安徽省黃山市黃山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

黃山檢刑訴〔2019〕102號　

被告人吳某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3409011969********，漢族，初中文化，家住安徽省黃山市黃山區(qū)**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地黃山市黃山區(qū)**鄉(xiāng)**村**村民組**號）。被告人吳某甲曾因毆打他人，于2009年10月22日被黃山市公安局黃山分局罰款五百元整；曾因犯故意傷害罪，于2013年9月被黃山市黃山區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月、緩刑一年。2019年5月28日，被告人吳某甲因涉嫌尋釁滋事罪，被黃山市公安局黃山分局刑事拘留，同年7月4日被我院批準逮捕，當日由公安機關(guān)執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，綽號黃毛，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，家住安徽省黃山市黃山區(qū)**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地黃山市黃山區(qū)**鎮(zhèn)**村**村民小組**號）。2019年5月29日，被告人何某甲因涉嫌尋釁滋事罪，被黃山市公安局黃山分局刑事拘留，同年7月4日被我院批準逮捕，當日由公安機關(guān)執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3410031976********，漢族，初中文華，家住安徽省黃山市黃山區(qū)**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**幢**單元**室。被告人鄭某某曾因毆打他人，于2019年1月16日被黃山市公安局黃山分局行政罰款人民幣500元。2019年7月1日，被告人鄭某某因涉嫌尋釁滋事罪，被黃山市公安局黃山分局刑事拘留，同年8月7日被我院批準逮捕，當日由公安機關(guān)執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3410031982********，漢族，初中文化，蘇州市吳中區(qū)尹中南路善興路119號源達五金公司職工，現(xiàn)住江蘇省蘇州市吳江區(qū)出租房（戶籍地安徽省黃山市黃山區(qū)新豐鄉(xiāng)豐溪村2組23號）。被告人王某甲曾因吸毒，于2014年3月20日被黃山市公安局黃山分局行政拘留十五日。2019年8月22日，被告人王某甲因涉嫌尋釁滋事罪，被黃山市公安局黃山分局取保候?qū)彛?2月17日被我院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某乙，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3410031980********，漢族，小學文化，家住安徽省黃山市黃山區(qū)**鎮(zhèn)第**號。被告人吳某乙曾因犯盜竊罪，于1999年**月**日被黃山市黃山區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣5000元；曾因犯盜竊罪，于2004年8月3日被黃山市黃山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣1000元；曾因毆打他人，于2009年4月17日被黃山市公安局黃山分局行政罰款500元；曾因?qū)め呑淌?，?010年8月4日被黃山市公安局黃山分局行政拘留七日，并處罰款300元；曾因吸毒，于2011年5月6日被黃山市公安局黃山分局行政拘留十五日。2019年8月22日，被告人吳某甲因涉嫌尋釁滋事罪，被黃山市公安局黃山分局取保候?qū)?，同?2月17日被我院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3409011971********，漢族，初中文化，家住安徽省黃山市黃山區(qū)**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號樓**層**室（戶籍地黃山市黃山區(qū)**路**宿舍）。被告人胡某甲曾因毆打他人，于2009年3月11日被黃山市公安局黃山分局行政拘留十日并處罰款二百元；曾因?qū)め呑淌拢?009年3月21日被黃山市公安局黃山分局行政拘留五日；曾因毆打他人，于2009年6月26日被黃山市公安局黃山分局行政拘留十日，并處罰款二百元整。2019年8月22日，被告人胡某甲因涉嫌尋釁滋事罪，被黃山市公安局黃山分局取保候?qū)?，同?2月17日被我院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由黃山市公安局黃山分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、妨害作證罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪，以被告人何某甲涉嫌尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪，以被告人鄭某某、王某甲涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，以被告人胡某甲涉嫌尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，以被告人吳某乙涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪向我院移送起訴。本院受理后，于2019年9月5日已告知被告人王某甲、胡某甲有權(quán)委托辯護人，于2019年9月6日已告知被告人吳某甲、何某甲、鄭某某、吳某乙有權(quán)委托辯護人，依法訊問了六被告人，聽取了六被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年10月18日將本案退回黃山市公安局黃山分局補充偵查，公安機關(guān)于同年11月18日以相同罪名重報。期間兩次依法延長審查起訴期限（2019年10月5日至2019年10月19日，2019年12月18日至2020年1月1日）。

經(jīng)依法審查查明：

2010年左右至2017年間，被告人吳某甲從事高利放貸生意，為保證及時獲取收益，被告人吳某甲先后糾集被告人何某甲、鄭某某、王某甲、吳某乙、胡某甲等社會閑散人員，逐步形成了以吳某甲為糾集者，何某甲、鄭某某、王某甲、吳某乙、胡某甲為成員的“惡勢力”團伙。該“惡勢力”團伙通過尋釁滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、妨害作證、虛假訴訟等違法犯罪活動向借款人或擔保人催討借款和高額利息，擾亂經(jīng)濟秩序、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

