福州市臺江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺檢公訴刑訴〔2019〕278號

被告人吳某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3504811988********，漢族，高中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省三明市永安市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月23日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，2018年12月13日經(jīng)本院批準，次日由福州市公安局臺江分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺江分局偵查終結，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月1日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年3月27日補查重報；本院于2019年5月9日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月5日補查重報。本院于2019年4月28日、2019年4月28日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

“沈陽**商貿(mào)有限公司”以公眾在**商城消費，辦理價格分別為1280元的銀卡、6400元的金卡、12800元的鉆卡、19200元的白金卡機25600元的翡翠卡而成為公司會員，并以陸續(xù)返本并給付高額回報為誘餌吸納不特定人員向公司投資。2016年10月份至2017年12月份期間，被告人吳某某為“沈陽**商貿(mào)有限公司”福州第五門店店長，期間，“沈陽**商貿(mào)有限公司”福州第五門店未經(jīng)金融部門批準，通過開聯(lián)誼會、發(fā)傳單、組織旅游等方式進行宣傳，并以高額投資回報為誘餌承諾還本付息，共計向34名被害人非法吸收公眾存款達人民幣8033720元。2017年10月，“**”公司開始編造“公司要上市”等各種理由停止向會員發(fā)放返利。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、銀行交易明細、受損人員統(tǒng)計表、各被害人相關書證，包括“**商城會員章程”、購物券領取登記表、銀行流水明細、轉(zhuǎn)賬憑證等相關書證；

2.被害人陳述：被害人劉某某、張某某等34人的陳述；

3.被告人的供述與辯解：被告人吳某某的供述與辯解；

4.辨認筆錄：各被害人出具的辨認筆錄；

5.其他證明材料：到案經(jīng)過等其他證明材料。

本院認為，被告人吳某某違反國家金額管理法規(guī)，以獲得高額返利為誘餌，通過各種宣傳手段，吸引不特定群眾投資，共計非法吸收公眾存款人民幣8033720元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應當以非法吸收公眾存款罪追究吳某某的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市臺江區(qū)人民法院

檢察員：孫??麗

檢察員：鄧世欽

2019年6月11日

附：1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊。