云南省安寧市人民檢察院

起?訴?書

安檢二部刑訴〔2020〕151號

被告人吳某甲，曾用名吳某乙?，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：5329011995********，回族，初中文化，云南省大理市人，戶籍所在地：云南省大理白族自治州大理市**鎮(zhèn)**街**街**號，現(xiàn)?。涸颇鲜±ッ魇形迦A區(qū)**路**號**幢**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年5月8日被云南省安寧市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月24日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：3303241995********，漢族，初中文化，浙江省永嘉縣人，戶籍所在地：浙江省永嘉縣**街道**村**村**路**號，現(xiàn)?。涸颇鲜±ッ魇谐守晠^(qū)**街**幢**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年5月9日被云南省安寧市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月24日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，曾用名李某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼：5303261996********，漢族，中專文化，云南省曲靖市人，戶籍所在地：云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)**街道**路**號**小區(qū)**幢**單元**室，現(xiàn)住：云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)云南省曲靖市**街道**路**號**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年5月9日被云南省安寧市公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月24日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

本案經(jīng)云南省安寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、林某某、田某某涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年7月24日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)及證據(jù)。在值班律師的見證下與被告人吳某甲、林某某、田某某簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并進(jìn)行證據(jù)開示，被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2002年3月，被告人吳某甲為獲利，先后辦理2套銀行卡四件套（銀行卡、網(wǎng)銀U盾、電話卡、身份證信息）出售給被告人林某某，并經(jīng)被告人林某某介紹，辦理3套銀行卡四件套出售給江某某（另處）。后根據(jù)微信昵稱“**”的安排，通過網(wǎng)絡(luò)宣傳發(fā)布高薪兼職辦卡信息，組織他人辦理4套銀行卡四件套進(jìn)行收購，并連同被告人林某某、田某某組織他人辦理的銀行卡一起郵寄到臨滄市某處。經(jīng)查詢，被告人吳某甲所售賣的工商銀行卡（卡號：62122625020********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件16起，銀行卡進(jìn)賬金額454381.86元人民幣；所售賣的中信銀行卡（卡號：62177319********）涉及網(wǎng)絡(luò)犯罪案件12起，銀行卡進(jìn)賬金額694340.87元人民幣。

被告人林某某為獲利，辦理3套銀行卡四件套（銀行卡、網(wǎng)銀U盾、電話卡、身份證信息）出售給他人。后通過網(wǎng)絡(luò)宣傳發(fā)布高薪兼職辦卡信息，收購被告人吳某甲辦理的2套銀行卡四件套出售給他人。經(jīng)其介紹，被告人吳某甲再次辦理銀行卡四件套出售給江某某（另處）。后再次組織他人辦理5套銀行卡四件套進(jìn)行收購，并交由被告人吳某甲郵寄到臨滄市某處。所涉銀行卡被用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪。

被告人田某某為獲利，根據(jù)微信昵稱“**”的安排，聯(lián)系上被告人吳某甲，并通過網(wǎng)絡(luò)宣傳發(fā)布高薪兼職辦卡信息，組織他人辦理5套銀行卡四件套進(jìn)行收購，并交由被告人吳某甲郵寄到臨滄市某處。所涉銀行卡被用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪。

在使用銀行卡期間，被告人吳某甲、林某某、田某某組織賣卡人在賓館集中管理、統(tǒng)一提供食宿，以防止賣卡人私自掛失或注銷銀行卡截留卡內(nèi)資金，保障用卡安全。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證、物證：戶口證明、抓獲經(jīng)過、情況說明、銀行卡流水清單、相關(guān)被害人報案材料等證據(jù)材料；2、被告人林某某、吳某甲、田某某的供述及辯解；3、辨認(rèn)筆錄及照片；4、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單等。

本院認(rèn)為，被告人林某某、吳某甲、田某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲、林某某、田某某到案后如實(shí)供述，可以從輕處罰；結(jié)合被告人吳某甲、林某某、田某某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及本案量刑情節(jié)，建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對被告人判處被告人吳某甲有期徒刑一年至一年二個月，并處罰金；判處被告人林某某有期徒刑一年至一年二個月，并處罰金；判處被告人田某某有期徒刑八個月至十個月，并處罰金。本院依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，特對被告人林某某、吳某甲、田某某提起公訴，請依法判處。

此致

安寧市人民法院

檢察員:沙瓊

2020年8月20日

附:?

1、被告人林某某、吳某甲、田某某羈押于云南省安寧市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)隨案移送。