一、“惡勢力”團伙犯罪部分

（一）尋釁滋事罪事實：

1.2010年左右,被害人吳某丙向被告人吳某甲高利借貸后無力還本付息，被告人吳某甲頻繁以滋擾等方式向吳某丙索要債務(wù)。

2.2011年，被害人徐某甲向被告人吳某甲高利借貸后無力還本付息，被告人吳某甲單獨或糾集、指使被告人胡某甲、鄭某某等人頻繁到徐某甲家中向徐某甲及其家人索要債務(wù)，其中胡某甲按照吳某甲要求經(jīng)常于深夜到徐某甲家樓下滋擾。2011年底的一天中午，受吳某甲指使的胡某甲、鄭峰在找徐某甲討要債務(wù)時，到其妻子葉某甲經(jīng)營的面館進行滋擾，胡某甲將桌上客人吃剩的面湯倒進了葉某甲的飯碗。

3.2011年間,被害人吳某丁以自己的名義向被告人吳某甲高利借貸5萬元給其朋友胡某乙使用。吳某丁支付吳某甲若干期高額利息后無力還本付息，被告人吳某甲多次糾集或指使王某甲、鄭某某、胡某甲等人以滋擾、扣押車輛等方式向吳某丁索要債務(wù)，吳某丁迫于吳某甲等人的滋擾和威脅，按照吳某甲安排，將自己名下的一輛奇瑞牌轎車變賣，用于償還債務(wù)。

4.2011年下半年，被告人吳某甲以被告人王某甲的名義高利借貸2萬元給被害人程某某使用，在程某某無力還本付息時，吳某甲多次指使王某甲、胡某甲、鄭峰、胡某丙等人向程某某索要債務(wù)，其中胡某甲與鄭某某在向程某某的丈夫楊某某討要債務(wù)的過程中，毆打了楊某某。

5.2012年左右的某天，被告人吳某甲、鄭某某駕車到達黃山區(qū)新萬豪大酒店門口，吳某甲要求到此的疏某某承擔擔保責任并為阻止其離開而強行拉拽車門把手，致使疏某某車輛門把手損壞。2012年至2017年間，疏某某本人多次向被告人吳某甲高利借貸，在疏某某未能按時還本付息時，被告人吳某甲單獨或糾集、指使何某甲、吳某乙、鄭某某等人以滋擾方式向疏某某索取債務(wù)。

6.2012年12月9日，王某乙向被告人吳某甲、何某甲高利借貸10萬元，石某某與汪某甲系該筆借款的連帶擔保人。在王某乙無力還本付息的情況下，被告人吳某甲指使被告人何某甲多次到石某某工作單位以糾纏方式要求石某某清償債務(wù)，以致被害人石某某不堪其擾、專門請假不去單位上班，嚴重影響了石某某所在單位正常辦公秩序和生產(chǎn)秩序，同時被告人吳某甲指使何某甲等人以滋擾方式向另一擔保人汪某甲要錢。

7.被害人汪某乙向被告人吳某甲高利借貸后，無力償還本息，被告人吳某甲于2011年至2012年間，指使被告人胡某甲、何某甲、王某甲、鄭某某等人到汪某乙家經(jīng)營的菜店討債，其中被告人胡某甲多次以滋擾的方式向汪某乙索要債務(wù)。

8.2010年左右，被害人王某丙向被告人吳某甲高利借貸5萬元給其朋友周某某使用，在王某丙無力還本付息后，被告人吳某甲指使鄭某某、王某甲多次向王某丙討債，并指使鄭某某采取跟隨的方式向王某丙討債。

9.2010年左右，被害人崔某甲向被告人吳某甲高利借貸，后無力還本付息。吳某甲指使鄭某某和王某甲向崔某甲討要債務(wù)。其中，被告人鄭某某和王某甲曾兩次找到崔某甲，并逼迫崔某甲還錢，因崔某甲無力還錢，一次王某甲打了崔某甲一巴掌，另一次二人對崔某甲采取跟隨、貼靠的方式索要債務(wù)。

10.2011年間，被害人吳某庚向被告人吳某甲高利借貸，后無力還本付息。被告人吳某甲為索要債務(wù)，逼迫吳某庚將其居住的房產(chǎn)（系吳某庚與其前妻查某?共有房產(chǎn)）進行出售，并誘使吳某庚采取滋擾等方式逼迫查某甲同意將房產(chǎn)進行售賣，查某甲不堪滋擾、被迫同意，后吳某庚將該房產(chǎn)進行了出售，并將部分售房款用于償還吳某甲債務(wù)。

