重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝北檢刑訴〔2019〕1481號

被告人吳某甲，男，1966年**月**日出生，身份證號碼3501261966********，漢族，小學文化程度，農(nóng)民，出生地福建省長樂市，住福建省長樂市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織他人偷越國（邊）境罪，于2018年11月17日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼3501261968********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地福建省長樂市，住福建省福州市晉安區(qū)**佳園**棟**。因涉嫌組織他人偷越國（邊）境罪，于2019年4月23日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年5月27日經(jīng)本院批準，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，女，1977年**月**日出生，身份證號碼3501271977********，漢族，小學文化程度，農(nóng)民，出生地福建省福清市，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織他人偷越國（邊）境罪，于2018年11月17日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕 。

被告人薛某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號碼3501271969********，漢族，小學文化程度，農(nóng)民，出生地福建省福清市，住貴州省鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織他人偷越國（邊）境罪，于2018年11月17日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕，2019年9月9日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某乙，女，1978年**月**日出生，身份證號碼3501261978********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，出生地福建省長樂市，住福建省長樂市長樂縣**村**號。因涉嫌組織他人偷越國（邊）境罪，于2018年11月17日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕，2019年9月9日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1977年**月**日出生，身份證號碼5202011977********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地貴州省水城縣，住貴州省水城縣**鎮(zhèn)**組**號。因犯搶劫罪和強奸罪，1997年10月30日被福建省高級人民法院判處死刑，緩期兩年執(zhí)行，2013年4月22日刑滿釋放。因涉嫌組織他人偷越國（邊）境罪，于2018年11月17日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3501221986********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，出生地福建省連江縣，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織他人偷越國（邊）境罪，于2018年11月17日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕，2019年9月9日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某丙，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3501821989********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地福建省長樂市，住福建省長樂縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織他人偷越國（邊）境罪，于2018年11月17日被重慶市公安局渝北區(qū)分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局渝北區(qū)分局執(zhí)行逮捕，2019年9月9日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林依康，男，1962年**月**日出生，身份證號碼3501261962********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地福建省長樂市，住福建省長樂市**路**號。因犯組織他人偷越國（邊）境罪，于2010年6月24日被福建省高級人民法院判處有期徒刑7年，2012年11月19日被假釋，2015年6月20日假釋期滿。因涉嫌組織他人偷越國（邊）境罪，于2018年11月17日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、林某甲等九人涉嫌組織他人偷越國（邊）境罪，于2019年5月21日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院決定延長審查起訴期限二次（自2019年6月22日至7月5日、10月28日至11月11日）；因部分事實不清，本院退回公安機關(guān)補充偵查二次（自2019年7月4日至8月2日、8月29日至9月29日）；重慶市公安局渝北區(qū)分局于2019年8月2日、2019年9月27日再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1.被告人吳某甲、林某甲、蔡某某、薛某甲組織他人偷越國（邊）境的犯罪事實。

2018年以來，被告人吳某甲、林某甲、蔡某某、薛某甲等人部分或者全部人員，多次通過偽造英國簽證、安排行程、組織他人偷渡前往英國，并教授偷渡人員在英國入境被查獲時采取虛構(gòu)在中國因宗教信仰、計劃生育等問題被迫害，申請政治避難的方式，達到獲取英國居住權(quán)的目的。薛某甲主要負責聯(lián)系偷渡客客源；林某甲負責傳遞客戶資料、通知偷渡人員具體行程并負責聯(lián)系偽造整版英國簽證；吳某甲負責預(yù)定偷渡客機票并安排蔡某某等人出面與偷渡客見面接觸；蔡某某負責將偽造簽證拿給偷渡客，具體落實偷渡人員的行程，并對偷渡人員進行如何通關(guān)、如何申請政治避難等培訓。上述被告人以從偷渡人員處每人收取人民幣十幾萬元到二十幾萬元不等的高額費用，從中牟取高額利潤。具體犯罪事實如下：

