鄭州市金水區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鄭金檢二部刑訴〔2020〕22號(hào)　

被告人吳某甲，男性，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114031959********，漢族，高中文化，河南**投資擔(dān)保有限公司、河南**企業(yè)管理咨詢有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地鄭州市金水區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)，因犯拒不執(zhí)行判決罪，于2019年7月25日被鄭州市二七區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，2019年9月29日刑滿釋放；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月29日被鄭州市公安局文化路分局刑事拘留，經(jīng)鄭州市金水區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月4日被鄭州市公安局文化路分局逮捕。

本案由鄭州市公安局文化路分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月4日、4月18日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某甲于2009年6月23日成立河南**投資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），2011年7月21日成立河南**財(cái)富投資有限公司（后更名為河南**企業(yè)管理咨詢有限公司，以下簡(jiǎn)稱**公司），上述公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地在鄭州市經(jīng)三路66號(hào)1號(hào)樓，吳某甲為實(shí)際控制人，上述公司未經(jīng)批準(zhǔn)，招聘業(yè)務(wù)員以借款擔(dān)保形式向社會(huì)公眾吸收存款，承諾1.2-1.8％的月息，后公司資金鏈斷裂，2018年12月不再兌付本息。經(jīng)河南中財(cái)?shù)缕諘?huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，**公司與**公司共吸收公眾存款336,821,771.58元，涉及人數(shù)334人，兌付金額為243,982,524.62元，未兌付92,839,246.96元，目前申報(bào)人數(shù)為37人，申報(bào)合同金額為23,130,000.00元，實(shí)際交款金額為19,690,000.00元，已兌付理財(cái)客戶的本息共2,749,302.44元，未兌付理財(cái)客戶的金額為16,940,697.56元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人吳某甲的供述與辯解；2.證人劉某甲、于某某、吳某乙、朱某某、劉某乙、薛某某、聞某某、肖某某、劉某丙、候某某、韓某某等人證言；3.審計(jì)報(bào)告、借款合同、承諾函、還款計(jì)劃書(shū)、收據(jù)、銀行交易明細(xì)、投資客戶核實(shí)登記表、協(xié)助查封通知書(shū)、刑事判決書(shū)、受案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲未經(jīng)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。吳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人吳某甲有期徒刑四至五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院　

檢察員：高陽(yáng)

（院?。?/span>

2020年4月30日　

附：

????1．被告人吳某甲現(xiàn)羈押在鄭州市第三看守所。

2．案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。