浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起??訴??書

越檢三部刑訴〔2020〕33號　

????被告人吳某某，女，1970年**月**日出生，身份證號碼3306021970********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地紹興市越城區(qū)**場**幢**室，住紹興市越城區(qū)**苑**閣**幢**室。因本案于2019年7月30日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年8月1日變更為取保候?qū)彙?/span>

????本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月6日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,2020年1月14日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

????經(jīng)依法審查查明：

????望洲財富投資管理有限公司（以下簡稱“望洲財富”）系望洲集團有限公司（以下簡稱“望洲集團”）設(shè)立，公司住所位于上海市虹口區(qū)西江灣路388號A棟。2014年3月，望洲財富設(shè)立望洲財富投資管理有限公司紹興分公司(以下簡稱“望洲財富紹興分公司”)，公司實際經(jīng)營位置位于紹興市越城區(qū)迪蕩富紳大廈2203室。

????2014年12月，夏某某（已判決）擔任望洲財富紹興分公司負責人，毛某某、馬某某、黃某某（均已判決）先后擔任公司團隊經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理。2015年11月，被告人吳某某進入公司，先后擔任業(yè)務員、團隊經(jīng)理。

????望洲財富紹興分公司自成立以來，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準，通過電視和車站等處投放廣告、業(yè)務員宣傳等方式，以“金年福、金六福、助學寶”等理財產(chǎn)品的名義，承諾以6%-15%的年收益保本付息，通過簽訂《出借咨詢與服務合同》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等合同，非法向社會不特定公眾吸收資金，并將所吸收資金直接轉(zhuǎn)入上級公司指定賬戶。上級公司每月定期以團隊經(jīng)理所轄團隊年化業(yè)績約0.3%、營業(yè)部經(jīng)理所轄團隊年化業(yè)績約0.2%、經(jīng)理所轄公司業(yè)績約0.2%的比例發(fā)放相應提成至相關(guān)人員工資卡內(nèi)。望洲財富紹興分公司共向陳某某、俞某某、劉某某、嚴某某等400余名社會不特定公眾吸收資金合計人民幣9800.6萬余元。案發(fā)后，上述資金仍有人民幣6000萬元未歸還。其中被告人吳某某擔任業(yè)務員和團隊經(jīng)理期間共計吸收資金人民幣114萬元。

????2019年7月30日20時許，被告人吳某某在紹興市越城區(qū)**苑**閣**幢**室內(nèi)被警察抓獲歸案。案發(fā)后，被告人吳某某退繳違法所得人民幣2萬元。

????認定上述事實的證據(jù)如下：

????1、書證：出借咨詢與服務合同、出借代理協(xié)議、擔保函、銀行卡交易明細、扣押決定書、清單、證明、刑事判決書、戶口簿復印件、戶籍證明等；

????2、證人孟某某、孫某某、屠某某的證言，抓獲經(jīng)過；

????3、被告人吳某某的供述，非同案共犯夏某某、黃某某、周某某、馮某某的供述；

????4、視聽資料：光盤1張。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

????本院認為，被告人吳某某作為望洲集團其他直接責任人員，違反國家規(guī)定，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人吳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當依法減輕處罰；能夠自愿認罪，退繳違法所得，均可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條之規(guī)定，建議判處被告人吳某某有期徒刑一年，適用緩刑，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

????紹興市越城區(qū)人民法院　

檢察官?***?

二〇二〇年一月十五日

附：

1、被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2、案卷材料和證據(jù)五冊。

3、《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4、《適用簡易程序建議書》一份。