湖南省瀏陽市人民檢察院

起 訴 書

瀏檢公訴刑訴〔2019〕873號

被告人吳某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼：1523221981********，蒙古族，大專文化，務工，現(xiàn)住湖南省瀏陽市**街道**府**期**棟**室（戶籍地：內蒙古通遼市科爾沁**樓盤**號）。因涉嫌詐騙犯罪，2018年4月25日被瀏陽市公安局刑事拘留，同年5月8日由瀏陽市公安局取保候審。

本案由瀏陽市公安局偵查終結，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年4月17日告知被告人有權委托辯護人，同日告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，本院分別于2019年5月31日、8月12日將本案退回公安機關補充偵查，瀏陽市公安局補充偵查完畢后，分別于同年6月28日、9月12日重新移送審查起訴。期間，因案情復雜，分別于2019年5月18日、7月29日、10月13日延長審查起訴期限各一次。

經(jīng)依法審查查明：被告人吳某某原系本市**大酒店人力資源部的部門經(jīng)理，負責酒店的招聘、解聘工作，對失業(yè)保險金的發(fā)放流程比較熟悉。2015年上半年，舒某某、趙某某、劉某丙、江某某、張某乙、尋某甲、謝某某、陳某某、劉某乙、林某某、賴某某、暨某某、高某某、胡某某、李某甲、李某乙等長沙市**學院、長沙市**學校等學校的63名學生分批次來到**酒店畢業(yè)實習。學生到來后，被告人吳某某便產(chǎn)生了利用學生的身份信息騙取瀏陽市**局失業(yè)保險金的念頭。被告人吳某某知曉領取失業(yè)保險金需要銀行卡、個人身份證復印件、照片，遂要求學生們交上述材料，并要求學生們將銀行卡密碼統(tǒng)一設置為“888888”，謊稱該銀行卡系用于發(fā)放工資。此外，被告人吳某某還收取了**酒店旗下**酒店的職工彭某某、謝某某、鄒某某、張某丙和被告人吳某某妻子張某甲的銀行卡、個人身份證復印件、照片。2015年3月9日，被告人吳某某以酒店的名義在瀏陽市人社局為彭某某、謝某某、張某甲、楚某某、胡某某等14人辦理了失業(yè)保險參保手續(xù)，并補交了2015年1月、2月的保險費，同年10月10日，被告人吳某某為鄒某某、張某丙、江某某、張某乙等54人辦理了失業(yè)保險參保手續(xù)，并補交了2015年1月至9月的保險費，上述保險費共計43550.94元，均由被告人吳某某通過酒店公賬繳納。2016年1月份，被告人吳某某為彭某某等68人辦理了瀏陽市**大酒店人力資源部出具的終止勞動合同證明。之后，在彭某某等68人均不知情的情況下，被告人吳某某使用準備好的銀行卡、身份證復印件、照片、終止勞動合同證明等資料，以集體代辦的名義，到瀏陽市人社局失業(yè)保險中心，辦理失業(yè)保險金申領手續(xù)。2016年2月至5月期間，瀏陽市人社局按月將失業(yè)保險金發(fā)放至被告人吳某某提供的彭某某等68人的銀行賬戶（有一個叫楚某某的賬戶未發(fā)放成功，實際發(fā)放67個）后，被告人吳某某持事先從彭某某等人手中收取的銀行卡，通過ATM機轉賬、取現(xiàn)等方式，將上述失業(yè)保險金共計284884元用于個人使用。

2017年，長沙市審計局在工作中發(fā)現(xiàn)此案并移交至公安機關。2018年4月25日，被告人吳某某主動到公安機關投案。投案后，被告人吳某某如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人吳某某將違法所得284884元退回給瀏陽市人社局，將失業(yè)保險費43550.94元退回給**大酒店。

認定上述事實的證據(jù)有：①接報案登記表、立案決定書、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過、長沙市公安局案件督辦函、長沙市審計局審計移送處理書、瀏陽市**大酒店失業(yè)保險金繳納及待遇發(fā)放明細、借記卡賬戶歷史明細清單、**大酒店銀行賬戶明細表、失業(yè)金發(fā)放明細、失業(yè)保險金申領登記表、終止勞動合同證明書、身份證、銀行卡復印件、銀行流水、湖南省失業(yè)保險參保人員異動表、湖南省社會保險基金收款收據(jù)、付款回單、單位歷史繳費明細、記賬憑證、湖南省人民政府辦公廳關于進一步做好失業(yè)保險促進預防失業(yè)工作的通知、長沙市人民政府辦公廳關于印發(fā)《做好失業(yè)保險促進預防失業(yè)工作實施辦法》的通知、扣押決定書、扣押物品清單、瀏陽市人社局公函、領條、收據(jù)、勞動合同書等書證；②證人劉某甲、張某丙、盧某某、譚某某、張某甲、江某某、張某乙、尋某甲、謝某某、陳某某、劉某乙、林某某、賴某某、暨某某、高某某、胡某某、李某甲、李某乙、舒某某、趙某某、劉某丙、鄒某某、童某某證言；③被告人吳某某供述和辯解。

本院認為：被告人吳某某以非法占有為目的，通過虛構事實、隱瞞真相騙取公私財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，本院決定對被告人吳某某提起公訴，請依法判處。

此致

瀏陽市人民法院

檢察員：貝承兵

2019年10月23日

附：一、被告人吳某某現(xiàn)取保候審在家（電話：1346731****）。

二、移送案卷六冊。