湖南省鳳凰縣人民檢察院

起?訴?書

鳳檢刑檢刑訴〔2020〕93號

被告人吳某甲，女性，1955年**月**日出生，居民身份證號碼4331231955********，苗族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州鳳凰縣，住湖南省鳳凰縣**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年11月29日被鳳凰縣公安局取保候審；2019年9?月30日，本院對其批準逮捕，因其患有嚴重疾病于2019年10月1日被鳳凰縣公安局監(jiān)視居??；經(jīng)本院決定，于2019年12月2日對其繼續(xù)適用監(jiān)視居住強制措施。

被告人董某某，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號碼2103111967********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市鐵西區(qū)，住遼寧省鞍山市鐵西區(qū)**街**號-**。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月5日被鳳凰縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年9月30日被鳳凰縣公安局逮捕。

本案由鳳凰縣公安局偵查終結，以被告人吳某甲、董某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

其間，因案情復雜，延長審查起訴期限二次（自2019年12月30日至2020年1月13日、自2020年3月6日至2020年3月20日），因部分事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查二次（自2020年1月13日至2020年2月5日、自2020年3月20日至2020年4月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年間，被告人吳某甲在未取得煙草經(jīng)營許可證的情況下，先后獨自或伙同滕某某（已判決）分別向鳳凰**鎮(zhèn)煙農、湖南寧鄉(xiāng)縣人付某某（已判決）、譚某某（已判決）、貴州甕安縣人王某某（已判決）收購煙葉，同時聘請隆某某、吳某乙、吳某丙、吳某丁等人分別在湖南省鳳凰縣**鎮(zhèn)**倉庫、湖南省鳳凰縣**鎮(zhèn)**村**組吳某甲老家將收購的煙葉加工成煙絲，最終通過物流將加工好的煙絲發(fā)往遼寧省鞍山市，煙葉到達鞍山后被存儲于吳某甲承租的位于遼寧省鞍山市鐵西區(qū)**街道**村**號倉庫。在遼寧省鞍山市銷售煙絲、煙末過程中，吳某甲除本人親自前往銷售外，還委托被告人董某某幫助收貨入倉、發(fā)貨、收款、將貨款匯入?yún)悄臣字付ǖ膹埬衬赤]政銀行賬號6056930012********內。2016年11月24日至2019年8月24日間，被告人董某某先后九次共計向張某某郵政銀行卡內匯入煙葉銷售款共計440840元。

2018年10月25日，鳳凰縣公安局在鳳凰縣**鎮(zhèn)**倉庫依法扣押吳某甲、滕某某所有的煙絲147包。2019年1月7日，經(jīng)湖南省煙草專賣局認定，在鳳凰縣**鎮(zhèn)**倉庫內查獲的煙葉31465公斤煙絲總價值為1296725.91元。

2019年9月4日，鳳凰縣公安局在遼寧省鞍山市鐵西區(qū)**街道**村**號李某甲家吳某甲承租倉庫內依法扣押用白色編織袋包裝的煙絲111袋。2019年9月4日，經(jīng)遼寧省鞍山市煙草專賣局認定，依法扣押的2810公斤煙絲總價值為217748.586元。

2019年9月4日，鳳凰縣公安局在鳳凰縣**鎮(zhèn)**村**組吳某甲老家依法扣押煙絲239袋。2019年9月11日，經(jīng)湖南省煙草專賣局認定，依法扣押的5975公斤煙絲總價值為389689.5元。

2018年11月22日，被告人吳某甲在江蘇省無錫市新吳區(qū)**國際機場航站樓被民警抓獲。

2019年9月4日，在遼寧省鞍山市鐵西區(qū)公安分局寧遠派出所的協(xié)助下，鳳凰縣公安局依法將被告人董某某傳喚到案。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接報案登記表、立案決定書、戶籍資料、搜查證、扣押決定書、扣押物品文件清單、現(xiàn)場扣押煙葉、煙絲照片、湖南省**運托運部運單、**貨物托運憑證、**物流托運單、張某某中國郵政銀行卡流水清單、中國郵政儲蓄銀行入賬匯款憑單、譚某某微信記錄、記賬本等；2.證人證言：同案人滕某某、付某某、譚某某、王某某的供述、證人李某乙、李某丙、龍某某、隆某某、吳某乙、吳某丙等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人吳某甲、董某某的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄及照片、搜查筆錄；5.其他證據(jù)：到案經(jīng)過、湖南省煙草專賣局價格證明、鞍山市煙草局證據(jù)先行登記保存通知書、涉案煙草專賣品核價表、吳某甲、董某某確認的交易明細表格。

本院認為，被告人吳某甲違反國家煙草專賣管理規(guī)定，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可進行煙草買賣，經(jīng)營數(shù)額達2345003.996元，情節(jié)特別嚴重，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。本案系有預謀共同犯罪，被告人吳某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定處罰。

被告人董某某違反國家煙草專賣管理規(guī)定，幫助他人非法銷售煙草，經(jīng)營數(shù)額達440840元，情節(jié)特別嚴重，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人董某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定處罰；自愿認罪認罰，并簽字具結，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鳳凰縣人民法院

檢察員：譚政華

2020年5月7日

附：

????1.被告人吳某甲現(xiàn)在湖南省鳳凰縣**鎮(zhèn)**巷**號，聯(lián)系電話1397438****；被告人董某某現(xiàn)羈押于鳳凰縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.證人名單一份。

4.認罪認罰具結書一份。