貴州省貴陽市云巖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云檢一部刑訴〔2020〕Z470號

被告人吳某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3412261994********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住貴陽市烏當(dāng)區(qū)**棟**單元**室。

被告人鄭某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼4307211988********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省安鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住貴陽市南明區(qū)**園**棟**單元**樓。

被告人陶某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼3412261993********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省合肥市巢湖市**路**院**幢**室，現(xiàn)住貴陽市烏當(dāng)區(qū)**棟**單元**室。

被告人吳某乙，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3412261990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**路**組**號，現(xiàn)住貴陽市烏當(dāng)區(qū)**小區(qū)**棟**室。

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3208211990********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**路**組**號，現(xiàn)住貴陽市烏當(dāng)區(qū)**小區(qū)**棟**室。

被告人谷某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼4402321992********，漢族，本科文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西省乳源縣**鎮(zhèn)**路**樓**房，現(xiàn)住貴陽市云巖區(qū)**房。

該六名被告人均因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月21日被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留，于2019年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

本案由貴陽市公安局云巖分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、鄭某某、陶某某、吳某乙、張某某、谷某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月9日至2020年5月9日）。因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2020年3月26日至2020年4月9日、2020年6月10日至2020年6月24日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年11月期間，被告人吳某甲、鄭某某、陶某某、吳某乙、張某某、谷某某在貴陽市以“自愿連鎖經(jīng)營”、“1040陽光工程”為幌子從事傳銷活動，宣揚(yáng)參加者繳納69800元用2-3年的時間可以賺到1040萬元，并按照“五級三晉制”對參加者進(jìn)行管理，要求參加者繳納份額以獲得加入資格，鼓勵加入者發(fā)展下線，大肆進(jìn)行傳銷活動，并直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量和購買份額數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)。

經(jīng)查，該組織人數(shù)已超過30人，層級已超過3級。被告人吳某甲、鄭某某、陶某某、吳某乙、張某某、谷某某在該組織均屬老總級別，被告人吳某甲在該組織中擔(dān)任過經(jīng)晨總管、能力總管，被告人吳某乙在該組織中擔(dān)任過大總管，被告人張某某在該組織中擔(dān)任過大總管、發(fā)展總管、申購總管，被告人陶某某在該組織中擔(dān)任過大總管，被告人谷某某在該組織中擔(dān)任過大總管、自律總管、經(jīng)晨總管、能力總管，被告人鄭某某在該組織中管理過三個家庭，下屬三個大總管。六名被告人均在該組織內(nèi)分別起到管理、組織、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、宣傳方面的作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、扣押決定書、扣押物品、文件清單、銀行流水、受案登記表、立案決定書、人員層級關(guān)系圖等；

2.證人證言：到案經(jīng)過；

3.被告人的供述和辯解：被告人吳某甲、鄭某某、陶某某、吳某乙、張某某、谷某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：貴陽市公安司法鑒定中心電子物證檢驗(yàn)報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲、鄭某某、陶某某、吳某乙、張某某、谷某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、鄭某某、陶某某、吳某乙、張某某、谷某某以“連鎖經(jīng)營”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，建立層次分明的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動人員三十人以上且層級在三級以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；”，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。

建議分別判處被告人吳某甲、鄭某某、陶某某、吳某乙、張某某、谷某某有期徒刑一年，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零八條的規(guī)定，建議本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省貴陽市云巖區(qū)人民法院

檢察官：周江紅

檢察官助理：劉浩

2020年6月24日

附：

1．被告人張某某現(xiàn)被羈押于貴陽市云巖區(qū)看守所，被告人吳某甲、鄭某某、陶某某、吳某乙、谷某某現(xiàn)被羈押于貴陽市女子看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。