11.2010年至2012年期間，被告人吳某甲糾集和指使王某甲、鄭某某、胡元惠等人多次到何某乙的家中和工地索要債務(wù)。期間，吳某甲于某日糾集王某甲、鄭某某到何某乙屯溪工地要債，王某甲按照吳某甲意思截停何某乙所駕駛車輛、并拿出一把鐵質(zhì)斧頭狀器械威脅何某乙；某日，鄭某某和王某甲在黃山區(qū)某建行支行逼迫何某乙還款，當時被告人鄭某某手持甩棍。

12.2012年的某天，被告人吳某甲糾集王某甲等人在黃山區(qū)地平線大酒店門口，向被害人伍某某索要因借款衍生的相關(guān)款項，在爭執(zhí)過程中，吳某甲隨行人員毆打了伍某某。

13.2012年4月9日，戴某某向被告人吳某甲高利借貸15萬元，雙方約定2012年6月8日歸還本金，翟某某為該筆借款連帶擔保人，后戴某某無力還款外出躲債，被告人吳某甲于2013年取保候?qū)徠陂g，單獨或糾集何某甲、鄭某某等人多次到翟某某所在的鼎豐茶行，以滋擾、威脅等方式要求翟某某承擔擔保責任。

14.2012年6月左右，被害人梅某某向被告人吳某甲高利借貸100萬元，后無力還本付息。被告人吳某甲指使鄭某某采用貼靠的方式向梅某某索要債務(wù)，后梅某某為了躲避其他人的討債而住進了黃山區(qū)城區(qū)和耿城鎮(zhèn)的賓館，吳某甲指使鄭某某、何某甲以貼靠的方式向梅某某索要債務(wù)。

15.2013年間，被害人杭某某向被告人吳某甲高利借貸60萬元，在杭某某無力還本付息時，吳某甲糾集何某甲等人多次以滋擾、威脅的方式要求杭某某償還債務(wù)。?

16.被害人白某某向被告人吳某甲高利借貸后無力還本付息，吳某甲多次糾集他人到白某某當時經(jīng)營的中山國際大酒店索要債務(wù)。2015年4月28日，在黃山區(qū)夏日風情酒店房間，吳某甲伙同被告人何某甲等人以限制自由的方式向白某某索要債務(wù)。

17.2014年至2016年期間，被告人吳某甲以本人或假借被告人吳某乙的名義多次向被害人王某丁出借錢款，在王某丁無力償還本金和高額利息時，被告人吳某甲、吳某乙頻繁到王某丁經(jīng)營的福順汽貿(mào)公司索要債務(wù)，2016年7月左右至2016年9月6日間，被告人吳某甲指使吳某乙以據(jù)守、尾隨等方式向王某丁索要債務(wù)。

（二）非法拘禁罪事實：

2011年間,被害人吳某丁以自己的名義向被告人吳某甲高利借貸5萬元給其朋友胡某乙使用。吳某丁支付吳某甲若干期高額利息后無力還本付息，為索要債務(wù)，某日午后，吳某甲糾集被告人鄭某某將吳某丁、胡某乙?guī)е镣跄臣准抑?，非法限制吳某丁和胡某乙的人身自由各約4至5小時。王某甲、鄭某某還根據(jù)吳某甲指使，于某日八時左右，將吳某丁帶至中山國際大酒店，非法限制吳某丁人身自由至當日下午。

（三）非法侵入住宅罪事實：

2011年間,被害人吳某丙以自己的名義向被告人吳某甲高利借貸5萬元給其朋友胡某乙使用。吳某丁支付吳某甲若干期高額利息后無力還本付息，為索要債務(wù)，2011年臘月期間，吳某甲指使被告人胡某甲到吳某丁家中留宿一夜。

（四）妨害作證罪事實：

2012年4月9日，戴某某向被告人吳某甲高利借貸15萬元，雙方約定2012年6月8日歸還本金，被害人翟某某為該筆借款連帶擔保人，后戴某某無力還款外出躲債。2013年4月的一天，被告人吳某甲糾集何某甲、鄭某某等人到某某所在的鼎豐茶行要求翟某某承擔保證責任，并于同年4月25日，被告人吳某甲以保證合同糾紛為由將翟某某起訴至黃山市黃山區(qū)人民法院。2013年5月8日，被告人吳某甲以翟某某無擔保責任向黃山市黃山區(qū)人民法院申請撤訴，黃山市黃山區(qū)人民法院于當日裁定準許撤訴。2013年5月24日，被告人吳某甲再次以保證合同糾紛為由將翟某某起訴至黃山市黃山區(qū)人民法院，并指使被告人何某甲、鄭某某、李某某在開庭時提供虛假證言，致使黃山市黃山區(qū)人民法院于2013年8月19日判決翟某某承擔擔保責任及違約責任。后經(jīng)協(xié)商，翟某某支付吳某甲人民幣101875元。

