浙江省浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢一部刑訴〔2021〕173號

被告人吳某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4405822000********，漢族，初中文化，住廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**號**房。因本案于2020年5月1日被浦江縣公安局取保候審,于2021年1月12日被本院決定取保候審。

被告人韋某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4502211996********，漢族，高中文化，住廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**。因本案于2020年3月17日被浦江縣公安局取保候審，于2021年1月12日被本院決定取保候審。

本案由浦江縣公安局偵查終結，以被告人吳某甲、韋某某涉嫌開設賭場罪、詐騙罪，于2021年1月12日向本院移送起訴。本院受理后，于三日已告知二被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了二被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。?二被告人同意適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

一、開設賭場事實

2019年2月至同年5月期間，“鼎誠娛樂”（又稱鼎隆娛樂、鼎盛娛樂）網絡賭博平臺在國內招募人員前往柬埔寨實施網絡賭博違法犯罪活動，該平臺由管理部、后臺部、業(yè)務部、客服部、后勤部等部門組成。入職人員通過平臺統(tǒng)一培訓后，使用平臺下發(fā)的女性微信、相關話術等手段引誘被害人，進而在其賭博網站內進行開戶充值并下載APP，引導被害人進行押注賭博。已查證涉案賭資共計人民幣120余萬元。

1、2019年2月至同年5月，被告人吳某甲在該網絡賭博平臺業(yè)務部擔任業(yè)務員。其參與作案期間，個人非法獲利1.25萬元。

2、2019年2月至同年5月，被告人韋某某在該網絡賭博平臺業(yè)務部擔任業(yè)務員。其參與作案期間，個人非法獲利1.35萬元。

二、詐騙事實

2019年6月至同年12月期間，“鼎誠娛樂”（又稱鼎隆娛樂、鼎盛娛樂）網絡賭博平臺在國內招募人員前往柬埔寨實施“殺豬盤”式詐騙犯罪活動，該平臺由管理部、后臺部、業(yè)務部、客服部、后勤部等部門組成。入職人員通過平臺統(tǒng)一培訓后，使用平臺下發(fā)的女性微信、相關話術等手段引誘被害人，進而在其賭博網站進行開戶充值并下載APP，引導被害人進行押注，該平臺通過網站后臺提前知曉押注結果，通過后臺操作控制輸贏，從而騙取被害人錢款。現(xiàn)已查證該平臺涉案詐騙金額達人民幣1400余萬元。

1、2019年6月至同年12月，被告人吳某甲在該網絡賭博平臺擔任業(yè)務員。其參與作案期間，涉案業(yè)績9.15萬元，個人非法獲利3.29萬元。

2、2019年6月至同年12月，被告人韋某某在該網絡賭博平臺擔任業(yè)務員。其參與作案期間，涉案業(yè)績9萬元，個人非法獲利2.6萬元。

2020年5月1日，被告人吳某甲被公安機關抓獲歸案。2020年11月5日，被告人吳某甲向浦江縣公安局退出贓款4.5萬元。2020年3月16日，被告人韋某某被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、聊天記錄、轉賬記錄、銀行交易明細、平臺截圖、出入境記錄、戶籍證明等；

2.證人證言：抓獲經過；

3.被害人陳述：被害人王某甲、楊某某、陶某某、于某某、王某乙、穆某某、藍某某、孫某某、唐某某、郝某某、馬某某、梁某某、劉某某、姜某某、林某甲等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人吳某甲、韋某某的供述與辯解、另案處理同案犯鄧某甲、蘇某某、姚某某、賴某某、李某某、熊某某、義某某、許某某、尹某某、謝某某、羅某某、陳某甲、吳某乙、林某乙、歐某某、王某丙、陳某乙、陳某丙、張某某、鄧某乙、鄧某丙、鄧某丁、吳某丙、王某丁等人的供述與辯解；?

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：扣押筆錄、人員辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某甲、韋某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某甲、韋某某以非法占有為目的，伙同他人實施跨境電信網絡詐騙，數(shù)額巨大，二被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條；被告人吳某甲、韋某某伙同他人利用網絡開設賭場，二被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、開設賭場罪依法追究二被告人的刑事責任。被告人吳某甲、韋某某均自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人吳某甲、韋某某系從犯，且歸案后均能如實供述自己的犯罪事實，系坦白，二被告人均系一人犯數(shù)罪，故還應同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?????

此??致?

浦江縣人民法院

檢察官：童勇平

2021年1月26日

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附：

1.被告人吳某甲現(xiàn)已被取保候審，電話號碼：150*******；

2.被告人韋某某現(xiàn)已被取保候審，電話號碼：153*******；

3.案卷材料和證據(jù)壹冊。

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