（1）2018年5月初，被告人吳某甲、林某甲、蔡某某、薛某甲組織偷渡人員林某丁、韓某某偷渡前往英國。同年5月23日，林某丁、韓某某分別持有編號為第02263****號、第02251****號整版?zhèn)卧斓挠炞C準備乘坐GS7965次航班前往英國時，在重慶市江北國際機場被重慶邊防總隊查獲。

（2）2018年4月，被告人吳某甲、蔡某某組織偷渡人員何某甲偷渡前往英國。同年5月7日，何某甲持有編號為第02501****號整版?zhèn)卧斓挠炞C準備乘坐GS7987次航班前往英國時，在陜西省咸陽國際機場被邊防總隊查獲。同年6月9日，何某甲持有整版?zhèn)卧斓挠炞C從山東省煙臺市機場成功偷渡出境前往英國倫敦。

（3）2018年6月初，被告人吳某甲、林某甲、蔡某某組織偷渡人員鄭某某偷渡前往英國。同年6月12日，鄭某某持有整版?zhèn)卧斓木幪枮榈?2231****號英國簽證準備乘坐MF896次航班前往韓國時，在大連市周水子國際機場被大連市周水子邊防站查獲。

（4）2018年6月底，被告人吳某甲、林某甲組織偷渡人員莊某某偷渡前往英國。同年7月4日，莊某某持有整版?zhèn)卧斓木幪枮榈?2269****號英國簽證準備乘坐飛機前往英國時，在武漢市天河國際機場被武漢邊防站查獲。

（5）2018年7月初，被告人吳某甲、林某甲、蔡某某組織偷渡人員黃某某偷渡前往英國。同年7月18日，黃某某持有整版?zhèn)卧斓木幪枮榈?2268****號英國簽證準備乘坐EY811次航班途經(jīng)阿聯(lián)酋前往英國時，在成都市雙流國際機場被成都邊防站查獲。

2. 被告人吳某甲、林某乙、林依康、王某甲、吳某乙、林某丙組織他人偷越國（邊）境的犯罪事實。

2018年以來，被告人吳某甲、林某乙、林依康、王某甲、吳某乙、林某丙等人部分或者全部人員，多次通過組織他人先獲取第三國旅游簽證，利用第三國與墨西哥免簽關(guān)系，或者以到墨西哥務(wù)工為由騙取墨西哥領(lǐng)事館簽發(fā)的勞工證，前往墨西哥。偷渡人員到達墨西哥后聯(lián)系吳某甲、林某乙聯(lián)系好的關(guān)系人，再由關(guān)系人組織上述人員偷越墨西哥邊境進入美國境內(nèi)。同時，被告人林某乙、吳某甲等人教授偷渡人員在美國入境被查獲時采取虛構(gòu)在中國因宗教信仰、計劃生育等問題被迫害，申請政治避難的方式，達到獲取美國居留權(quán)的目的。王某甲主要負責聯(lián)系偷渡客客源；吳某乙、林某丙負責為偷渡客辦理日本簽證，林某乙負責傳遞客戶資料、通知偷渡人員具體行程，并對偷渡人員進行如何通關(guān)、如何申請政治避難等培訓；吳某甲、林依康負責預(yù)定偷渡客機票并安排偷渡客行程。上述被告人以從偷渡人員處每人收取人民幣二十幾萬元到三十幾萬元不等的高額費用，從中牟取高額利潤。具體犯罪事實如下：

（1）2018年6月，被告人吳某甲、林某乙、林依康組織偷渡人員江某甲、江某乙偷渡前往美國。同年11月16日，偷渡人員江某甲、江某乙二人欲乘坐HU7196次航班飛往墨西哥時，在北京首都機場被邊防民警當場查獲。

（2）2018年9月初，被告人林某乙伙同他人組織偷渡人員江某丙、江某丁、葉某某偷渡前往美國。同年11月16日，偷渡人員江某丙、江某丁、葉某某等三人欲乘坐HU7196次航班飛往墨西哥時，在北京首都機場被邊防民警當場查獲。

