湖北省安陸市人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂安檢二部刑訴〔2020〕16號(hào)

被告人吳某甲（曾用名吳某乙、某某某“和尚”），男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209821987********,漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，出生地湖北省安陸市，戶(hù)籍所在地湖北省安陸市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖北省安陸市東城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。曾因犯尋釁滋事罪于2010年4月14日被安陸市人民法院判處拘役五個(gè)月?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被安陸市公安局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安陸市公安局執(zhí)行。

被告人徐某甲，男，1994年**月**日出生,身份證號(hào)碼4209821994********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地湖北省安陸市，戶(hù)籍所在地湖北省安陸市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖北省安陸市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被安陸市公安局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由安陸市公安局執(zhí)行。

被告人甘某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209821996********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地湖北省安陸市，戶(hù)籍所在地湖北省安陸市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖北省安陸市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月1日被安陸市公安局刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年7月1日被安陸市公安局執(zhí)行。

本案由安陸市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、徐某甲、甘某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月27日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回安陸市公安局補(bǔ)充偵查兩次（自2019年12月26日至2020年1月26日、自2020年3月11日至2020年4月11日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2020年2月27日至2020年3月11日、自2020年5月12日至2020年5月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至4月期間，被告人吳某甲先后兩次邀約被告人徐某甲、甘某某、黃某某（另案處理）、高某某（另案處理）、葛某某（另案處理）等人偷渡到緬甸境內(nèi)通過(guò)電話(huà)詐騙他人財(cái)物。被告人吳某甲負(fù)責(zé)提供詐騙作案場(chǎng)地、手機(jī)、電話(huà)卡、公民個(gè)人信息等作案工具，同時(shí)聯(lián)系魯某某（另案處理）詐騙團(tuán)伙提供銀行賬號(hào)及洗錢(qián)幫助，并讓魯某某團(tuán)伙將洗白的錢(qián)存入被告人徐某甲提供的卡號(hào)為62366827200********（戶(hù)名徐某甲）的建設(shè)銀行卡賬戶(hù)以及其他賬戶(hù)，被告人徐某甲、甘某某等人冒充貸款公司**通過(guò)電話(huà)以辦理無(wú)抵押貸款、驗(yàn)證還款能力、做銀行流水等理由騙取被害人向某某。被告人吳某甲、徐某甲參與詐騙作案9起，詐騙金額14.2506萬(wàn)元；被告人甘某某參與詐騙作案4起，詐騙金額6.9040萬(wàn)元，具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2019年3月15日，被告人吳某甲、徐某甲等人用手機(jī)號(hào)碼1355240****與被害人李某甲聯(lián)系辦理無(wú)抵押貸款，以交押金為由讓其向指定的賬戶(hù)匯款，李某甲信以為真，后李某甲通過(guò)卡號(hào)為62170000100********（戶(hù)名李某甲）的建行卡向卡號(hào)為62305204001********（戶(hù)名王某甲）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款，被騙金額共計(jì)1萬(wàn)元。

2.2019年3月21日，被告人吳某甲、徐某甲等人用手機(jī)號(hào)碼1381048****、1781320****與被害人徐某乙聯(lián)系辦理無(wú)抵押貸款，以需要驗(yàn)資、做流水為由讓其向指定的賬戶(hù)匯款，徐某乙信以為真，后徐某乙通過(guò)卡號(hào)為62366839400********（戶(hù)名徐某乙）的建行卡向卡號(hào)為62284801884********（戶(hù)名為胡某某）的農(nóng)行卡、卡號(hào)為62122609020********（戶(hù)名單某某）的工行卡轉(zhuǎn)款，被騙金額共計(jì)1.1966萬(wàn)元。

3.?2019年3月21日，被告人吳某甲、徐某甲等人用手機(jī)號(hào)碼1371612****、1501132****、1501103****與被害人鄒某某聯(lián)系辦理無(wú)抵押貸款，以辦理貸款需要驗(yàn)證還款能力、做流水、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等理由讓其向指定的賬戶(hù)匯款，鄒某某信以為真，后鄒某某通過(guò)卡號(hào)為62220331000********（戶(hù)名鄒某某）的工行卡向卡號(hào)為62305204300********（戶(hù)名楊某某）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款，被騙金額共計(jì)3.03萬(wàn)元。

