浙江省長興縣人民檢察院

起?訴?書

長檢公訴刑訴〔2020〕1號

被告人吳某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3305211969********，漢族，小學文化程度，戶籍地浙江省德清縣**鎮(zhèn)**村**號，住浙江省德清縣**鎮(zhèn)**第**幢**室。因犯故意傷害罪于2003年12月2日被浙江省德清縣人民法院判處管制二年；因犯賭博罪于2008年12月30日被浙江省桐鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年；因賭博于2017年12月9日被浙江省桐鄉(xiāng)市公安局行政拘留十日。因本案于2018年7月8日被德清縣公安局刑事拘留，同年8月7日被長興縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準于2019年1月31日被逮捕。

被告人孫某甲（曾用名孫某乙），男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3305211975********，漢族，初中文化程度，戶籍地浙江省德清縣**鎮(zhèn)**村**號，住浙江省德清縣**鎮(zhèn)**路**室。因犯敲詐勒索罪于2002年1月29日被浙江省德清縣人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年；因賭博于2006年12月8日被德清縣公安局行政拘留十二日。因本案于2018年7月8日被德清縣公安局刑事拘留，同年8月7日被長興縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準于2019年1月31日被逮捕。

被告人陶某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3412261980********，漢族，初中文化程度，戶籍地安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**號，住浙江省德清縣**街道**街**號**小區(qū)**幢**室。因犯賭博罪于2014年8月15日被浙江省杭州市余杭區(qū)人民法院判處拘役五個月，于2014年9月2日刑滿釋放。因本案于2018年7月8日被取保候?qū)彛?019年1月16日轉(zhuǎn)刑事拘留，經(jīng)本院批準于同年2月22日被逮捕。

被告人夏某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3305211982********，漢族，初中文化程度，戶籍地浙江省德清縣**鎮(zhèn)**村**號，住浙江省德清縣**鎮(zhèn)**村**組。因賭博于2016年3月17日被浙江省德清縣公安局行政拘留十日；因賭博于2017年7月26日被浙江省德清縣公安局行政拘留十四日。因本案于2018年7月17日被德清縣公安局刑事拘留，同年8月16日被長興縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準于2019年1月31日被逮捕。

被告人郭某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4127261986********，漢族，初中文化程度，戶籍地河南省鄲城縣**鄉(xiāng)**行政村**莊**號，住浙江省德清縣**街道**宿舍**幢**室。因毆打他人于2009年7月28日被浙江省德清縣公安局行政拘留十二日。因本案于2018年7月8日被德清縣公安局刑事拘留，同年8月7日被長興縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準于2019年1月31日被逮捕。

本案由長興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、孫某甲、陶某某、夏某甲、郭某甲涉嫌尋釁滋事罪、開設賭場罪、詐騙罪于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。期間退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某甲在浙江省德清縣周邊長期從事開設賭場的違法犯罪行為。2008年以來，吳某甲為了壟斷當?shù)刭€場，吸納了夏某乙（另案處理）加入組織，夏某乙糾集嵇某甲、嵇某乙、鄭某某（均另案處理）等人，通過實施尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪行為，在當?shù)爻褟娏⑼?，逐漸形成了以吳某甲為首要分子，夏某乙為重要成員，嵇某甲、嵇某乙、鄭某某等人為組織成員的惡勢力犯罪集團，為非作惡、欺壓百姓，擾亂當?shù)亟?jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。后吳某甲等人繼續(xù)實施開設賭場、尋釁滋事等違法犯罪行為，被告人孫某甲協(xié)助吳某甲領導、管理、指揮該集團犯罪活動。被告人陶某某、夏某甲、郭某甲等人接受吳某甲、孫某甲領導、管理、指揮，并參與該集團犯罪活動。具體事實如下：

（一）尋釁滋事罪

1.2008年1月10日晚，夏某乙為確立被告人吳某甲的江湖地位，以被害人朱某某對吳某甲言語不敬、挑撥夏某乙和吳某甲關系為由，指使嵇某甲、鄭某某、王某甲、孫某丙、沈某甲、陳某甲、輔某某（均另案處理）等人，在德清縣**鎮(zhèn)**大酒店房間內(nèi)毆打朱某某，致使被害人右側(cè)胸背部等多處損傷，經(jīng)法醫(yī)學人體損傷鑒定為輕傷。后吳某甲出資5萬元通過沈某乙、沈某丙出面賠償給朱某某。

