廣東省惠州市惠城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

惠城檢公訴刑訴〔2018〕1338號(hào)

被告人吳某甲，男，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4415221955********，漢族，高中文化，惠州市**服裝行老板，戶籍所在地：廣東省惠州市惠城區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，2017年11月16日被惠州市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)惠州市人民檢察院批準(zhǔn)，2017年12月22日被惠州市公安局執(zhí)行逮捕。退回補(bǔ)充偵查2次，延長(zhǎng)審查期限3次。

辯護(hù)人朱俊龍、姚泳涵，廣東凱揚(yáng)律師事務(wù)所；

被告人王某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4425291962********，漢族，中共黨員，大專文化，惠州市惠城區(qū)**公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地：廣東省惠城區(qū)**路**號(hào)**單元**房，因涉嫌詐騙罪，2017年12月28日被惠州市公安局刑事拘留,經(jīng)惠州市人民檢察院批準(zhǔn)，2018年2月2日被惠州市公安局執(zhí)行逮捕。退回補(bǔ)充偵查2次，延長(zhǎng)審查期限3次。

本案由惠州市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、王某甲涉嫌詐騙罪向惠州市人民檢察院移送審查起訴， 2018年3月15日，惠州市人民檢察院交辦我院審查起訴。本院受理后，同年3月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。退回補(bǔ)充偵查2次，延長(zhǎng)審查期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

2000年至2010年期間，被告人吳某甲利用吳某甲、王某甲、李某甲（偽造）、黃某甲（偽造）、黃某乙（偽造）等人身份信息作為房產(chǎn)代理人或受托人身份，通過偽造《委托書》、《公證書》等手段，在原業(yè)主不知情的情況下，非法辦理惠州**花園第**期**棟**房等11套房產(chǎn)的掛失、補(bǔ)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、抵押等手續(xù)，將11套房產(chǎn)過戶至其本人、其妻子鄭某甲、其女兒吳某乙、其母親陳某甲等人名下，再將其控制的房產(chǎn)轉(zhuǎn)賣。上述11套房產(chǎn)均屬于原業(yè)主向中國(guó)建設(shè)銀行按揭貸款從開發(fā)商惠州**公司手中購(gòu)買，在按揭過程中，業(yè)主長(zhǎng)期無(wú)法供款或根本不供款，導(dǎo)致這些物業(yè)被建設(shè)銀行作為不良資產(chǎn)進(jìn)行處置。1999年，該批房產(chǎn)的合作開發(fā)商惠州市**發(fā)展有限公司支付21萬(wàn)元辦理了房產(chǎn)證，現(xiàn)11套房的房產(chǎn)證仍由該公司保管。2004年6月15日，建設(shè)銀行惠州分行將這些物業(yè)轉(zhuǎn)賣給**有限公司**分公司。

1、2004年11月19日，被告人吳某甲將被害人黃某丙銀行斷供的**花園第**期**棟**、**花園第**期**棟**的房產(chǎn)證進(jìn)行登報(bào)掛失，并取得了房產(chǎn)證的補(bǔ)發(fā)，2005年3月24日吳某甲使用虛假公證書（（2005）河鄭民字第36號(hào)）、委托書將該兩套房產(chǎn)（經(jīng)鑒定，房產(chǎn)**棟**、**棟**分別價(jià)值人民幣為25.6995萬(wàn)元和25.5322萬(wàn)元）過戶到吳某甲自己名下，2013年4月22日吳某甲將**花園第**期**棟**房產(chǎn)賣給馮某某，2013年9月25日吳某甲將**花園第**期**棟**房產(chǎn)賣給陳某乙。