（3）2018年11月初，被告人林某乙、王某甲、吳某乙、林某丙組織偷渡人員林某戊、劉某某母子二人偷渡前往美國。同年11月14日，偷渡人員林某戊、劉某某二人從上海浦東國際機場乘坐AM099次航班飛往墨西哥；后林某戊、劉某某被墨西哥警方遣返回國，二人于同年11月18日AM098次航班回國。

（4）2018年9月底，被告人吳某甲、林某乙、王某甲、吳某乙、林某丙組織偷渡人員朱某甲、林某己偷渡前往美國。同年10月10日，偷渡人員朱某甲從北京首都機場乘坐HU7925次航班飛往墨西哥，后于同年10月底成功偷渡到美國。

（5）2018年8月，被告人林某乙、吳某乙、林某丙組織偷渡人員朱某乙、朱某丙偷渡前往美國，計劃于同年11月21日經(jīng)上海浦東機場途經(jīng)墨西哥偷渡至美國。同年11月16日，林某乙在對朱某乙、朱某丙進行偷渡培訓時被重慶市公安局渝北區(qū)分局民警查獲。

經(jīng)鑒定，從全國邊防查獲的林某丁、韓某某、何某甲、鄭某某、黃某某、何某乙、莊某某等人的護照上的英國簽證均系偽造，且林某丁、韓某某、何某甲、鄭某某、黃某某、郭某某、薛某已、莊某某簽證紙張及簽證上的鋼印均為同一。

2018年11月16日，被告人吳某甲、林某甲、薛某甲、林某乙、王某甲、吳某乙、林某丙、林依康等九人人被公安機關(guān)捉獲到案；2019年4月22日，被告人蔡某某被公安機關(guān)抓獲歸案；被告人薛某甲、林某乙、王某甲、吳某乙、林某丙、林依康到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.聊天記錄、扣押手機清單、微信聊天記錄、偷渡人員出境記錄、行政處罰相關(guān)材料、護照和簽證、銀行交易流水、刑事判決書等書證；

2.證人林某丁、韓某某、孟某某、江某甲、江某乙、江某丁、江某丙、葉某某、程某某、王某乙、湛某某、林某戊、朱某丙、朱某乙、鄭某某、張某某、謝某某、施某某、何某甲、曾某某、黃某某等人的證言；

3.被告人吳某甲、林某甲、林某乙、蔡某某、薛某甲、王某甲、吳某乙、林某丙、林依康的供述和辯解；

4.鑒定意見書；

5.提取筆錄、辨認筆錄、搜查筆錄等。

本院認為，被告人吳某甲、林某甲、林某乙、蔡某某、薛某甲、王某甲、吳某乙、林某丙、林依康組織他人偷越國（邊）境，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十八條第一款之規(guī)定，其中，被告人吳某甲、林某甲、林某乙、蔡某某、吳某乙、林某丙多次組織他人偷越國（邊）境，屬情節(jié)特別嚴重；犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人薛某甲、林某乙、王某甲、吳某乙、林某丙、林依康到案后如實供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人吳某甲、林某甲、林某乙在共同犯罪過程中起主要作用，系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定處罰。被告人薛某甲、蔡某某、王某甲、吳某乙、林某丙、林依康在共同犯罪過程中起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人吳某甲、蔡某某、林某甲、薛某甲、林某乙、王某甲、吳某乙、林某丙、林依康存在部分或全部犯罪事實已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，屬犯罪未遂，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定處罰。被告人林依康在假釋期滿之日起，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢 察 官：伍 超

檢察官助理：唐玉梅

2019年10月28日

附：

1.被告人吳某甲、林某甲、王某甲、蔡某某被逮捕，現(xiàn)羈押于重慶市渝北區(qū)看守所；被告人林某乙、吳某乙、林某丙、薛某甲、林依康現(xiàn)被取保候?qū)?，林某乙?lián)系電話：1588015****，吳某乙聯(lián)系電話：1396075****，林某丙聯(lián)系電話：1865033****，薛某甲聯(lián)系電話：1306711****，林依康聯(lián)系電話：1395021****。

2.案卷三十二冊。