河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕448號　

被告人吳某某，女，1993年*月**日出生，公民身份號碼3625011993********，漢族，高中，戶籍所在地江西省撫州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣**鎮(zhèn)**酒店用品店。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月1日被澠池縣公安局刑事拘留，?2019年12月12日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定不批準逮捕，被澠池縣公安局取保候審，2020年12月14日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候審。

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月14日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，期間已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2014年，被告人吳某某到廣東省深圳市蔡某某、焦某某（又名趙某某）等人開設的深圳市****科技有限公司（以下簡稱**公司）內(nèi)工作期間參與詐騙。該公司將員工分為多個部門，每個部門設部門經(jīng)理，部門內(nèi)員工分三組進行詐騙活動，第一組冒充信息咨詢公司業(yè)務員，按照公司提供的電話信息聯(lián)系被害人，稱有買家愿意收購被害人注冊的關鍵詞，問被害人是否愿意轉讓。在得知被害人愿意轉讓后，業(yè)務員將冒充買家公司的聯(lián)系方式告訴被害人。被害人聯(lián)系買家后，第二組冒充買家公司經(jīng)理，以高價收購該關鍵詞為誘餌，讓被害人辦理微信商城、手機APP等相關手續(xù)后才能進行收購，并告知被害人有中介公司或技術服務公司會做這些相關工作。被害人按照買家或中介公司業(yè)務員提供的聯(lián)系方式聯(lián)系技術服務公司經(jīng)理，第三組冒充技術服務公司經(jīng)理，以做微信商城、手機APP需要費用為由，向被害人收巨額服務費，該費用分別被匯至蔡某甲各種銀行賬戶，其中：對公農(nóng)行賬戶4102960004003****、中國銀行賬戶（卡號76016244****）、中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號622848012812438****）、中國建設銀行賬戶（卡號6217007200

01578****）、中國招商銀行賬戶（卡號621483655068****）、中國工商銀行賬戶（卡號621226400001021****）。等被害人辦理相關手續(xù)后再聯(lián)系買家時，買家又以需要辦理多年手續(xù)以及其他服務為由，讓被害人到第三組公司再次交納服務費。最后，冒充買家的人員以各種理由拖延被害人，不進行所謂的收購活動，從而達到詐騙被害人錢財?shù)哪康摹?/span>

被告人吳某某明知**公司實施詐騙的情況下，按照公司安排參與其中，經(jīng)查其參與的詐騙活動有：

1、2014年3月6日，吳某某冒充中介公司業(yè)務員，趙某甲冒充買家，**公司內(nèi)其他員工冒充**公司技術經(jīng)理，以高價收購張某某持有的“笨雞蛋”關鍵詞為誘餌，騙張某某向**公司付款制作微信商城，詐騙2?萬元。

2、2014年4月3日，吳某某和**公司內(nèi)其他員工冒充某中介公司業(yè)務員、買家、技術經(jīng)理，以高價收購客戶持有的“中國印刷信息網(wǎng)”關鍵詞為誘餌，騙客戶向**公司付款制作相關服務，詐騙1萬元。

3、2014年4月4日，吳某某和**公司內(nèi)其他員工冒充某中介公司業(yè)務員、買家、技術經(jīng)理，以高價收購客戶持有的“教育培訓”關鍵詞為誘餌，騙客戶向**公司付款制作相關服務，詐騙3?萬元。

4、2014年5月16日，吳某某和**公司內(nèi)其他員工冒充某中介公司業(yè)務員、買家、技術經(jīng)理，以高價收購金某某持有的“義烏花邊”關鍵詞為誘餌，騙金某某向**公司付款制作相關服務，詐騙6萬元。

5、2014年5月21日，吳某某和**公司內(nèi)其他員工冒充某中介公司業(yè)務員、買家、技術經(jīng)理，以高價收購王某某持有的“中國重慶電商城”關鍵詞為誘餌，騙王某某向**公司付款制作微信商城，詐騙5萬元。

6、2014年5月30日，吳某某和**公司內(nèi)其他員工冒充某中介公司業(yè)務員、買家、技術經(jīng)理，以高價收購客戶持有的“中華翡翠網(wǎng)”關鍵詞為誘餌，騙客戶向**公司付款制作相關服務，詐騙2萬元。

7、2014年5月7日，吳某某和**公司內(nèi)其他員工冒充某中介公司業(yè)務員、買家、技術經(jīng)理，以高價收購趙某乙持有的“中國熱處理網(wǎng)”關鍵詞為由，騙趙某乙向**公司付款制作相關服務，詐騙1萬元。

8、2014年7月3日，吳某某冒充**公司技術經(jīng)理，丁某某（又名丁某甲）冒充某中介公司業(yè)務員，廖某某冒充買家，以高價收購項敬某某有的“激光”關鍵詞為誘餌，騙項某某向**公司付款制作微信商城，詐騙6萬元。

9、2014年7月31日，吳某某伙同牟某某、王某丙分別冒充其他中介公司業(yè)務員、買家、**公司技術經(jīng)理，以高價收購呂某某持有的“數(shù)字標牌”關鍵詞為誘餌，騙呂某某向**公司付款制作微信商場、APP，詐騙2萬元。

以上吳某某參與詐騙金額28萬元，其在**公司工作期間基本工資和業(yè)績提成共58453元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、刑事報告書、人口信息、簽單表、工資表、刑事判決書、被害人賬戶交易明細、收款條、報案材料、**公司賬戶明細等；2.被害人張某某、項某某等人的陳述；3.證人丁某某、牟某某、王某某、焦某某、鐘某某、余某某等的證言；4.被告人吳某某的供述與辯解；5.辨認筆錄；6.視聽資料：訊問視頻光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某在深圳市****科技有限公司工作期間，按照公司的工作安排，以非法占有為目的，與他人合謀利用電信、網(wǎng)絡以高價收購被害人在網(wǎng)上持有的“關鍵詞”為誘餌，以需要被害人出資辦理微信商城、手機APP為名，詐騙被害人28萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，涉嫌共同犯罪，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人吳某某是按照公司的工作安排實施詐騙犯罪，在共同犯罪中其次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰，被告人自愿認罪認罰，建議判處有期徒刑兩年，緩刑三年，并處罰金20000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

澠池縣人民法院　

檢察官：楊瑾瑜

2020年12月26日　

附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)取保候審于廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣**鎮(zhèn)***酒店用品店，聯(lián)系電話1342442****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《認罪認罰具結書》1份。