福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

靖檢訴刑訴〔2019〕419號(hào)

被告人吳某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼xxxx，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，出生地福建省南靖縣，戶(hù)籍所在地福建省南靖縣，現(xiàn)住福建省南靖縣金山鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯搶奪罪于2016年11月16日被福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣6000元、2018年1月10日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日被南靖縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601241989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地江西省進(jìn)賢縣，戶(hù)籍所在地江西省進(jìn)賢縣，現(xiàn)住江西省進(jìn)賢縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年4月13日被南靖縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508231997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省上杭縣，戶(hù)籍所在地福建省上杭縣，現(xiàn)住福建省上杭縣下都鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年4月13日被南靖縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人章某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508021994********，漢族，高中文化，經(jīng)商，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，戶(hù)籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，現(xiàn)住福建省龍巖市新羅區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年4月13日被南靖縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508021999********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，戶(hù)籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，現(xiàn)住福建省龍巖市**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年4月13日被南靖縣公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南靖縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506271976********，漢族，初中文化，經(jīng)商，出生地福建省南靖縣，戶(hù)籍所在地福建省南靖縣，現(xiàn)住福建省南靖縣金山鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年4月15日被南靖縣公安局刑事拘留，同年5月14日被南靖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506271995********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省南靖縣，戶(hù)籍所在地福建省南靖縣，現(xiàn)住福建省南靖縣金山鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年4月16日被南靖縣公安局刑事拘留，同年5月4日被南靖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某丙，男，?1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506271975********，漢族，初中文化，農(nóng)民，出生地福建省南靖縣，戶(hù)籍所在地福建省南靖縣，現(xiàn)住福建省南靖縣金山鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年5月28日被南靖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，被告人胡某某、邱某某、章某、陳某、吳某乙、林某某、吳某丙涉嫌詐騙罪于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（2019年8月19日至9月3日、2019年11月1日至11月15日），退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年9月3日至9月30日、2019年11月15日至12月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2019年3月中旬至2019年4月12日期間，被告人吳某甲糾集被告人胡某某、邱某某、章某、陳某到福建省南靖縣金山鎮(zhèn)河墘村寨后“大湖底”半山腰上（被告人吳某乙養(yǎng)雞場(chǎng)的后山），利用手機(jī)、QQ等方式聯(lián)系被害人，冒充“愛(ài)又米”貸款中心客服人員，以需要將原“愛(ài)又米”平臺(tái)上的賬戶(hù)貸款信息進(jìn)行認(rèn)證注銷(xiāo)，否則將影響個(gè)人征信為由，誘騙被害人到網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)進(jìn)行貸款并轉(zhuǎn)賬給被告人吳某甲等人，累計(jì)詐騙金額人民幣130293元。該團(tuán)伙以被告人吳某甲為老板，負(fù)責(zé)管理員工、向號(hào)商買(mǎi)號(hào)、跟上家結(jié)算詐騙非法所得、配合業(yè)務(wù)員撥打電話實(shí)施詐騙等，被告人胡某某、邱某某、章某、陳某為該詐騙窩點(diǎn)員工，負(fù)責(zé)撥打電話具體實(shí)施詐騙。期間，被告人吳某乙明知被告人吳某甲等人實(shí)施電信詐騙活動(dòng)仍為其提供交通便利并幫忙望風(fēng)；被告人林某某明知被告人吳某甲等人實(shí)施電信詐騙活動(dòng)仍幫忙望風(fēng)；被告人吳某丙明知被告人吳某甲等人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)仍駕駛車(chē)輛為該團(tuán)伙提供交通運(yùn)輸服務(wù)。具體事實(shí)如下：

1、2019年3月14日，以被告人吳某甲為首的詐騙團(tuán)伙用手機(jī)、QQ聯(lián)系被害人趙某某，冒充“愛(ài)又米”客服人員，以趙某某上學(xué)期間的貸款賬戶(hù)需要注銷(xiāo)為由誘騙被害人趙某某到小米貸款軟件進(jìn)行貸款并轉(zhuǎn)賬，共騙取趙某某人民幣4999元。