2、2004年12月9日，被告人吳某甲將被害人李某乙銀行斷供的**花園第**期**棟**房產(chǎn)證進(jìn)行登報(bào)掛失，2005年4月18日吳某甲使用虛假身份證（李某甲，身份證號(hào)碼4425261965********）和虛假公證書、委托書取得房產(chǎn)證的補(bǔ)發(fā)，2006年11月7日，吳某甲使用李某甲身份證和虛假公證書、委托書將該套房產(chǎn)過戶（經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價(jià)值人民幣為33.9697萬(wàn)元）給其母親陳某甲，2007年8月30日吳某甲以26萬(wàn)元人民幣賣給劉某甲。

3、2007年2月14日，被告人吳某甲將被害人沈某某銀行斷供的**花園第**期**棟**房產(chǎn)證進(jìn)行登報(bào)掛失，2007年4月25日使用虛假身份證（黃某甲，身份證號(hào)碼4403011966*********）和虛假公證書、委托書取得房產(chǎn)證的補(bǔ)發(fā)，2007年5月22日使用虛假身份證和虛假公證書將該套房產(chǎn)（經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價(jià)值人民幣為40.6315萬(wàn)元）過戶到吳某甲自己名下，2010年12月3日吳某甲將該套房產(chǎn)賣給曾某某。

4、2007年，被告人吳某甲找到被告人王某甲，謊稱原業(yè)主在北京等地不方便辦理房產(chǎn)補(bǔ)發(fā)和過戶為由，要求王某甲充當(dāng)業(yè)主代理人，幫忙在有關(guān)房產(chǎn)補(bǔ)辦和過戶的資料上簽上虛構(gòu)的代理人“黃某乙”名字，并要王某甲向其提供自己的身份證相片，由吳某甲偽造了虛假的“黃某乙”身份證（身份證號(hào)：4403016306********）。隨后吳某甲、王某甲兩人以偽造的“黃某乙”身份證，使用吳某甲提供的虛假資料辦理了**花園七套房產(chǎn)證的補(bǔ)發(fā)和過戶，分別為：

（1）2007年11月8日，吳某甲使用虛假公證書（（2007）北朝區(qū)民字第362號(hào)）、委托書補(bǔ)發(fā)了被害人朱某丙**花園第**期**棟**的房產(chǎn)證。2008年4月26日，吳某甲使用虛假公證書（（2008年）北朝區(qū)民字第76號(hào)）、委托書將**花園第**期**棟**（經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價(jià)值人民幣為45.9935萬(wàn)元）過戶給其女兒吳某乙（實(shí)際控制人為吳某甲）。2008年7月25日，吳某甲將**花園第**期**棟**房產(chǎn)以人民幣30萬(wàn)元轉(zhuǎn)賣給朱某乙、吳某丙。

（2）2007年11月8日，吳某甲使用虛假公證書（（2007）北朝區(qū)民字第365號(hào)）、委托書補(bǔ)發(fā)了被害人鄭某丙**花園第**期**棟**的房產(chǎn)證。2010年7月6日，吳某甲使用虛假公證書（（2010年）京朝證民字第796號(hào)）、委托書將**花園第**期**棟**（經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價(jià)值人民幣為50.6403萬(wàn)元）過戶給張某甲（實(shí)際控制人為吳某甲）。隨后吳某甲使用該房產(chǎn)在廣東農(nóng)信社進(jìn)行了抵押貸款。

（3）2008年1月30日，吳某甲使用虛假公證書（（2007）北朝區(qū)民字第375號(hào)）、委托書補(bǔ)發(fā)了被害人張某乙**花園第**期**棟**的房產(chǎn)證。2010年7月6日，吳某甲使用虛假公證書（(2010)京朝證民字第795號(hào)）、委托書將**花園第**期**棟**（經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價(jià)值人民幣為49.0043萬(wàn)元）過戶給張某甲（實(shí)際控制人為吳某甲）。

2010年9月3日，吳某甲冒充**房產(chǎn)公司的工作人員，進(jìn)入被害人張某乙正在居住的**花園第**期**棟**家中，謊稱公司要收回該房屋，要求被害人搬走，張某乙在收取吳某甲13.5萬(wàn)元首付款后搬走。2013年5月6日，吳某甲將該套房產(chǎn)以人民幣37.8萬(wàn)元轉(zhuǎn)賣給劉某乙。

