廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗番檢公刑訴〔2020〕76號

被告人吳某甲（自報），女，1996年**月**日出生，身份證號碼為4405141996********，漢族，文化程度大專，群眾，戶籍地址為廣東省汕頭市潮南區(qū)**鎮(zhèn)**院**路**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年5月25日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月1日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕；同年8月14日被廣州市公安局番禺區(qū)分局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于同年9月23日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲（自報），男，1997年**月**日出生，身份證號碼為3607321997********，漢族，文化程度大專，群眾，戶籍地址為江西省興國縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年5月25日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月1日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕；同年8月14日被廣州市公安局番禺區(qū)分局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于同年9月23日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某（自報），女，1997年**月**日出生，身份證號碼為4508021997********，壯族，文化程度大專，群眾，戶籍地址為廣西壯族自治區(qū)貴港市覃塘區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年5月25日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月1日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕；同年8月14日被廣州市公安局番禺區(qū)分局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于同年9月23日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某（自報），男，1995年**月**日出生，身份證號碼為5201231995********，漢族，文化程度大專，群眾，戶籍地址為貴州省修文縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年5月25日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月1日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕；同年8月14日被廣州市公安局番禺區(qū)分局取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定，于同年9月23日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、李某甲、陳某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院退回公安機關(guān)補充偵查二次，決定延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年5月，王某甲與王某乙（均另案起訴）在本區(qū)洛浦街**園**街**樓**號經(jīng)營廣州****有限公司期間，購入多臺電腦、手機、大量微信賬號等作案工具，招募組織被告人吳某甲、李某甲、陳某某、劉某某等多名人員，利用虛構(gòu)名為“葉思敏”的女子身份，通過事先虛構(gòu)好的“閨蜜結(jié)婚”、幫助其出售“洞藏”白酒等多個階段故事情節(jié)的話術(shù)，在微信上取得李某乙、何某某、王某丙、葛某某、楊某甲、蔡某某、葉某某、楊某乙、吳某乙、廖某某、李某丙、張某某等多名被害人的信任與同情，之后再以出售上述低廉“洞藏”白酒或者以過生日索要紅包方式騙取被害人錢財共計人民幣約39.5萬元。其中，被告人吳某甲與李某甲分別任職業(yè)務(wù)組組長，負(fù)責(zé)管理組內(nèi)工作及組員上班紀(jì)律、指導(dǎo)話術(shù)單使用等工作并參與上述詐騙活動；被告人陳某某及劉某某分別為李某甲和吳某甲組組員，負(fù)責(zé)實施上述利用話術(shù)騙取被害人錢財?shù)墓ぷ?。期間，被告人陳某某共騙得錢財約人民幣3萬元，被告人劉某某共騙得錢財約人民幣4.13萬元。

2019年5月24日，公安機關(guān)根據(jù)線索在上述地址將被告人吳某甲、李某甲、陳某某、劉某某等人抓獲，并繳獲手機、電腦等作案工具一批。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述和辯解；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、李某甲、陳某某、劉某某無視國家法律，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人吳某甲、李某甲、陳某某、劉某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人吳某甲、李某甲、陳某某、劉某某雖不具有《中華人民共和國刑法》第六十七條前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察員：宮瑞

2020年3月16日

附：

1.被告人吳某甲、李某甲、陳某某、劉某某現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二十五冊，光盤七張。

3.依法繳獲的作案工具手機、電腦等（詳見扣押清單），現(xiàn)存于廣州市公安局番禺區(qū)分局，請依法判處。

4.案發(fā)后，被告人吳某甲、李某甲、陳某某、劉某某家屬代退款項共計人民幣99000元，現(xiàn)存于廣州市公安局番禺區(qū)分局，請依法判處。