2、2019年3月19日，以被告人吳某甲為首的詐騙團(tuán)伙用手機(jī)、QQ聯(lián)系被害人劉某甲，冒充“愛(ài)又米”客服人員，以劉某甲上學(xué)期間貸款賬戶(hù)需要注銷(xiāo)為由誘騙被害人劉某甲到螞蟻借唄、小米貸款、拍拍貸等軟件進(jìn)行貸款并轉(zhuǎn)賬，共騙取劉某甲人民幣44890元?。

3、2019年4月10日，以被告人吳某甲為首的詐騙團(tuán)伙使用手機(jī)、QQ聯(lián)系被害人劉某乙，冒充“愛(ài)又米”客服人員，以劉某乙上學(xué)期間貸款賬戶(hù)需要注銷(xiāo)為由誘騙被害人劉某乙到小米貸款軟件進(jìn)行貸款并轉(zhuǎn)賬，共騙取劉某乙人民幣4999元?。

4、2019年4月10日，以被告人吳某甲為首的詐騙團(tuán)伙用手機(jī)、QQ聯(lián)系被害人邵某某，冒充“愛(ài)又米”客服人員，以邵某某上學(xué)期間貸款賬戶(hù)需要注銷(xiāo)為由誘騙被害人邵某某到螞蟻借唄軟件進(jìn)行貸款并轉(zhuǎn)賬，共騙取邵某某人民幣2500元。

5、2019年4月11日，被告人章某、陳某用手機(jī)、QQ聯(lián)系被害人武某某，冒充“愛(ài)又米”客服人員，以武某某上學(xué)期間貸款賬戶(hù)需要注銷(xiāo)為由誘騙被害人武某某到小米金融平臺(tái)進(jìn)行貸款并轉(zhuǎn)賬，共騙取武某某人民幣6000元。

6、2019年4月12日，被告人胡某某、邱某某用手機(jī)、QQ聯(lián)系被害人張某甲，冒充“愛(ài)又米”客服人員，以張某甲上學(xué)期間貸款賬戶(hù)需要注銷(xiāo)為由誘騙被害人張某甲到螞蟻借唄軟件進(jìn)行貸款并轉(zhuǎn)賬，共騙取被害人張某甲人民幣4999元。

7、2019年4月12日，被告人胡某某、邱某某用手機(jī)、QQ聯(lián)系被害人張某乙，冒充“愛(ài)又米”客服人員，以張某乙上學(xué)期間貸款賬戶(hù)需要注銷(xiāo)為由誘騙被害人張某乙到螞蟻借唄、小米貸款、京東金條等軟件進(jìn)行貸款并轉(zhuǎn)賬，共騙取被害人張某乙人民幣23818元。

8、2019年4月12日，被告人吳某甲、胡某某用手機(jī)、QQ聯(lián)系被害人郁某某，冒充“愛(ài)又米”客服人員，以郁某某上學(xué)期間貸款賬戶(hù)需要注銷(xiāo)為由誘騙被害人郁某某到分期樂(lè)、360借條、拍拍貸等軟件進(jìn)行貸款并轉(zhuǎn)賬，共騙取被害人郁某某人民幣13200元。

9、2019年4月12日，被告人吳某甲的詐騙團(tuán)伙用手機(jī)、QQ聯(lián)系被害人幸某，冒充“愛(ài)又米”客服人員，以幸某上學(xué)期間貸款賬戶(hù)需要注銷(xiāo)為由誘騙被害人幸某到螞蟻借唄、小米貸款、分期樂(lè)等軟件進(jìn)行貸款并轉(zhuǎn)賬，共騙取被害人幸某人民幣24888元。