（4）2008年4月2日，吳某甲使用虛假公證書（（2008）北朝區(qū)民字第7號(hào)）、委托書補(bǔ)發(fā)了被害人白某某**花園第**期**棟**的房產(chǎn)證。2010年7月6日，吳某甲使用虛假公證書（（2010）京朝證民字第798號(hào)）、委托書將**花園第**期**棟**（經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價(jià)值人民幣為51.1687萬(wàn)元）過戶給張某甲（實(shí)際控制人為吳某甲）。隨后吳某甲使用該房產(chǎn)在廣東農(nóng)信社進(jìn)行了抵押貸款。

（5）2008年4月2日，吳某甲使用虛假公證書（（2008）北朝區(qū)民字第6號(hào)）、委托書補(bǔ)發(fā)了被害人王某乙**花園第**期**棟**的房產(chǎn)證。2010年7月6日，吳某甲使用虛假公證書（（2010）京朝證民字第797號(hào)）、委托書將**花園第**期**棟**（經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價(jià)值人民幣為50.6403萬(wàn)元）過戶給張某甲（實(shí)際控制人為吳某甲）。隨后吳某甲使用該房產(chǎn)在廣東農(nóng)信社進(jìn)行了抵押貸款。

（6）2010年7月19日，吳某甲使用虛假公證書（（2009）京朝證民字第1729號(hào)）、委托書補(bǔ)發(fā)了被害人吳某丁**花園第**期**棟**的房產(chǎn)證。2010年9月6日，吳某甲使用虛假公證書（（2010）京朝證民字第1977號(hào)）、委托書將**花園第**期**棟**（經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價(jià)值人民幣為50.4151萬(wàn)元）過戶給張某甲（實(shí)際控制人為吳某甲）。隨后吳某甲使用該房產(chǎn)在廣東農(nóng)信社進(jìn)行了抵押貸款。

（7）2010年7月19日，吳某甲使用虛假公證書（（2009）京朝證民字第1730號(hào)）、委托書補(bǔ)發(fā)了被害人葉某某**花園第**期**棟**的房產(chǎn)證。2010年9月6日，吳某甲使用虛假公證書（（2010）京朝證民字第1976號(hào)）、委托書將**花園第**期**棟**（經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價(jià)值人民幣為56.3709萬(wàn)元）過戶給張某甲（實(shí)際控制人為吳某甲）。隨后吳某甲使用該房產(chǎn)在廣東農(nóng)信社進(jìn)行了抵押貸款。

王某甲在協(xié)助吳某甲辦理房產(chǎn)房產(chǎn)證補(bǔ)發(fā)和過戶后，一共收取了吳某甲“勞務(wù)費(fèi)”5000元人民幣及10000元人民幣的“封口費(fèi)”（吳某甲要求王某甲編造事實(shí)對(duì)抗公安機(jī)關(guān)調(diào)查）。

綜上，吳某甲詐騙共計(jì)金額為人民幣480.066萬(wàn)元，王某甲詐騙共計(jì)金額為人民幣354.2331萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

刑事案件受理、立案材料; 到案經(jīng)過;戶籍資料;情況說明;辨認(rèn)筆錄;鑒定意見；回復(fù)函；房產(chǎn)過戶、轉(zhuǎn)讓等相關(guān)資料；被害人陳述；證人證言;被告人供述。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、王某甲無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相手段，騙取他人財(cái)物，其中吳某甲詐騙金額為人民幣480.066萬(wàn)元，王某甲詐騙金額為人民幣354.2331萬(wàn)元，均數(shù)額特別巨大，兩人行為己觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲自動(dòng)投案并能如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省惠州市惠城區(qū)人民法院

檢察員：劉旭宏

2018年9月25日

附：

1.被告人吳某甲、王某甲現(xiàn)羈押于惠州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。