山西省清某某人民檢察院

起訴書

清檢徐檢刑訴〔2020〕15號

被告人吳某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼1402211985********，漢族，中專文化程度，原無錫**實(shí)業(yè)有限公司清某某經(jīng)銷商，戶籍所在地山西省太原市尖草坪區(qū)，住太原市杏花嶺區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月19日被清某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月29日被清某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山西省清某某公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

清某某**經(jīng)銷部，成立于2018年1月5日，個(gè)體工商戶，經(jīng)營場所清某某通湖路宏樂巷2號101，經(jīng)營范圍食品經(jīng)營，經(jīng)營者為被告人吳某某。

無錫**實(shí)業(yè)有限公司（簡稱無錫**公司）注冊成立于2002年12月13日，注冊地為無錫市濱湖區(qū)**路**號。經(jīng)營范圍營養(yǎng)保健食品的制造銷售、日用品、五金、交電、建筑材料、金屬材料，其他通用設(shè)備、機(jī)械零部件、橡塑制品、電氣機(jī)械及器材的銷售，**技術(shù)**、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；國內(nèi)貿(mào)易利用自用資金對外投資，裝飾裝潢服務(wù)；自營各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，法定代表人：王某甲，**，王某乙。無錫**公司**王某乙2018年9月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被無錫市濱湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所。被告人吳某某上級經(jīng)理姚某2018年9月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被無錫市濱湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所。

2017年10月至2018年5月期間，被告人吳某某在自己經(jīng)營的清某某**經(jīng)銷部（**國際門店和陽光小區(qū)**國際門店）向清某某城不特定群體宣傳無錫**公司萬人代言項(xiàng)目，并代理集資參與人前往無錫**公司進(jìn)行參觀。集資參與人至少投資1萬元，注冊成為該公司代言人。每1萬元為一單，每個(gè)代言人最多交3萬元，12個(gè)月為一期。被告人吳某某收取集資參與人現(xiàn)金，并將錢轉(zhuǎn)入無錫**公司，該承諾年利率為20%，一期結(jié)束后，每單可爭取2000元的代言費(fèi)，從簽訂協(xié)議成為代言人的下月開始，無錫**公司的財(cái)務(wù)人員將每單1000元的代言費(fèi)轉(zhuǎn)入集資參與人個(gè)人的賬戶。

被告人吳某某作為無錫**公司清某某經(jīng)銷商，在**城管理系統(tǒng)注冊賬號為71394071、7512****兩個(gè)點(diǎn)位，其通過發(fā)展會(huì)員的形式在**城管理系統(tǒng)中獲得日獎(jiǎng)金幣和創(chuàng)業(yè)寶收入，系統(tǒng)中將獎(jiǎng)勵(lì)的金幣按照1比1轉(zhuǎn)換成報(bào)單幣，報(bào)單幣在各個(gè)賬戶之間就可以交易和注冊會(huì)員報(bào)單，金幣除了報(bào)單以外還可以扣5%手續(xù)費(fèi)提現(xiàn)。截止目前，被告人吳某某吸收存款合同金額152萬元，涉及群眾73人。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口詳細(xì)信息等；2.證人郭某某等人的證言；3.被告人吳某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人吳某某變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)依法追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某自動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

清某某人民法院

檢??察??員：??荊新國

2020年4月12日

書??記??員：??張俊艷

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押在太原市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。