安徽省無為市人民檢察院

起?訴?書

無檢二部刑訴〔2020〕848號

被告人吳某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼3426231971********，漢族，高中文化，原安徽**投資有限公司法定代表人、股東，住安徽省無為市**鎮(zhèn)**村**自然村**號。被告人吳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月8日被無為市公安局刑事拘留，2019年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由無為市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由無為市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月28日退回?zé)o為市公安局補(bǔ)充偵查，無為市公安局于2020年4月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月14日、2020年5月29日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2009年以來，被告人吳某某以經(jīng)營安徽**投資有限公司（已注銷）需要資金周轉(zhuǎn)等理由向親友、同學(xué)、鄰居等特定對象借款，同時放任其吸收資金的信息向社會公眾擴(kuò)散，并以承諾給付集資參與人高額利息回報(bào)的方式，變相吸收公眾存款，數(shù)額累計(jì)人民幣15624400元，涉及集資參與人39人。給集資參與人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額巨大。

2019年11月2日，被告人吳某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息查詢、抓獲經(jīng)過、查詢證明、企業(yè)注冊信息查詢單、接受證據(jù)材料清單、安徽**投資有限公司收款收據(jù)、借條、欠條、轉(zhuǎn)賬憑證、非法吸收公眾存款公告、報(bào)案材料等；

2.證人證言：證人吳某甲、吳某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人肖某甲、孫某某、陳某甲、朱某某、張某甲、李某甲、湯某某、沈某某、劉某甲、周某某、方某某、葉某某、吳某某、候某某、丁某某、李某乙、徐某某、李某丙、李某丁、吳某丙達(dá)、魯某某、張某乙、唐某某、陳某乙、李某戊、肖某乙、張某丙、任某某、潘某某、何某某、陶某某、林某某、鮑某某、姚某某、劉某乙、焦某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人吳某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：安徽九盛會計(jì)事務(wù)所關(guān)于安徽蕪湖無為吳某某涉嫌非法吸收公眾存款案專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某違反金融管理法規(guī)，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省無為市人民法院

檢察官：張慶松

2020年6月12日

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附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于蕪湖市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》兩份。