浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢一部刑訴〔2019〕153號

被告人吳某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3507831987********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地福建省南平市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月30日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年9月23日被依法執(zhí)行逮捕。

辯護人吳某某，浙江省聯(lián)浩律師事務所。

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月，被告人吳某甲伙同劉某甲（另案處理）、林某（另案處理）、劉某乙（另案處理），在福建省福州市臺江區(qū)鰲峰街道宇洋中央金座1003單元開設榕行巔峰電子商務有限公司，四人平均占股分成。因公司虧損，2016年11月，劉某甲通過甘某（另案處理）制作了金尊國際網(wǎng)站。2016年12月，公司開始在金尊國際網(wǎng)站主營可以控制開獎號碼的“香港高頻彩”，之后，公司發(fā)布招聘信息，陸續(xù)招聘大量業(yè)務員。在公司運營過程中，吳某甲、劉某甲、林某和劉某乙系管理層，其中，吳某甲、劉某甲負責聯(lián)系網(wǎng)站維護和服務器費用，林某負責財務，劉某乙負責公司經(jīng)營和管理。公司設置業(yè)務組，業(yè)務組之間有業(yè)績競爭，業(yè)務組之間相互配合開展工作，其中，組長負責管理及培訓本組的業(yè)務員，并誘騙客戶充值投注，業(yè)務員負責誘騙客戶充值投注。2016年12月至2017年6月，公司設有兩個業(yè)務組，招錄吳某乙（另案處理）、吳某丙（另案處理）等人為組長，徐某某（另案處理）、念某某等人為業(yè)務員。2017年7月至8月，公司設有三個業(yè)務組，吳某乙、徐某某、張某某（另案處理）等人為組長，譚某某（另案處理）、王某某（另案處理）等人為業(yè)務員。2017年8月，吳某甲從公司退股。

被告人吳某甲、劉某乙、劉某甲等人經(jīng)營的榕行巔峰電子商務有限公司，在主營香港高頻彩期間，對新入職的員工進行培訓。按照的培訓，組長、業(yè)務員使用公司以年輕貌美的單身女性、成功男士等形象包裝的微信號、QQ號等虛擬身份，通過婚戀網(wǎng)、微信等方式添加客戶，捏造虛假的彩票中獎信息，在騙取客戶信任后，誘使客戶在金尊國際網(wǎng)站內(nèi)購買“香港高頻彩”，跟蹤客戶的投注情況并上報劉某乙、吳某乙、組長等人。劉某乙、吳某乙等人會根據(jù)客戶投注情況，以設置、修改中獎號碼的方式控制開獎結(jié)果，最終使客戶投注失敗，從中獲利?！敖鹱饑H”可通過支付寶、微信、銀行卡三種方式充值，公司分別使用過黃某某和陳某甲（均另案處理）、開通的支付寶、微信、銀行卡賬號作為平臺的充值賬號。

被告人吳某甲，系榕行巔峰電子商務有限公司在宇洋中央金座時期的股東和管理者，負責聯(lián)系網(wǎng)站維護和服務器費用，2017年8月退股。2016年12月至2017年8月，吳某甲與劉某甲等人以上述方式向被害人騙取財物共計人民幣4064025元。

2019年8月30日，被告人吳某甲主動向公安機關投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、歸案經(jīng)過、自首情節(jié)證明、轉(zhuǎn)賬記錄表、調(diào)取證據(jù)清單、扣押決定書、扣押清單、接受證據(jù)清單、被害人杜某某自述、照片截圖、杜某某轉(zhuǎn)賬記錄截圖、杜某某中國銀行交易流水、吳某丁銀行卡交易明細、江某某銀行卡交易明細；

2.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；

3.被害人陳述：被害人杜某某、江某某、吳某丁的陳述；

4.證人證言：證人陳青、劉某甲、吳某乙、林某、陳某某、劉某丙、念某某、林某某、張某某、張某甲、黃某、張某乙的證言；

5.被告人的供述與辯解?：被告人吳某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人吳某甲以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)等電信網(wǎng)絡技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：楊敏華

2019年12月9日

附：

????1.被告人吳某甲現(xiàn)羈押在金華市看守所。

2.公安卷五冊，檢察卷一冊。