地貴州省黎平縣，住黎平縣**鄉(xiāng)**村**組，農(nóng)民，群眾。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)黎平縣公安局決定，于2020年10月23日刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年11月5日被黎平縣公安局逮捕。

本案由黎平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月5日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月29日，被告人吳某甲在明知出售個(gè)人銀行卡賬戶可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，仍在廣東省東莞市的中國(guó)建設(shè)銀行辦理了一套銀行卡；將自己原有的中國(guó)工商銀行一套銀行卡進(jìn)行按收購(gòu)者的要求重新設(shè)置后，將二套銀行卡加SIM手機(jī)卡及個(gè)人身份信息出售給一個(gè)叫“吳全興”的男子，非法獲利人民幣1600元。??

具體情況如下：

1）、2020年5月29日，吳某甲在中國(guó)**股份有限公司東莞市萬(wàn)江支行開(kāi)戶，賬號(hào)是62170032300********。賬戶內(nèi)資金余額為52.14元，被他人用于支付結(jié)算資金額864536.2元。

2）、2020年7月8日，吳某甲在中國(guó)**股份有限公司的賬號(hào)是621226200400********。賬戶內(nèi)資金余額為12.9元，被他人用于支付結(jié)算資金額994675.9元，已被凍結(jié)。

吳某甲安出售的銀行共計(jì)被他人用支付結(jié)算總金額人民幣1899212.1元。

經(jīng)依法查詢，被告人吳某甲出售的銀行卡涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況如下：

1）2020年7月21日，甘肅省天水市公安局麥積分局接到被害人李某某的報(bào)案，稱被人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投資“振華石油”方式詐騙人民幣251382元，公安機(jī)關(guān)于2020年7月21日立案?jìng)刹?。?jīng)查詢，李某某在2020年7月12日21時(shí)13分12秒通過(guò)網(wǎng)銀將人民幣30000元轉(zhuǎn)到吳某甲的工商銀行賬戶62122620040********。

2）2020年7月28日，內(nèi)蒙古包頭市公安局九原分局接到被害人陳某某的報(bào)案，稱被人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投資“振華石油”方式詐騙人民幣115100元，公安機(jī)關(guān)2020年7月28日立案?jìng)刹?。?jīng)查詢，陳某某是根據(jù)一個(gè)叫“楊子豪”的人指示在2020年7月12日通過(guò)支付寶匯款人民幣5800元到吳某甲的工商銀行賬戶62122620040********。

吳某甲出售的銀行卡賬戶涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子轉(zhuǎn)賬人民幣35800元。

案發(fā)后，吳某甲經(jīng)電話通知后主動(dòng)投案，其家屬繳納吳某甲的非法所得人民幣1600元到黎平縣公安局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證，涉案手機(jī)一部、涉案款項(xiàng)等；2、書(shū)證，有受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍證明等；3、被告人吳某甲的供述及辯解；4、辯認(rèn)筆錄；5、電子數(shù)據(jù)，微信聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲違反社會(huì)管理秩序，明知出售自己的銀行卡和電話卡，可能被他人用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，為牟私利仍予以出售，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。吳某甲有投案自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；吳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，并自愿簽署了具結(jié)書(shū)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黎平縣人民法院　

檢??察??官?潘敬東

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?劉艷萍

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2021年1月27日　

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附件：1.被告人現(xiàn)押于天柱縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)，起訴書(shū)八份，量刑建議二份，適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份，涉案光盤一張。