深圳市南山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深南檢刑訴〔2019〕1738號

被告人吳某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4325031999********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地湖南省婁底市**，無固定職業(yè)，住湖南省漣源市**房**棟**單元**。因盜竊嫌疑，于2019年3月20日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月17日被深圳市公安局南山分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼4325031977********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省婁底市**，無固定職業(yè)，住湖南省漣源市**房**棟**單元**。因盜竊嫌疑，于2019年3月13日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月17日被深圳市公安局南山分局執(zhí)行逮捕。

被告人溫某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼2108821986********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地遼寧省營口市**，無固定職業(yè)，住遼寧省營口市鲅魚圈彩霞小區(qū)**棟**單元**。2017年6月28日因犯騙取貸款罪被遼寧省營口市西市區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年,刑滿日期為2019年7月16日。因盜竊嫌疑，于2019年3月13日被深圳市公安局南山分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月17日被深圳市公安局南山分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局南山分局偵查終結，以被告人吳某甲、李某某、溫某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月25日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年8月22日補查重報；本院于2019年9月30日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月29日補查重報。本院于2019年7月15日、2019年9月23日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月24日上午，深圳市**工程有限公司財務人員曾某某在QQ上接收到冒充其上司陳某某的人發(fā)來的信息，讓其將兩筆款項付給史某某、肖某某。當天，曾某某從該公司賬上轉賬93萬元（均為人民幣）至史某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬號（6230****00035272078），轉賬235萬元至肖某某的中國農(nóng)業(yè)銀行賬號（6228****09446722972）。2019年1月9日，曾某某跟上司陳某某匯報核對資金時發(fā)現(xiàn)被騙，遂報案。

2018年，被告人吳某甲通過網(wǎng)絡聯(lián)系上一名QQ昵稱為“差距”的網(wǎng)友，對方提出要購買他人銀行卡、電話卡。于是吳某甲聯(lián)系中間人找到肖某某，讓肖某某至中國農(nóng)業(yè)銀行辦理了一張銀行卡 （6228****09446722972、含U盾）及電話卡，吳某甲將肖某某辦理的銀行卡、電話卡賣給網(wǎng)友“差距”，并按其要求寄給廣西賓陽縣名為“藍某某”的人。同時，吳某甲用自己的微信開通了該農(nóng)業(yè)銀行卡的余額變動提醒功能。2018年12月24日，吳某甲從銀行余額變動微信提醒得知肖某某的農(nóng)行卡匯入235萬元人民幣，其立即打電話將該農(nóng)業(yè)銀行卡掛失，此時卡內(nèi)有余額198萬元人民幣。吳某甲將此事告知被告人李某某，二人商議將錢取出，并安排肖某某第二天至農(nóng)業(yè)銀行重新補辦銀行卡。隨后吳某甲、李某某將肖某某農(nóng)行卡內(nèi)的198萬元人民幣轉賬至其母親吳某乙的銀行賬戶。

2018年10月，史某某欲辦理小額貸款，通過中間人賈某某認識了被告人溫某某。其根據(jù)賈某某的要求辦理了數(shù)張電話卡、三張銀行卡（含卡號為6230****00035272078的農(nóng)業(yè)銀行卡），后將電話卡、銀行卡交由賈某某寄給溫某某。12月24日，史某某接到賈某某的電話稱銀行賬戶有問題，讓其于第二天中午前趕到遼寧省營口市鲅魚圈找溫某某補辦銀行卡。12月25日，史某某抵達營口與溫某某在農(nóng)業(yè)銀行門口匯合，按照溫某某要求在銀行柜臺將自己的6230****00035272078農(nóng)業(yè)銀行卡銷戶，銷戶時被銀行工作人員告知卡內(nèi)有57.8961萬元人民幣。溫某某明知卡內(nèi)資金并非用于包裝貸款與走流水，仍安排史某某將卡內(nèi)資金轉入新開立的農(nóng)業(yè)銀行卡，溫某某隨后將卡內(nèi)資金分多筆轉入其控制的多張他人銀行卡內(nèi)，并取現(xiàn)用于個人消費。

2019年3月20日凌晨1時許，公安機關在長沙市五一路**創(chuàng)意酒店2211房抓獲被告人吳某甲；3月13日10時許，公安機關在遼寧省營口市鲅魚圈**公寓西塔抓獲被告人溫某某；3月13日13時許，公安機關在湖南省漣源市藍田辦事處六十亭公租房抓獲被告人李某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、電話卡、百元紙幣若干，黑色凱迪拉克XTS轎車一輛（車牌湘KSL****）（均為實物照片）；2.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、扣押清單及扣押決定書、被告人身份信息、被告人溫某某的前科材料、銀行交易流水等書面材料；3.證人證言：證人吳某乙、謝某某、肖某某、劉某某等人的證言：4.被害人陳述：被害人曾某某、陳某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人吳某甲、李某某、溫某某的供述與辯解；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：被告人李某某辨認出吳某甲，被告人溫某某辨認出史某某，史某某辨認出溫某某與賈某某，賈某某辨認出溫某某；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：視頻光盤三張及QQ聊天記錄截圖若干。

本院認為，被告人吳某甲、李某某、溫某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市南山區(qū)人民法院

檢察員：張茜

2019年11月29日

附：

1.被告人吳某甲、李某某、溫某某現(xiàn)均被羈押在深圳市南山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊。

3.視頻光盤伍張。

4.《認罪認罰具結書》貳份。

5.涉案財物均被扣押在深圳市公安局南山分局。