綜上，被告人吳某甲參與8起，詐騙金額130293元；被告人胡某某參與詐騙3起，詐騙金額42017元；被告人邱某某參與詐騙2起，詐騙金額28817元；被告人章某、陳某參與詐騙1起，詐騙金額6000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍證明、前科查詢(xún)證明、龍巖市新羅區(qū)人民法院刑事判決書(shū)、犯罪檔案資料、扣押物品、文件清單、微信截圖、通話記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被告人供述和辯解：被告人吳某甲、胡某某、邱某某、章某、陳某、吳某乙、林某某、吳某丙的供述和辯解；3.被害人陳述：趙某某、劉某甲、劉某乙等8名被害人的陳述；4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄：南靖縣公安局現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、指認(rèn)筆錄；5.其他證明材料：到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明等。

二、侵犯公民個(gè)人信息罪

2019年3月中旬至2019年4月12日期間，被告人吳某甲為了實(shí)施貸款詐騙，通過(guò)QQ向昵稱(chēng)為“北國(guó)風(fēng)光”（另案處理）的人購(gòu)買(mǎi)曾經(jīng)在借貸平臺(tái)上貸款的學(xué)生身份信息、電話號(hào)碼、就讀學(xué)校等公民個(gè)人信息6389條。

被告人吳某甲、胡某某、邱某某、章某、陳某于2019年4月13日在南靖縣和溪鎮(zhèn)高速公路收費(fèi)站被南靖縣公安局抓獲；被告人吳某乙于2019年4月15日在南靖縣金山鎮(zhèn)河墘村被南靖縣公安局抓獲；被告人吳某丙于2019年5月28日在被告人吳某乙的陪同下到南靖縣公安局投案；被告人林某某于2019年4月16日主動(dòng)到南靖縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、扣押物品、文件清單、QQ、微信截圖等；2.被告人供述和辯解：被告人吳某甲、胡某某、邱某某、章某、陳某、吳某乙、林某某、吳某丙的供述和辯解；3.同案涉案人員供述與辯解：同案涉案人員張彩鳳的供述與辯解；4.被害人陳述：趙某某、劉某甲、劉某乙等8人的陳述；5、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄：南靖縣公安局電子勘驗(yàn)檢查報(bào)告。?

本院認(rèn)為，被告人吳某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，且為實(shí)施電信詐騙犯罪非法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百五十三條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)以詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某、邱某某、章某、陳某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，其中被告人胡某某數(shù)額巨大，被告人邱某某、章某、陳某數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某乙、林某某、吳某丙明知他人實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)仍給予提供幫助，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人吳某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。在共同犯罪中，被告人吳某甲起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與全部犯罪處罰；在共同犯罪中，被告人胡某某、邱某某、章某、陳某、吳某乙、林某某、吳某丙起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南靖縣人民法院

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檢??察??員：陳穎穎

?????????????????????????????代理檢察員：黃國(guó)華

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??????????????????????????????????2019年12月25日

附：

1、被告人吳某甲、邱某某、章某、陳某現(xiàn)羈押于南靖縣看守所，被告人胡某某現(xiàn)羈押于漳州市女子看守所，被告人吳某乙、林某某、吳某丙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、本案卷宗材料伍冊(cè)；

3．相關(guān)法律法規(guī)司法解釋?zhuān)?/span>

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
　　三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
　　對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
　　對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十五條　被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪和不滿(mǎn)十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對(duì)于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿(mǎn)之日起計(jì)算。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條　犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿(mǎn)三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類(lèi)相同的，合并執(zhí)行，種類(lèi)不同的，分別執(zhí)行。

第二百五十三條之一　違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，將在履行職責(zé)或者提供服務(wù)過(guò)程中獲得的公民個(gè)人信息，出售或者提供給他人的，依照前款的規(guī)定從重處罰。

竊取或者以其他方法非法獲取公民個(gè)人信息的，依照第一款的規(guī)定處罰。

單位犯前三款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照各該款的規(guī)定處罰。

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
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