河北省武邑縣人民檢察院

起 訴 書

武檢公訴刑訴〔2020〕33號(hào)

被告人吳某甲，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521231985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住本村，因犯詐騙罪，于2014年4月18日被南京市秦淮區(qū)人民法院判處有期徒刑四年四個(gè)月，并處罰金60000元，于2017年6月15日刑滿釋放；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)武邑縣公安局決定，于2019年11月3日被武邑縣公安局刑事拘留；經(jīng)武邑縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月13日被武邑縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某甲，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521231985********，漢族，中專文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住本村，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)武邑縣公安局決定，于2019年11月10日被武邑縣公安局刑事拘留；經(jīng)武邑縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月2日被武邑縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521231989********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村*號(hào)，現(xiàn)住本村，因犯詐騙罪，于2019年2月25日被山西省忻州市忻府區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金5000元，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)武邑縣公安局決定，于2019年10月24日被武邑縣公安局刑事拘留；經(jīng)武邑縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月13日被武邑縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某乙，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521231980********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住本村，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)武邑縣公安局決定，于2019年11月10日被武邑縣公安局刑事拘留；經(jīng)武邑縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月2日被武邑縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由武邑縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、肖某甲、蘇某甲、蘇某乙涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年1月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月份左右，被告人吳某甲在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上賭博時(shí)發(fā)現(xiàn)利用網(wǎng)賭平臺(tái)可以洗錢，便事先分別聯(lián)系了被告人蘇某甲與被告人肖某甲，由蘇某甲提供銀行卡并負(fù)責(zé)取現(xiàn)，肖某甲負(fù)責(zé)將吳某甲的電話號(hào)碼提供給其聯(lián)系來的實(shí)施詐騙的人員，同時(shí)約定被告人吳某甲獲利18%，蘇某甲獲利7%，肖某甲獲利3%左右。后被告人蘇某甲又找到被告人蘇某乙約定由蘇某乙提供銀行卡，并給其一定的好處，為此蘇某乙提供了甘某某名下賬號(hào)為62305208300********的農(nóng)行卡和62170033600********的建行卡。

2019年9月7日，被告人肖某甲聯(lián)系的肖某乙（另案處理）等人冒充單位領(lǐng)導(dǎo)向職工崔某某發(fā)送短信借故騙取其64000元。后肖某乙等人聯(lián)系被告人吳某甲，由吳某甲將其在賭博平臺(tái)上開設(shè)的賬戶、密碼等發(fā)送給肖某乙等人，肖某乙等人將騙取的4萬(wàn)多元充值到賭博平臺(tái)，另銀行轉(zhuǎn)賬至甘某某農(nóng)行卡上16000元。被告人吳某甲通過網(wǎng)賭平臺(tái)洗錢并提現(xiàn)至其網(wǎng)賭平臺(tái)綁定的甘某某的農(nóng)行卡上，后分別轉(zhuǎn)賬至甘某某的建行卡、蘇某甲提供的王定聰工行卡上，由蘇某甲取現(xiàn)60000元左右并交給吳某甲，后通過肖某甲交給肖某乙等人。吳某甲非法獲利10000余元，蘇某甲非法獲利4200元，肖某甲非法獲利1900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人吳某甲、肖某甲、蘇某甲、蘇某乙供述與辯解；

2、被害人崔某某陳述；

3、證人吳某乙、甘某某、趙某某等人證言；

4、取款監(jiān)控視頻；

5、短信內(nèi)容截圖、銀行卡交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄；

6、辨認(rèn)筆錄；

7、刑事判決書、戶籍證明等其他證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲、蘇某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、肖某甲、蘇某甲明知他人實(shí)施詐騙而為其提供轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等洗錢幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人蘇某乙明知是非法收益而提供非本人身份開設(shè)的信用卡幫助轉(zhuǎn)移財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；

被告人吳某甲、蘇某甲均存在詐騙犯罪的前科，其中吳某甲構(gòu)成一般累犯，屬于法定從重處罰情節(jié)；被告人蘇某乙系由公安民警電話傳喚后自動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，構(gòu)成自首，屬于法定從輕處罰情節(jié)。被告人吳某甲、蘇某乙二人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系從寬處罰情節(jié)，綜上建議判處被告人吳某甲有期徒刑三年六個(gè)月并處罰金30000元；判處被告人蘇某乙有期徒刑一年并處罰金10000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省武邑縣人民法院

檢察員：張明星

2020年2月7日

附：

1.??被告人吳某甲、肖某甲、蘇某甲、蘇某乙現(xiàn)羈押在武邑縣看守所。

2.??認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書兩份。

3.??偵查卷兩冊(cè)，審查卷一冊(cè)。