福建省壽寧縣人民檢察院

起?訴?書

壽檢一部刑訴〔2021〕Z19號(hào)

被告人吳某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3325251981********，漢族，小學(xué)三年級(jí)輟學(xué)，無固定職業(yè)，戶籍在浙江省慶元縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住壽寧縣**鎮(zhèn)**新村**號(hào)**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月15日被壽寧縣公安局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由壽寧縣公安局執(zhí)行逮捕，同年12月30日被壽寧縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522291971********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍在壽寧縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，住壽寧縣**鎮(zhèn)**城**號(hào)樓**單元**室。因犯詐騙罪于2011年2月23被福安市人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金10000元，2014年7月25日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月8日被壽寧縣公安局刑事拘留，同月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由壽寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由壽寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、陳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月18日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人和辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月起，被告人吳某甲為牟利，明知他人收購銀行卡用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，仍以每套每月500至600元的價(jià)格為上家（具體身份不詳）收購銀行卡及配套的手機(jī)卡、U盾、身份證照片（俗稱四件套）。至2020年11月，在壽寧縣轄區(qū)內(nèi)以每套每月350元至450元的價(jià)格收購被告人陳某某持有的62220314070********中國工商銀行卡、62179064000********中國銀行卡、62303611060********農(nóng)村信用社銀行卡以及潘某某、吳某乙、梅某某等人（均另案處理）持有的銀行卡四件套共計(jì)9套轉(zhuǎn)賣給上家，從中非法獲利2000余元。后上述部分銀行卡被犯罪分子用于實(shí)施詐騙。目前已核實(shí)被告人陳某某名下中國工商銀行卡、中國銀行卡、農(nóng)村信用社銀行卡出售期間分別轉(zhuǎn)入792060元、622174元、880000元。其中：

2020年9月26日至10月11日期間，被害人程某某因被詐騙而陸續(xù)以每筆50000元分6筆向陳某某名下62220314070********中國工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬計(jì)300000元，同時(shí)向其他賬戶轉(zhuǎn)賬200000元，共計(jì)被詐騙500000元。

同年8月底，被害人姜某某因被詐騙而陸續(xù)以每筆50000元分4筆向陳某某名下62220314070********中國工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬計(jì)200000元，同時(shí)向其他賬戶轉(zhuǎn)賬840000元，共計(jì)被詐騙1040000元。

同年11月13日，被害人容某某因被詐騙而分3筆向陳某某名下62303611060********農(nóng)村信用社銀行卡轉(zhuǎn)賬計(jì)140000元。

同年6月16日至17日，被害人王某某因被詐騙而陸續(xù)以每筆50000元分14筆向吳某乙名下62220312030********工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬計(jì)700000元，連同向其他賬戶轉(zhuǎn)賬，共計(jì)被詐騙1590000元。

2019年8月3日，被害人車某某因被詐騙而向吳某乙名下62366814200********中國建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬12000元，連同向其他賬戶轉(zhuǎn)賬，共計(jì)被詐騙48335元。

2020年11月8日、同月14日，被告人陳某某、吳某甲先后被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1壽寧縣公安局調(diào)取的銀行帳戶交易明細(xì)、安徽省望江縣公安局及其他辦案單位受案登記表、立案決定書、報(bào)案筆錄等書證。

2被告人吳某甲、陳某某及同案人潘某某、吳某乙供述和辯解。

3壽寧縣公安局制作的搜查、檢查、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲、陳某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲為非法牟取利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍非法收購、販賣銀行卡9套，為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，被告人陳某某為牟取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍出售銀行卡3套，為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，金額達(dá)2294234元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲、陳某某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。鑒于各被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人陳某某有犯罪前科，建議：判處被告人吳某甲有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金20000元；判處被告人陳某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省壽寧縣人民法院

檢察官：陳煜星

2021年2月8日

??????????????????????????????????????（院?。?/span>

附：

1.被告人吳某甲取保候?qū)徲?/span>壽寧縣**鎮(zhèn)**新村**號(hào)**室，聯(lián)系電話1865058****；被告人陳某某羈押于壽寧縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)，訊問錄像光盤拾陸張

3.手機(jī)、銀行卡等涉案物品扣押于壽寧縣公安局

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書貳份

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二第一款【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

　　第六十七條第三款【坦白】??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

　　《中華人民共和國刑事訴訟法》

第15【認(rèn)罪認(rèn)罰】　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

????第一百七十四條　犯罪嫌疑人自愿認(rèn)罪，同意量刑建議和程序適用的，應(yīng)當(dāng)在辯護(hù)人或者值班律師在場(chǎng)的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。