（五）虛假訴訟罪事實：

2015年7月，被害人疏某某向被告人吳某甲高利借貸80萬元，并按吳某甲的要求向吳某甲出具了債權(quán)人為吳某乙的借條。在疏某某未按時還本付息時，吳某甲多次指使吳某乙到疏某某的公司向疏某某討要80萬要債務(wù)。為索取債務(wù)，吳某甲讓吳某乙向其出具80萬元的虛假借條，并與吳某乙串通，由吳某甲持該虛假借條向黃山市黃山區(qū)人民法院起訴吳某乙，2017年3月20日，黃山市黃山區(qū)人民法院判決吳某乙歸還吳某甲80萬元及相關(guān)利息。2017年4月10日，在吳某甲的安排下，吳某乙向黃山市黃山區(qū)人民法院起訴疏某某及借款擔保人陶能建。2017年12月7日，黃山市黃山區(qū)人民法院以調(diào)解方式結(jié)案，疏某某償還吳某甲60萬元及承擔7868.5元的案件受理費。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.落款人“吳某乙”、落款時間“2015.7.10”的借條；

2.黃山市公安局黃山分局出具的六被告人的歸案說明和戶籍證明、（2013）黃刑初字第00045號刑事判決書、黃公（甘棠）行決字【2009】第0299號行政處罰決定書、（2013）黃民一初字第00546號民事判決書、（2013）黃民一初字第00488號民事裁定書、（2017）皖1003民初191號民事判決書、（2017）皖1003民初411號民事調(diào)解書等書證；

2.證人鄭某某、李某某、袁某某、沈某某、劉某甲、徐某乙、劉某乙、王某丁等人的證言；

3.被害人吳某丙、葉某甲、吳某丁、程某某、疏某某、汪某乙等人的陳述；

4.六被告人的供述和辯解；

5.南師大司鑒中心【2017】文鑒字第322號司法鑒定意見書；

6.黃山市公安局黃山分局制作的辨認筆錄。

二、被告人何某甲開設(shè)賭場犯罪事實

2017年底至2018年初，被告人何某甲伙同胡某乙等人，以營利為目的，組織眾多人員在黃山區(qū)、石臺縣境內(nèi)以“推牌九”的方式賭博十余場，每場參賭人員十至二十余人不等。被告人何某甲和胡某乙抽頭漁利共計十余萬元。

案發(fā)后，被告人吳某甲、何某甲、鄭某某、王某甲、吳某乙、胡某甲經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案。被告人吳某甲的親屬已代為賠償被害人翟某某的損失并取得被害人翟某某的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.黃山市公安局黃山分局出具的被告人何某甲的歸案說明、戶籍證明等書證；

2.證人胡某乙、慈某某、周某某、王某丙、鄒某某、焦某某等人的證言；

3.被告人何某甲的供述和辯解；

4.黃山市公安局黃山分局制作的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、胡某甲對指控的犯罪事實和罪名沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某甲、何某甲、鄭某某、王某甲、胡某甲采取滋擾、糾纏、威脅、隨意毆打他人等方式索取債務(wù)；被告人吳某甲指使被告人鄭某某、王某甲非法限制他人自由，指使胡某甲非法滯留他人住宅，指使鄭某某、何某甲在民事訴訟中作偽證；吳某甲與吳某乙以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序。被告人吳某甲行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百三十八條、第二百四十五條、第三百零七條第一款、第三百零七條之一的規(guī)定；被告人何某甲的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第三百零七條第二款、第三百零三條第二款的規(guī)定；被告人鄭某某、王某甲、胡某甲的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條的規(guī)定；被告人吳某乙的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、妨害作證罪、虛假訴訟罪追究被告人吳某甲的刑事責任；應(yīng)當以尋釁滋事罪、幫助偽造證據(jù)罪、開設(shè)賭場罪追究被告人何某甲的刑事責任；應(yīng)當以尋釁滋事罪追究被告人鄭某某、王某甲、胡某甲的刑事責任；應(yīng)當以虛假訴訟罪追究被告人吳某乙的刑事責任。

上列各項犯罪系相應(yīng)被告人共同故意實施的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，是共同犯罪，其中被告人吳某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人何某甲、鄭某某、王某甲、吳某乙、胡某甲在相應(yīng)犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人吳某甲、何某甲犯有數(shù)罪，依據(jù)刑法第六十九條的規(guī)定，應(yīng)實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省黃山市黃山區(qū)人民法院　

副檢察長：程??琳

檢?察?員：邵有林

2019年12月30日

附：

1.被告人吳某甲、鄭某某現(xiàn)羈押于黃山市黃山區(qū)看守所，被告人何某甲現(xiàn)羈押于黟縣看守所，被告人王某甲、吳某乙、胡某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)15冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各2份。