虎林市人民檢察院

起?訴?書

黑虎檢一部刑訴〔2020〕107號(hào)

被告人吳某甲，曾用名吳某乙，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼6226271963********，漢族，高中文化，系甘肅省西和縣**藥業(yè)有限公司法定代表人，住甘肅省西和縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2020年6月14日因涉嫌合同詐騙被虎林市公安局刑事拘留，同年7月17日本院以合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由虎林市公安局執(zhí)行。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

本案由虎林市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年9月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人吳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)予以否認(rèn)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5、6月間，黑龍江**藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱**藥業(yè)）董事長(zhǎng)方某某與被告人吳某甲在北京市洽談雙方合作經(jīng)營(yíng)中藥半夏項(xiàng)目。同年7月5日，**藥業(yè)在虎林市虎林鎮(zhèn)**藥業(yè)會(huì)議室召開會(huì)議，決定該項(xiàng)目成立合作公司**中藥材有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），由**藥業(yè)出資95%，合伙人吳某甲出資5%;項(xiàng)目利潤(rùn)歸**藥業(yè)所有，如有虧損由**藥業(yè)承擔(dān)。**藥業(yè)隨后安排其全資子公司**中藥控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱**中藥控股公司）與吳某甲簽訂半夏合作項(xiàng)目協(xié)議，并全權(quán)委托**中藥控股公司負(fù)責(zé)**公司的成立、項(xiàng)目款的統(tǒng)一調(diào)撥、半夏的采購(gòu)及銷售等各項(xiàng)工作。同年7月21日，方某某安排**中藥控股公司作為甲方，在北京中關(guān)村**集團(tuán)公司與被告人吳某甲簽訂《合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，**藥業(yè)中藥產(chǎn)業(yè)總裁兼**中藥控股公司法定代表人懷某某代表**藥業(yè)在協(xié)議上簽字?！逗献鹘?jīng)營(yíng)協(xié)議》約定雙方共同投資3.8億元合作經(jīng)營(yíng)旱半夏，其中甲方出資95%，乙方出資5%（吳某甲實(shí)際以價(jià)值770萬元的半夏抵頂出資款）。甲方負(fù)責(zé)成立項(xiàng)目公司，甲方或項(xiàng)目公司與乙方一起根據(jù)市場(chǎng)情況收購(gòu)旱半夏鮮貨2000噸，成品旱半夏2000噸。甲方負(fù)責(zé)籌集資金按經(jīng)營(yíng)計(jì)劃采購(gòu)半夏，被告人吳某甲擔(dān)任半夏合作經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，定期向甲方提供收購(gòu)、庫(kù)存、運(yùn)輸報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表，匯報(bào)經(jīng)營(yíng)情況。協(xié)議簽訂后，經(jīng)方某某審批，**藥業(yè)共調(diào)撥1.6億元至**中藥控股公司，其中2017年9月7日由**醫(yī)藥藥材貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)入**中藥控股公司5000萬元；2017年10月23日由**制藥有限公司轉(zhuǎn)入**中藥控股公司1000萬元；2017年11月9日由**醫(yī)藥藥材貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)入**中藥控股公司5000萬元；2017年12月4日由**藥業(yè)股份有限公司轉(zhuǎn)入*8中藥控股公司4億元，其中5000萬元為項(xiàng)目款。另外，**中藥控股公司自有資金4000萬元。自2017年9月6日至2018年1月22日，**中藥控股公司陸續(xù)向**公司撥付1.95億余元。2017年9月6日至2018年3月15日，**公司向被告人吳某甲實(shí)際控制的**半夏合作社轉(zhuǎn)去半夏采購(gòu)資金1.98億余元。

2017年8月30日至2018年1月16日，被告人吳某甲安排**半夏合作社及該社員工何某某分多筆共轉(zhuǎn)入在重慶市的半夏供應(yīng)商李某某的賬戶貨款1086萬余元。在此期間，被告人吳某甲告訴李某某，自己給他多打些錢，并讓李某某分多筆將多轉(zhuǎn)去的130萬元又轉(zhuǎn)至其子吳某丙賬戶內(nèi)。被告人吳某甲隨后安排吳某丙將其中的97萬元用于償還**半夏合作社的舊有債務(wù)。至案發(fā)時(shí)，130萬元仍未退還。

經(jīng)偵查，2020年6月14日，被告人吳某甲在西和縣**藥業(yè)有限公司被虎林市公安局民警傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?書證受案登記表、到案經(jīng)過、戶籍證明、《合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議》、銀行交易明細(xì)、西和縣恒力半夏專業(yè)合作社工商信息等材料；

2.?證人李某某、吳某丙、張某某、楊某某、懷某某、賀某某、馬某某、肖某某、安某某、邱某某、許某某、白某某、劉某某、周某某等人的證言；

3.?被害人郭某某的陳述；

4.?被告人吳某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲在履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

虎林市人民法院　

??????????????????????????????????檢察官：李??前

????????劉志強(qiáng)

2020年10月15日

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附件：

1.被告人吳某甲現(xiàn)羈押于虎林市看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料。

????本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條??有下列情形之一的，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》??

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。