4.2019年3月21日，被告人吳某甲、徐某甲等人用手機(jī)號(hào)碼1501125****、1781320****、1371612****與被害人林某某聯(lián)系辦理無(wú)抵押貸款，以需驗(yàn)資證明還款能力為由讓其向指定的賬戶(hù)匯款，林某某信以為真，后林某某通過(guò)卡號(hào)為?62270019352********（戶(hù)名林某某）的建行卡向卡號(hào)為62122611020********（戶(hù)名李某乙）的工行卡轉(zhuǎn)款，被騙金額共計(jì)0.8萬(wàn)元。

5.2019年3月22日，被告人吳某甲、徐某甲等人用手機(jī)號(hào)碼1571291****、1501125****與被害人黎某某聯(lián)系辦理無(wú)抵押貸款，以需做流水為由讓其向指定的賬戶(hù)匯款，黎某某信以為真，后黎某某通過(guò)卡號(hào)為62284801167********（戶(hù)名黎某某）的農(nóng)行卡向卡號(hào)為62122611020********（戶(hù)名李某乙）的工行卡和卡號(hào)為62170020000********（戶(hù)名李某乙）的建行卡轉(zhuǎn)款，被騙金額共計(jì)1.3萬(wàn)元；

6.2019年4月10日，被告人吳某甲、徐某甲、甘某某等人用手機(jī)號(hào)碼1381094****、1520162****、1381154****與被害人呂某某聯(lián)系辦理無(wú)抵押貸款，以交保證金、做流水為由讓其向指定的賬戶(hù)匯款，呂某某信以為真，后呂某某通過(guò)卡號(hào)為62284500280********（戶(hù)名呂某某）的農(nóng)行卡向卡號(hào)為62284801884********（戶(hù)名王某乙）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款，被騙金額共計(jì)1萬(wàn)元。

7.2019年4月10日，被告人吳某甲、徐某甲、甘某某等人用手機(jī)號(hào)碼1381094****、1520162****與被害人王某丙聯(lián)系辦理無(wú)抵押貸款，以做銀行流水為由讓其往指定的賬戶(hù)匯款，王某丙信以為真，后王某丙通過(guò)卡號(hào)為62218405030********（戶(hù)名王某丙）的農(nóng)村信用社卡向卡號(hào)為42284801884********（戶(hù)名王某乙）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款，被騙金額共計(jì)3.704萬(wàn)元。

8.2019年4月12日，被告人吳某甲、徐某甲、甘某某等人用手機(jī)號(hào)碼1381094****、1381154****、1781320****與被害人鄭某某聯(lián)系辦理無(wú)抵押貸款，以辦理貸款需驗(yàn)證還款能力、做流水為由讓其向指定的賬戶(hù)匯款，鄭某某信以為真，后鄭某某通過(guò)卡號(hào)為62284802663********（戶(hù)名鄭某某）的農(nóng)行卡向卡號(hào)為62284803394********（戶(hù)名何某某）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款，被騙金額共計(jì)1萬(wàn)元。

9.2019年4月12日，被告人吳某甲、徐某甲、甘某某等人用手機(jī)號(hào)碼1365104****、1343670****、1365105****與被害人徐某丙聯(lián)系辦理無(wú)抵押貸款，以辦理貸款需驗(yàn)證還款能力、做流水為由讓其向指定的賬戶(hù)匯款，徐某丙信以為真，后徐某丙通過(guò)卡號(hào)為62284803161********（戶(hù)名為徐某丙）的農(nóng)行卡向卡號(hào)為62284803394********（戶(hù)名何某某）的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)款，被騙金額共計(jì)1.2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、被害人銀行卡明細(xì)、詐騙賬戶(hù)銀行卡明細(xì)、到案經(jīng)過(guò)、被告人的戶(hù)籍證明、出入境記錄等書(shū)證；2.網(wǎng)絡(luò)偵查數(shù)據(jù)等電子證據(jù)；3.被告人吳某甲對(duì)魯某某的辨認(rèn)等辨認(rèn)筆錄；4.證人魯某某、魏某某、鄧某某等人的證言；5.被害人李某甲、徐某乙、鄒某某、林某某、黎某某、呂某某、王某丙、鄭某某、徐某丙的陳述；6.被告人吳某甲、徐某甲、甘某某的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲、徐某甲、甘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、徐某甲、甘某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所組織的全部犯罪處罰；被告人徐某甲、甘某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人徐某甲案發(fā)后能夠自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人吳某甲、甘某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省安陸市人民法院

檢??察??員：??黃純玲

2020年5月22日

附：

1.被告人吳某甲、徐某甲、甘某某現(xiàn)羈押于安陸市看守所；

2.案件材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份。