2.2011年11月2日晚，吳某甲、夏某乙在德清縣**鎮(zhèn)**賓館KTV廁所內(nèi)與俞某某因瑣事發(fā)生言語和輕微肢體沖突。之后夏某乙電話糾集嵇某甲、嵇某乙、鄭某某、費某某（另案處理）等人到**KTV。眾人到達KTV后在夏某乙?guī)ьI下沖入俞某某包廂對俞某某進行毆打，其中嵇某甲持刀刺傷俞某某腿部。

3.2016年8、9月的一天晚上，被害人沈某丁在德清縣**鎮(zhèn)**村**橋**漾魚塘一帶捕魚時，偶遇經(jīng)過此處的犯罪集團成員孫孫某?。戆柑幚恚?，孫某丁認為沈某丁是在**漾魚塘內(nèi)偷魚，隨即打電話告知吳某甲。被告人吳某甲接到電話后，即糾集孫某甲、嵇某乙、馮某某（另案處理）等人趕至**漾魚塘，單方認定沈某丁偷魚，毆打沈某丁并限制其人身自由。后吳某甲、孫某甲等人又以沈某丁魚簍內(nèi)每尾小魚1000元的標準向沈某丁索要3000元。沈某丁被迫委托親友攜款趕至現(xiàn)場，在交出3000元現(xiàn)金后得以脫身。

（二）非法拘禁罪

2012年5月28日，夏某乙結(jié)伙任某某（已判決）、嵇某乙等人在德清縣**鎮(zhèn)**村**灣**號農(nóng)戶家中開設賭場時，懷疑賭客李某甲詐賭，為逼迫李某甲交出所贏賭資，糾集嵇某甲、嵇某乙、費某某、嚴某甲、敖某某（均另案處理）等人，將李某甲帶至**鎮(zhèn)**村一平房、**鎮(zhèn)街上**茶館等地限制人身自由4小時以上，期間對李某甲實施毆打。

（三）開設賭場罪

1.2012年5月27日至28日，夏某乙結(jié)伙任某某、嵇某乙等人，在德清縣**鎮(zhèn)**村**灣**號農(nóng)戶家中開設賭場。夏某乙、任某某為賭場老板，任某某負責在賭場抽頭，嵇某乙接送賭客。該賭場用麻將牌以“筒子功”形式進行賭博，對莊家進行抽頭獲利。期間，共開設賭場2場，抽頭獲利共計人民幣16000元。

2.2014年下半年期間，被告人吳某甲、孫某甲、陶某某結(jié)伙沈某乙、崔某某（均另案處理）等人，在德清縣**鎮(zhèn)**農(nóng)莊、**鎮(zhèn)**農(nóng)莊等地多次開設賭場。吳某甲及沈某乙為賭場老板，孫某甲負責在賭場管理，陶某某負責在賭場提供資金，崔某某負責在賭場抽頭。該賭場用麻將牌以“筒子功”形式進行賭博，對莊家進行抽頭獲利。期間，共開設賭場8場，抽頭獲利共計人民幣64000元。

3.2014年初至2016年下半年期間，被告人吳某甲、孫某甲、陶某某結(jié)伙楊某某、母某某（均另案處理）、崔某某等人，在德清縣**鎮(zhèn)**村**橋**漾魚塘**島、**鎮(zhèn)**村魚塘、**鎮(zhèn)**農(nóng)莊等地多次開設賭場。吳某甲、孫某甲及楊某某為賭場老板，孫某甲負責在賭場管理，陶某某負責在賭場提供資金，崔某某負責在賭場抽頭。該賭場用麻將牌以“筒子功”的形式進行賭博，對莊家進行抽頭獲利。期間，共開設賭場23場，抽頭獲利共計人民幣184000元。

4.2017年3月至7月期間，被告人吳某甲、孫某甲、陶某某、夏某甲、郭某甲結(jié)伙吳某某（另案處理）、崔某某等人，在德清縣**鎮(zhèn)**村**橋**漾魚塘**島、**鎮(zhèn)**村**市場魚塘等地多次開設賭場。吳某甲、孫某甲及吳某某為賭場老板，孫某甲負責在賭場管理，郭某甲受陶某某指使負責在賭場提供資金，崔某某及夏某甲先后負責在賭場抽頭。該賭場用麻將牌以“筒子功”的形式進行賭博，對莊家進行抽頭獲利。期間，共開設賭場26場，抽頭獲利共計人民幣100000元。

