上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢三部刑訴〔2020〕175號

被告人吳某某，女，1969年**月**日生，公民身份號碼：3102261969********，漢族，技校文化，原系**上海**服務有限公司員工，戶籍在上海市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室。2019年12月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人；于2020年3月2日告知被告人認罪認罰的法律后果并聽取了值班律師的意見；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人吳某某同意對本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

自2015年以來，于某某（另處）等人在未經(jīng)有關金融監(jiān)管部門批準、獲取相應合法資質的情況下，在上海嘉定區(qū)成立**上海**服務有限公司（以下簡稱**公司），在上海奉賢區(qū)等區(qū)等區(qū)設立分公司，以承諾固定回報收益為誘餌，采用線下門店的方式，向社會不特定公眾銷售非法理財產(chǎn)品。被告人吳某某系**公司奉賢地區(qū)分公司團隊長，經(jīng)審計，共計向社會不特定人群非法吸收公眾存款人民幣900余萬元，未兌付金額人民幣500余萬元。

2019年12月9日，被告人吳某某主動向公安機關投案并如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、投資人李某某、張某甲、徐某某、傅某甲、王某某、傅某乙、張某乙、錢某甲、錢某乙、顧某家、邢某某、顧某乙、沈某某、周某某、衛(wèi)某某、顧某丙、何某某的身份證、銀行卡、補充協(xié)議照片復印件證實，上述投資人通過被告人吳某某購買**金融理財產(chǎn)品的事實。

2、上海**事務所有限公司司法鑒定意見書證實，**公司奉賢地區(qū)分公司及被告人吳某某非法吸收公眾存款的具體數(shù)額。

3、公安機關出具的案發(fā)經(jīng)過證實，本案案發(fā)及被告人吳某某的到案經(jīng)過。

4、被告人吳某某的供述證實，其對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控的事實。被告人吳某某對犯罪事實無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某身為公司直接責任人員，違反國家金融管理法律規(guī)定，以**公司名義非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，屬共同犯罪。被告人吳某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人吳某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰處罰。被告人吳某某能自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡易程序審理，請依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：夏春雷

2020年3月4日

附：

1、被告人吳某某現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。

2、偵查卷宗2冊。

3、認罪認罰材料。

4、相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料?！?