詔安縣人民檢察院　

起?訴?書

詔檢訴刑訴〔2019〕242號(hào)　

被告人吳某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506241985********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，戶籍所在地福建省漳州市詔安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住址廣東省深圳市福田區(qū)**棟**室，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年2月28日被詔安縣公安局決定刑事拘留，2019年3月13日被詔安縣公安局執(zhí)行刑事拘留；2019年4月16日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被詔安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506241991********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體勞動(dòng)者，戶籍所在地福建省漳州市詔安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住址同戶籍所在地。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年3月22日被云南省盈江縣公安局抓獲，同日羈押于盈江縣看守所，2019年4月1日被詔安縣公安局刑事拘留；2019年4月16日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被詔安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某丙，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506241976********，漢族，初中文化，個(gè)體勞動(dòng)者，戶籍所在地福建省漳州市詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址同戶籍所在地，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年6月24日被詔安縣公安局監(jiān)視居住。

本案由詔安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某乙、吳某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月25日向本院移送審查起訴；以被告人吳某丙涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月4日向本院移送審查起訴。本院受理后并案進(jìn)行審查起訴，并于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師或辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，吳某乙、吳某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪案因事實(shí)不清退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。三名被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）非法經(jīng)營(yíng)罪

2018年10月3日上午9時(shí)許，詔安縣公安局民警在詔安縣橋東鎮(zhèn)林中村烏骨刺林的一處廢棄厝寮內(nèi)查獲一臺(tái)型號(hào)YJ****的卷煙接嘴機(jī)，同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)抓獲沈某某（已起訴）。經(jīng)查，該臺(tái)卷煙接嘴機(jī)系被告人吳某乙、吳某丙、吳某甲以及陳某某、吳某丁（二人另案處理）、沈某某等人在陳某某的牽頭組織、提議和安排下共同商議出資購(gòu)買，用于生產(chǎn)、銷售假煙，案發(fā)當(dāng)天剛要安裝機(jī)器便被抓獲，其中吳某乙出資11萬、吳某丙出資1萬、吳某甲出資5萬元，并與陳某某等人約定陳某某占三成股份，吳某乙、吳某丙各占二成股份，吳某甲占一成股份。經(jīng)鑒定，該臺(tái)卷煙接嘴機(jī)的價(jià)格為人民幣44萬元。

2019年3月13日，被告人吳某甲在漳州市常山開發(fā)區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲；2019年3月22日，被告人吳某乙在盈江縣被公安機(jī)關(guān)抓獲；2019年6月24日，被告人吳某丙主動(dòng)到詔安縣公安局投案并如實(shí)供述其罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明等相關(guān)書證；2.證人吳某戊等人的證言；3.被告人吳某丙、吳某乙、吳某甲的供述與辯解；4.詔安縣價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)證結(jié)論書；5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

（二）非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪

2015年6月25日，被告人吳某甲因與債權(quán)人汪某某的民事糾紛一案，被廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院以（2015）深寶法觀執(zhí)第840號(hào)執(zhí)行裁定書裁定查封其所有的兩臺(tái)型號(hào)為JD-68****的玻璃精雕機(jī)。2015年8月20日，寶安區(qū)法院工作人員現(xiàn)場(chǎng)查封并告知吳某甲不得轉(zhuǎn)移處置該機(jī)器設(shè)備，過后經(jīng)該法院委托評(píng)估該機(jī)器設(shè)備價(jià)值10.5萬元，但經(jīng)兩次拍賣和調(diào)低價(jià)格至8.4萬元仍流拍。

2016年2、3月份，被告人吳某甲因經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地租期到案，遂將被查封的玻璃精雕機(jī)搬到深圳市大浪街道華騰工業(yè)園繼續(xù)租賃場(chǎng)地進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，其事后在寶安區(qū)人民法院工作人員的詢問下有如實(shí)報(bào)告被查封設(shè)備的轉(zhuǎn)移情況。2017年5、6月份，吳某甲在未如實(shí)報(bào)告查封部門寶安區(qū)人民法院的情況下，擅自將被查封的兩臺(tái)玻璃精雕機(jī)轉(zhuǎn)移到福建省詔安縣看守所附近的一處廠房，并于2018年9月份左右，將該機(jī)器設(shè)備退還給該設(shè)備的生產(chǎn)產(chǎn)家深圳金雕設(shè)備公司抵償欠款。

2019年7月份，被告人吳某甲委托家屬與債權(quán)人汪某某達(dá)成民事和解，吳某甲歸還對(duì)汪某某的全部欠款，同時(shí)汪某某出具諒解書對(duì)吳某甲的行為表示諒解，雙方化解矛盾。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?深圳市公安局龍華分局調(diào)取的執(zhí)行裁定書、查封筆錄等相關(guān)書證；2.證人卓某某等人的證言；3.被告人吳某甲的供述與辯解；4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。三名被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某乙、吳某丙、吳某甲伙同他人共同違反煙草專賣管理法規(guī)非法購(gòu)進(jìn)煙草專用機(jī)械，價(jià)值人民幣440000元，屬情節(jié)特別嚴(yán)重；另外吳某甲非法轉(zhuǎn)移已被司法機(jī)關(guān)查封的財(cái)產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重；被告人吳某乙、吳某丙、吳某甲的行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二十五條的規(guī)定，被告人吳某甲的行為又單獨(dú)觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十四條的規(guī)定，全案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究吳某乙、吳某丙的刑事責(zé)任，以非法經(jīng)營(yíng)罪、非法處置查封的財(cái)產(chǎn)罪追究吳某甲的刑事責(zé)任。吳某乙、吳某丙、吳某甲在他人的安排下共同實(shí)施非法經(jīng)營(yíng)行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，均系共同犯罪中作用較小的主犯；吳某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。吳某丙犯罪以后自動(dòng)投案并如實(shí)供述罪行，吳某甲、吳某丙均揭發(fā)他人犯罪并經(jīng)查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條、第六十八條的規(guī)定，吳某丙有自首及立功表現(xiàn)，吳某甲有立功表現(xiàn)，均可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

詔安縣人民法院　

檢察員：沈少敏

?2019年8月2日　

附：

????1．被告人吳某乙、吳某甲現(xiàn)羈押于詔安縣看守所；被告人吳某丙現(xiàn)監(jiān)視居住于其處所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份以及《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》一份。