5.2017年4月期間，被告人吳某甲、孫某甲、陶某某、夏某甲、郭某甲結(jié)伙金某某（另案處理）、崔某某等人，在德清縣**鎮(zhèn)**村**橋**漾魚塘**島等地多次開設賭場。吳某甲、孫某甲及金某某為賭場老板，孫某甲負責在賭場管理，郭某甲受陶某某指使負責在賭場提供資金，崔某某負責在賭場抽頭，夏某甲負責提供賭具、接送賭客。該賭場用麻將牌以“筒子功”的形式進行賭博，對莊家進行抽頭獲利。期間，共開設賭場4場，抽頭獲利共計人民幣24000元。

6.2017年4月至6月期間，被告人吳某甲、孫某甲、陶某某、夏某甲結(jié)伙陳某乙、王某乙（均另案處理）、崔某某等人，在德清縣**鎮(zhèn)**村**橋**魚塘**島、**鎮(zhèn)**農(nóng)莊等地多次開設賭場。吳某甲、孫某甲及陳某乙、王某乙等人為賭場老板，孫某甲負責在賭場管理，陶某某負責在賭場提供資金，崔某某負責在賭場抽頭。該賭場用麻將牌以“筒子功”的形式進行賭博，對莊家進行抽頭獲利。期間，共開設賭場5場，抽頭獲利共計人民幣160000元。

7.2017年6月期間，被告人吳某甲、孫某甲、夏某甲結(jié)伙彭某某（另案處理）等人，在德清縣**鎮(zhèn)**村**橋**漾魚塘**島等地多次開設賭場。吳某甲、孫某甲及彭某某為賭場老板，孫某甲負責在賭場管理，夏某甲負責在賭場抽頭。該賭場用麻將牌以“筒子功”的形式進行賭博，對莊家進行抽頭獲利。期間，共開設賭場4場，抽頭獲利共計人民幣20000元。

8.2017年10月至11月期間，被告人吳某甲、孫某甲、陶某某、夏某甲、郭某甲結(jié)伙蔣某甲、殷某某、蔣某乙（均另案處理）等人，在德清縣**鎮(zhèn)**村**橋**漾魚塘**島、**鎮(zhèn)**村**市場魚塘、**鎮(zhèn)**農(nóng)莊等地多次開設賭場。吳某甲、孫某甲為蔣某甲提供場地，蔣某甲為賭場老板，殷某某負責在賭場管理，郭某甲受陶某某指使負責在賭場提供資金，蔣某乙負責在賭場抽頭，夏某甲等人負責望風、接送賭客。該賭場用麻將牌以“筒子功”的形式進行賭博，對莊家進行抽頭獲利。期間，共開設賭場30場，抽頭獲利共計人民幣240000元。

9.2017年7月期間、2017年9月至10月期間，被告人吳某甲、孫某甲、夏某甲結(jié)伙郭某乙（另案處理）等人，在德清縣**鎮(zhèn)**村**橋**漾魚塘內(nèi)的**島、**鎮(zhèn)**村鴨塘等地多次開設賭場。吳某甲、孫某甲及郭某乙為賭場老板，孫某甲負責在賭場管理，夏某甲負責在賭場抽頭。該賭場用麻將牌以“筒子功”的形式進行賭博，對莊家進行抽頭獲利。期間，共開設賭場6場，抽頭獲利共計人民幣21000元。

10.2017年10月、11月期間，被告人吳某甲結(jié)伙沈某戊（另案處理）等人，在德清縣**鎮(zhèn)**村**橋**漾魚塘**島多次開設賭場。吳某甲為賭場老板，沈某戊負責在賭場抽頭。該賭場用撲克牌以“梭哈”的形式進行賭博并進行抽頭獲利。期間，共開設賭場4場，抽頭獲利共計人民幣32000元。

