安徽省廬江縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

廬江檢公訴刑訴〔2017〕337號(hào)

被告人吳某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426221962********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住廬江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年7月20日被廬江縣公安局刑事拘留，同年7月28日被該局取保候?qū)彛?017年7月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600041983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住海南省?？谑忻捞m區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年8月3日被廬江縣公安局刑事拘留，同月19日被該局取保候?qū)彛?017年7月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某某，女，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426221965********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住廬江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年7月20日被廬江縣公安局刑事拘留，同年7月28日被該局取保候?qū)彛?017年7月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人符某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600031981********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住海南省東方市**路**號(hào)。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年8月10日被廬江縣公安局取保候?qū)彛?017年7月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426221967********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住廬江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**室。曾因犯偷稅罪，于2008年11月13日被廬江縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣300000元。現(xiàn)因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年7月28日被廬江縣公安局取保候?qū)彛?017年7月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426221972********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶(hù)籍地廬江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住廬江縣**鎮(zhèn)**花園**棟**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年7月28日被廬江縣公安局取保候?qū)彛?017年7月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426221972********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地廬江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室，現(xiàn)住廬江縣**鎮(zhèn)**民房**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年8月5日被廬江縣公安局取保候?qū)彛?017年7月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由廬江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、彭某某、陶某某、符某某、袁某某、陳某某、孟某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2017年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。同年5月3日、7月14日，本院兩次決定將該案退回廬江縣公安局補(bǔ)充偵查?，同年8月11日該局重新移送本院審查起訴。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月份，被告人吳某甲、袁某某、陳某某、孟某某等人商議從事私彩（依托國(guó)家正規(guī)“七星彩”彩票開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼，賠率高于“七星彩”彩票的一種私人彩票）業(yè)務(wù)，由被告人陳某某、孟某某、袁某某出資并分別占股40%、20%、10%，被告人吳某甲、陶某某占20%干股和負(fù)責(zé)具體實(shí)施，其五人共同在廬江“坐莊”，通過(guò)被告人符某某、彭某某及其下線(xiàn)人員在海南省接受“彩民”投注、收取私彩，后進(jìn)行結(jié)算贏利。達(dá)成約定后，被告人陳某某、袁某某先后兩次分別出資人民幣800000元、200000元，被告人吳某甲、陶某某租賃了廬江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室，購(gòu)置了傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、電腦等物品。同年3月份，被告人吳某甲等先后與被告人符某某、彭某某約定了分成比例，開(kāi)始接受其二人通過(guò)傳真或微信發(fā)送過(guò)來(lái)的私彩票源（私彩投注信息），同時(shí)雇用了曹某某、劉某某、吳某乙、孫某某（均另案處理）等人負(fù)責(zé)計(jì)算每注私彩的中獎(jiǎng)及盈虧情況，并根據(jù)計(jì)算結(jié)果與被告人符某某、彭某某進(jìn)行結(jié)算，向其二人支符虧損或收取贏利。至同年6月份，被告人吳某甲等人通過(guò)被告人符某某、彭某某提供的私彩票源，經(jīng)被告人陶某某等人結(jié)算共抽頭漁利人民幣910000余元，除去房租、人員工資等費(fèi)用后，非法獲利人民幣600000余元。

在共同犯罪中，被告人吳某甲起主要作用，被告人彭某某、陶某某、符某某、袁某某、陳某某、孟某某起次要作用。

被告人陳某某、袁某某、孟某某、符某某案發(fā)后自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了自己的罪行；被告人吳某甲、陶某某、彭某某歸案后如實(shí)供述了自己的罪行。

被告人吳某甲、袁某某、陳某某、孟某某、彭某某分別退出違法所得人民幣200000元、100000元、150000元、200000元、6000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：受案登記表、人口信息、扣押清單、安徽省政府非稅收入一般繳款書(shū)、刑事判決書(shū)、歸案經(jīng)過(guò)等；2、證人劉某某、曹某某、吳某乙、孫某某等的證言；3、被告人吳某甲、彭某某、陶某某、符某某、袁某某、陳某某、孟某某的供述與辯解；4、辨認(rèn)筆錄及照片；5、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲以營(yíng)利為目的，通過(guò)坐莊結(jié)算私彩的形式開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，被告人彭某某、陶某某、符某某、袁某某、陳某某、孟某某明知他人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，為其提供幫助，均情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人吳某甲系主犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其組織的全部犯罪處罰；被告人彭某某、陶某某、符某某、袁某某、陳某某、孟某某系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人陳某某、袁某某、孟某某、符某某具有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人吳某甲、陶某某、彭某某歸案后均如實(shí)供述了自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

廬江縣人民法院

檢察員：宛超

2017年9月25日

附:?1、被告人吳某甲、陳某某、袁某某、孟某某、符某某、彭某某、陶某某現(xiàn)均在其住所候?qū)彛?lián)系電話(huà)：吳某甲1396639****、陳某某1895656****、袁某某1385651****、孟某某1870565****、符某某1888937****、彭某某1897695****、陶某某1395661****。

2、偵查卷7冊(cè)。