上海市長寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬長檢金融刑訴〔2019〕114號

被告人吳某某，男，1980年**月**日生，公民身份號碼：3101101980********，漢族，大學文化，系**服務有限公司長寧分部負責人，戶籍在上海市楊浦區(qū)**路**號。2018年9月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，同年10月12日經(jīng)本院批準，并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結，以被告人吳某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年12月12日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人；告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年1月25日、同年4月9日二次退回補充偵查；2019年5月9日，上海市公安局長寧分局補充偵查終結，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年，周某某受李某（均另案處理）指使，擔任**（上海）金融信息服務有限公司法定代表人及負責人（經(jīng)營地位于本市長寧區(qū)**路**號**室，以下簡稱“**公司”）。爾后，**公司招募被告人吳某某擔任長寧中山**分部總經(jīng)理。2015年初，上述人員違反國家金融管理法規(guī)，通過向社會公眾公開宣傳的方式，銷售約定年化收益率的理財產品，以此吸收社會公眾資金直至案發(fā)。

經(jīng)審計，2015年1月至案發(fā)，被告人吳某某參與的非法吸收公眾存款共計人民幣2.6億余元，尚未兌付部分為人民幣2.5億余元。2018年9月5日，被告人吳某某被公安機關抓獲。

上述事實，有：1、同案人李某、周某某、宮某某等人的供述；2、證人肖某某、沙某某投資人的證言；3、涉案企業(yè)的工商登記資料、個人出借咨詢與管理服務協(xié)議、兌付方案、投資人登記表、公安機關情況說明、同案人刑事判決書等書證；4、司法會計中心司法鑒定意見書及補充意見；5、被告人吳某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某對基本犯罪事實和罪名無異議。

本院認為，被告人吳某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人吳某某到案后如實供述了自己的犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：史曉俊

2019年6月24日

附：

1、被告人吳某某現(xiàn)羈押于上海市長寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)三冊、司法審計卷三冊。

3、相關法律條文。

相關法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條 犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。