11.2017年12月至2018年1月期間，被告人吳某甲、孫某甲、夏某甲、陶某某、郭某甲結(jié)伙李某乙、吳某乙、劉某某、王某丙（均另案處理）等人，在德清縣**鎮(zhèn)**村**廠、**鎮(zhèn)**村**橋**漾魚塘**島等地多次開設賭場。吳某甲、孫某甲為李某乙提供場地，李某乙為賭場老板，郭某甲受陶某某指使，與吳某乙、劉某某等人負責在賭場提供資金，王某丙負責在賭場抽頭，夏某甲受孫某甲指使負責具體聯(lián)系場地。該賭場用撲克牌以“梭哈”的形式進行賭博并進行抽頭獲利。期間，共開設賭場10場，抽頭獲利共計人民幣30000元。

（四）詐騙罪

2017年3月至4月期間，被告人吳某甲、孫某甲結(jié)伙蔣某甲、蔣某丙、嚴某乙（均另案處理）等人，在德清縣**鎮(zhèn)**村**橋**漾魚塘內(nèi)的**島、**鎮(zhèn)**農(nóng)莊等地的賭場上，采用安裝透視臺板及攝像頭、遠超數(shù)據(jù)分析等方式實施詐賭，共計人民幣110000余元。具體分述如下：

1.2017年3月至4月期間，被害人方某某在**漾魚塘內(nèi)的**島的賭場上被騙人民幣40000元。

2.2017年3月至4月期間，被害人沈某己在**漾魚塘內(nèi)的**島的賭場上被騙人民幣40000元。

3.2017年3月至4月期間，被害人夏某丙在**農(nóng)莊的賭場上被騙人民幣30000元。

（五）違法事實

1.2009年8、9月的一天，被告人吳某甲在桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)一棋牌室內(nèi)向陳某丙討債時對陳某丙實施辱罵毆打。

2.2011年11月底12月初的一天晚上，被告人吳某甲認為桐鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**休閑城經(jīng)營者鐘某某之前不給其面子，指使夏某乙叫人鬧事，夏某乙即糾集嵇某甲、嵇某乙、費某某、王某甲（另案處理）等數(shù)十人趕至**休閑城擺場造勢，將包廂內(nèi)顧客全部驅(qū)散。

3.2016年8、9月一天晚上，被告人吳某甲指使鄭某某、嵇某甲等人，以擼掉麻將牌、暴力威脅的方式滋擾正在打麻將的陳某丁等人，并強行要求陳某丁前去和吳某甲吃夜宵。陳某丁迫于無奈，在朋友歸某某的陪同下，前去與吳某甲、孫某甲等人吃夜宵，后由歸某某買單。

半個月后，吳某甲結(jié)伙沈某庚（另案處理）再次采用打電話、找上門的方式滋擾正在打麻將的陳某丁等人，要求陳某丁一同前去喝夜酒。遭陳某丁拒絕后，沈某庚持菜刀恐嚇后與吳某甲離去。

認定以上事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、刑事判決書等書證；

2.證人高某某、唐某某、吳某丙等的證言；

3.被害人方某某、夏某丙、沈某丁等的陳述；

4.被告人吳某甲、孫某甲、陶某某、夏某甲、郭某甲及同案人夏某乙、嵇某乙、嵇某甲等的供述和辯解；

5.搜查筆錄；

6.辨認現(xiàn)場照片。

本院認為，被告人吳某甲、孫某甲結(jié)伙同案人，強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十三條第一款第三項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人吳某甲、孫某甲、陶某某、夏某甲、郭某甲結(jié)伙同案人以營利為目的，開設賭場，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人吳某甲、孫某甲結(jié)伙同案人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人吳某甲組織、領導惡勢力犯罪集團進行犯罪活動，是惡勢力犯罪集團的首要分子，被告人孫某甲協(xié)助吳某甲組織、策劃、指揮犯罪活動，是該犯罪集團的重要成員，被告人陶某某、夏某甲、郭某甲是該犯罪集團的組織成員。該犯罪集團重要成員夏某乙等人在公共場所隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第一項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以尋釁滋事罪追究刑事責任。夏某乙等人非法剝奪他人人身自由，并實施毆打，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以非法拘禁罪追究刑事責任。被告人吳某甲作為該犯罪集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，應當按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人郭某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。被告人吳某甲、孫某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長興縣人民法院

??????????????????????????????????檢察長：潘如新

檢察員：陳振華

??????????????????????????????????2020年1月3日

附：

1.被告人吳某甲、孫某甲、陶某某、夏某甲、郭某甲均羈押于德清縣看守所；

2.移送偵查卷51冊。