湖北省武漢市硚口區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

硚檢二部刑訴〔2020〕92號　

被告人吳某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4212231987********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系武漢**投資有限公司硚口分公司**，戶籍所在地湖北省咸寧市崇陽縣**鎮(zhèn)**大道。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月21日被武漢市公安局硚口區(qū)分局刑事拘留，2019年12月24日本院對其批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局硚口區(qū)分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于武漢市硚口區(qū)看守所。

本案由武漢市公安局硚口區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月24日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月24日延長審查起訴期限十五日；于2020年4月8日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月8日補查重報。被告人吳某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：武漢**投資管理有限公司（以下簡稱**公司，住所武漢市江岸區(qū)**路**號）于2014年5月注冊成立，**硚口分公司于2015年1月22日注冊成立（住所武漢市硚口區(qū)**路**號）。2015年3月以來，被告人吳某某在**硚口分公司擔(dān)任店長，負責(zé)硚口分公司營銷計劃的執(zhí)行，期間伙同他人采取由業(yè)務(wù)員在街邊發(fā)放傳單等方式，以高額收益為誘餌，以銷售“華夏鴻商.龍基銅業(yè)二期資產(chǎn)管理計劃”投資成立合伙企業(yè)的名義，面向社會公眾非法吸收資金。截止案發(fā)，**硚口分公司與余某某、李某甲、陳某甲等297人簽訂《投資協(xié)議》，吸收上述人員資金共計人民幣6781萬元，已兌付295.34萬元，造成損失?6485.66萬元。

2019年11月20日，被告人吳某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、書證：抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過；被告人吳某某的身份材料；**硚口分公司的宣傳資料、員工名片、營業(yè)執(zhí)照；中國銀保監(jiān)會湖北監(jiān)管局出具的回函；**硚口分公司投資人員統(tǒng)計表、297名集資參與人的報案材料、身份材料、投資協(xié)議、回購承諾函、委托投資收款確認書；集資參與人轉(zhuǎn)賬到吳某某尾號7534、溫某某尾號5144、張某某尾號9232的銀行賬戶的交易明細等；2、證人陳某乙、辜某某、李某乙、張某某、董某某等人的證言；3、被告人吳某某的供述和辯解;4、辨認筆錄；5、鑒定意見:湖北震元會計師事務(wù)有限公司出具的專項審計報告;6、視聽資料：訊問被告人吳某某的同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，參與非法向社會公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定涉嫌非法吸收公眾存款罪。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某某歸案后如實供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市硚口區(qū)人民法院????????????????

?????????????????????????

檢?察?官?????丁立

????????????????????????檢察官助理???賀智恒

??????????????????????????????????2020年6月8日?

??????????????????????????????????????????????

附件：1．被告人吳某某現(xiàn)羈押于武漢市硚口區(qū)看守所。

??2．案卷材料和證據(jù)五十五冊。

??3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

??4．《量刑建議書》一份。

??5．《適用簡易程序建議書》一份。